Noatum Logistics Holding Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Retiro de socio· 21 de enero de 2020

   La totalidad de las 310.633 acciones de la sociedad se reunieron en manos de Noatum Logistics Chile Limitada por más de 20 días.

   Noatum Logistics Chile Limitada

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 24 de enero de 2020, Repertorio N° 2.312-2020, ante Mi suplente Verónica Torrealba Costabal, Noatum Logistics Chile Limitada (antes denominada “MIQ Logistics Inc. Limitada”), rol único tributario 78.423.410-k, domiciliado para estos efectos en esta ciudad, en Avenida Isidora Goyenechea N°3477, comuna de Las Condes, consignó lo siguiente: (1) Con fecha 21 de enero de 2020, la totalidad de las 310.633 acciones de Noatum Logistics Holding Chile SpA, RUT 76.350.747-5, inscrita a fojas 81.816 N° 53.741 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013 (la “Sociedad”), se reunieron, por un periodo ininterrumpido que excedió de 20 días, en manos de Noatum Logistics Chile Limitada. (2) En virtud de lo expuesto, la Sociedad quedó disuelta de pleno derecho, y Noatum Logistics Chile Limitada adquirió todos los activos y pasivos, derechos y obligaciones de la Sociedad que se disolvió, haciéndose expresamente responsable de todos los impuestos que la Sociedad pudiera adeudar como consecuencia de su disolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código Tributario. (3) El único accionista de la Sociedad consignó que ésta se ha disuelto por concurrir la causal descrita en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la Sociedad, esto es, por reunirse, por un periodo ininterrumpido que exceda de 20 días, todas las acciones de la Sociedad en manos de una sola persona. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 4 de enero de 2020. Iván Torrealba Acevedo.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, abogado, Notario Público, Titular de la 33a Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2019, bajo el Repertorio N°36.265-2019, otorgada ante mi Notario Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, MIQ Logistics Inc. Limitada, en su calidad de único y actual accionista de Noatum Logistics Holding Chile SpA (la “Sociedad”) acordó modificar los estatutos de la Sociedad inscritas a fojas 81.816, número 53.741 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013. En escritura extractada: 1) Se reemplazó el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la Sociedad en los términos que se indican a continuación: “Artículo Décimo Séptimo. Disolución. La sociedad se disolverá por acuerdo adoptado por los accionistas y por las causales señaladas en la ley. Adicionalmente, en el evento de que la totalidad de las acciones se reúnan por un período ininterrumpido que exceda los veinte días en manos de un solo accionista, la sociedad se entenderá disuelta, debiendo consignarse este hecho por escritura pública por el administrador o los accionistas de la sociedad dentro del plazo de treinta días de producidos y un extracto de ella será inscrito y publicado en la forma prevista en el artículo cinco de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. En este último caso, el administrador y cada uno de los accionistas, estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición necesarias para realizar, conjunta o individualmente, todas las actuaciones y trámites de cualquier tipo, judiciales y extrajudiciales, para la completa legalización y perfeccionamiento de la disolución de la sociedad por haberse reunido la totalidad de las acciones en los términos establecidos en el presente Artículo Décimo Séptimo, especialmente aquellos relativos al cambio de titularidad de los activos y pasivos de la sociedad; pudiendo conferir mandatos y poderes generales y/o delegar parcialmente las atribuciones antes indicadas en un tercero, pudiendo revocar tales delegaciones cuando estime necesario.”; y 2) Se reemplazó el primer párrafo del Artículo Séptimo de los estatutos de la Sociedad, que empieza con “La administración y representación de la Sociedad” y termina con “cumplidas las mismas formalidades requeridas para su otorgamiento” por el siguiente: “La administración y representación de la Sociedad y el uso de su razón social corresponderá, con las más amplias atribuciones, a MIQ Logistics Inc. Limitada, quien la ejercerá a través de sus mandatarios ordinarios o de uno o más mandatarios especialmente designados al efecto, por escritura pública o instrumento que haga sus veces u otro instrumento público otorgado en el extranjero y debidamente legalizado, que deberá ser debidamente anotado o subinscrito al margen de la inscripción social de la Sociedad, en el Registro de Comercio que corresponda, y cuyos poderes sólo se entenderán revocados una vez cumplidas las mismas formalidades requeridas para su otorgamiento.” Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 17 de enero de 2020.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, abogado, Notario Público, Titular de la 42a Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1.070, piso 2, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 10 de diciembre de 2019, bajo el Repertorio N°67.188/2019, otorgada ante mí, Noatum Logistics, S.L.U., en su calidad de único y actual accionista de Noatum Logistics Holding Chile SpA (la “Sociedad”) acordó modificar los estatutos de la Sociedad inscritas a fojas 81.816, número 53.741 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013. En escritura extractada se acordó: 1) Aumentar el capital de la Sociedad, de la suma de $1.000.000 dividido y representado por 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie sin valor nominal, de igual valor cada una, cantidad íntegramente suscrita y pagada, a la suma de $310.633.750, dividido y representado por 310.633 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie sin valor nominal, de igual valor cada una. Este aumento de capital se efectuó en el acto de escritura extractada mediante la emisión de 309.633 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie sin valor nominal, de igual valor cada una, en adelante las “Nuevas Acciones”, las que son emitidas y ofrecidas preferentemente en este mismo acto a Noatum Logistics, S.L.U. como único accionista la Sociedad. El aumento de capital antes mencionado se paga en este acto mediante la capitalización de la cuenta denominada “futuro aumento de capital” que registra a su favor en la contabilidad de la Sociedad, la cual fue avaluada por el accionista en la suma de $309.633.750, quedando las acciones íntegramente suscritas y pagadas; 2) Modificar y reemplazar el Artículo Quinto Permanente y el Artículo Único Transitorio de los estatutos sociales en los términos que se indican a continuación: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de trescientos diez millones seiscientos treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos y se encuentra dividido en trescientos diez mil seiscientos treinta y tres acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de los estatutos de la Sociedad.”. “Artículo Único Transitorio: Pago y Suscripción de las Acciones. El capital de la Sociedad es la suma de trescientos diez millones seiscientos treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos dividido• en trescientos diez mil seiscientos treinta y tres acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una; que se ha suscrito y pagado de la siguiente forma: Uno/ con la suma de un millón de pesos dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, íntegramente suscrita y pagada; y Dos/ con la suma de trescientos nueve millones seiscientos treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos mediante la emisión de trescientos nueve mil seiscientos treinta y tres acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que corresponde al aumento de capital que consta en escritura pública de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, íntegramente suscrito y pagado por el accionista Noatum Logistics, S.L.U.”. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 19 de diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, Santiago, certifico: que por instrumento privado de fecha 03 de abril de 2019, cuyas firmas fueron autorizadas por mí y protocolizado ante mí con fecha 04 de abril de 2019, Repertorio N° 6.202/2019, NOATUM LOGISTICS, S.L.U., en su calidad de único accionista de la sociedad “MARMEDSA NOATUM CHILE SpA” (la “Sociedad”), RUT N° 76.350.747-5, inscrita a fojas 81.816, N° 53.741, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013, modificó los estatutos de la Sociedad, siendo materia de extracto únicamente la siguiente: Se reemplazó el artículo primero de los estatutos de la Sociedad, referido a la razón social, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO.- El nombre o razón social será Noatum Logistics Holding Chile SpA, la cual para efectos de publicidad, propaganda u operaciones bancarias podrá denominarse, además, con el nombre de Noatum”. Las demás estipulaciones que no son materia se extracto constan en la escritura extractada.- Santiago, 15 de abril de 2019.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.