Octaedro SpA

Texto oficial del extracto

Alejandro Américo Álvarez Barrera, Notario Público 41 Notaría de Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, Suplente del Titular don Félix Jara Cadot, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, Gloria Silvia Rishmague Buzzo, cédula de identidad 9.482.733-7 y Francisco José Silberberg Cargill, cédula de identidad 9.971.003-9, ambos en representación de International Global Sourcing SpA, Rut 76.253.642-0, como único accionista de Octaedro SpA, Rut 76.296.188-1, inscrita a fojas 18.217 N. 11.881 año 2013 en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, viene en modificar el actual modelo de administración, que recae en un organismo colegiado, esto es un Directorio, y reemplazarlo por un organismo unipersonal, esto es, un Administrador con amplias facultades. Para tales efectos, designa como Administrador a la sociedad Yáneken SpA. Como consecuencia de ello, se modifica el Título Tercero, artículos Décimo Tercero al Vigésimo Primero, ambos inclusive y artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales. Asimismo, se efectúan modificaciones tendientes a actualizar los Estatutos, relativas a Juntas de Accionistas, entre otras materias. Como consecuencia de lo anterior, modificó los Estatutos Sociales y estableció un nuevo texto refundido de los mismos: Nombre: Octaedro SpA. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que puedan establecerse en el país y/o en el extranjero. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) la prestación de servicios profesionales de consultorías o asesorías en materias comerciales nacionales e internacionales, ingeniería ambiental, logística comercial, económicas, técnicas, publicitarias y de marketing, relaciones públicas, financieras, administrativas y empresariales, tanto en el ámbito de las importaciones como de las exportaciones, así como la representación de las correspondientes licencias; b) el desarrollo, explotación y administración de toda clase de negocios, la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera sea su naturaleza o giro; invertir en bienes muebles, corporales o incorporales de toda clase y en general, invertir en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y demás bienes corporales muebles, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir su fruto, la producción y comercialización de cualquier producto, servicio y equipos, por cuenta propia o ajena en Chile y en el extranjero; c) la realización de todos los negocios que acuerden los accionistas relativos a la compra, venta, arriendo, importación, exportación, almacenamiento, reparación, mantenimiento, asesoría, representación y prestación de servicios de todo tipo de bienes corporales, especialmente alimentos, vestuarios, accesorios, maquinarias, vehículos, etc., en diversos rubros como lo son el agropecuario, retail, alimentos, agrícola, forestal, industrial, manufacturas, minería, turísticos, financiero, transporte y todos los demás que no estén prohibidos expresamente por las leyes o sean contrarios al orden público para el cumplimiento de su objeto, las sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su negocio o comercio o la inversión de los fondos disponibles de la sociedad; d) la representación por cuenta propia o ajena de toda clase de personas jurídicas o naturales, ya sean nacionales o extranjeras, en relación con toda clase de bienes materiales o inmateriales, tales como servicios de toda índole, productos y procesos productivos entre otros, especialmente en lo que dice relación con el comercio internacional; e) la realización de todo tipo de actividad relacionada con los servicios portuarios, carga, descarga, estiba, desestiba, lo que incluye el arrendamiento de servicios y/o maquinaria para los fines señalados; f) servicios de transporte de camiones, y servicios de logística integral aérea, marítima y terrestre; g) la realización de toda clase de negocios e inversiones en bienes raíces urbanos o rurales tales como compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje, administración, loteo, subdivisión, construcción y urbanización y en bienes muebles corporales e incorporales, efectos públicos o de comercio, en general toda clase de valores mobiliarios y derechos en sociedades de toda clase; h) desarrollar demás negocios, en la actualidad o futuro, que acuerden los accionistas, relativos a la compra, venta, asesoría, representación y prestación de servicios en diversos rubros como lo son el agropecuario, retail, alimentos, agrícola, forestal, industrial, manufacturas, minería, turístico, financiero, transporte y todos los demás que no estén prohibidos expresamente por las leyes o sean contrarios al orden público incluyendo las actividades relacionadas con las anteriormente señaladas, pudiendo la sociedad actuar por su cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros; i) el reconocimiento, explotación y exploración de pertenencias mineras que se le concedan y/o que adquiera a cualquier título y el desarrollo de cualquier operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera; la compraventa, manifestación y constitución de pertenencias mineras, el reconocimiento, la exploración, el desarrollo y explotación de yacimientos mineros y la adquisición, administración y enajenación de plantas de beneficio de minerales, sea en bruto o elaborados. Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad podrá en general comprar, vender, adquirir y/o enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles y valores o raíces o inmuebles, acciones, bonos, debentures u otros efectos de comercio, gravarlos y/o enajenarlos a cualquier título, entregarlos o recibirlos en arrendamiento, usufructo o comodato, constituir respecto de las hipotecas, prendas de cualquier clase o naturaleza u otros derechos reales, y ejecutar en bienes raíces construcciones, mejoras, remodelaciones, decoraciones, edificaciones y transformaciones que sean necesarias; explotar por cuenta propia o ajena toda clase de bienes que la Sociedad adquiera, detente o posea a cualquier título, sea o no traslativo de dominio, asumir representaciones por cuenta propia o de terceros de cualquier clase de negocios lícitos, constituirse si fuere necesario en agente oficioso; suscribir y firmar toda clase o naturaleza de contratos o convenios, nominados o innominados; y formar o integrar sociedades o corporaciones o instituciones de cualquier clase o naturaleza. Duración: Indefinida. Administración: La administración de la sociedad será ejercida por Yáneken SpA a través de sus propios apoderados con las facultades indicadas en la escritura extractada. Capital: El capital es la suma de $1.401.150.445, dividido en 200.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Capital y acciones íntegramente suscritas y pagadas en la forma indicada en las disposiciones transitorias. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 diciembre 2020.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 20 de enero de 2020

   La sociedad OCTAEDRO S.A. acuerda transformarse en una sociedad por acciones.

   OCTAEDRO S.A.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33 Notaría de Santiago, de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: con fecha 21 de enero de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio Nº 1.929-2020, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad OCTAEDRO S.A., inscrita a fojas 18.217, N° 11.881 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2013, celebrada con fecha [20 de enero de 2020], también ante mí, en la que los Accionistas acordaron transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto: Accionistas: (i) International Global Sourcing S.A., RUT N° 76.253.642-0, con domicilio en Avenida Presidente Kennedy N°7900, oficina 201, comuna de Vitacura, Santiago; y (ii) Global Integrated Services S.A., RUT N°76.296.183-0, con domicilio en Presidente Kennedy N°7900, oficina 201, comuna de Vitacura, Santiago. Nombre: Octaedro SpA; Objeto: a) la prestación de servicios profesionales de consultorías o asesorías en materias comerciales nacionales e internacionales, ingeniería ambiental, logística comercial, económicas, técnicas, publicitarias y de marketing, relaciones públicas, financieras, administrativas y empresariales, tanto en el ámbito de las importaciones como de las exportaciones, así como la representación de las correspondientes licencia; b) el desarrollo, explotación y administración de toda clase de negocios, la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera sea su naturaleza o giro; invertir en bienes muebles, corporales o incorporales de toda clase y en general, invertir en cualquier clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades y demás bienes corporales muebles, pudiendo adquirir y enajenar, a cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos y percibir su fruto, la producción y comercialización de cualquier producto, servicio y equipos, por cuenta propia o ajena en Chile y en el extranjero; c) la realización de todos los negocios que acuerden los accionistas relativos a la compra, venta, arrienda, importación, exportación, almacenamiento, reparación, mantenimiento, asesoría, representación y prestación de servicios de todo tipo de bienes corporales, especialmente alimentos, vestuarios, accesorios, maquinarias, vehículos, etc., en diversos rubros como lo son el agropecuario, retail, alimentos, agrícola, forestal, industrial, manufacturas, minería turísticos, financiero, transporte y todos los demás que no estén prohibidos expresamente por la leyes o sean contrarios al orden público para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad; d) la representación por cuenta propia o ajena de toda clase de personas jurídicas o naturales, ya sean nacionales o extranjeras, en relación con toda clase de bienes materiales o inmateriales, tales como servicios de toda índole, productos y procesos productivos entre otros, especialmente en lo que dice relación con el comercio internacional; e) la realización de todo tipo de actividad relacionada con los servicios portuarios, carga, descarga, estiba, desestiba, lo que incluye el arrendamiento de servicios y/o maquinaria para los fines señalados; f) servicios de transporte de camiones, y servicios de logística integral aérea, marítima y terrestre; g) la realización de toda clase de negocios e inversiones en bienes raíces urbanos o rurales tales como compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje, administración, loteo, subdivisión, construcción y urbanización y en bienes muebles corporales e incorporales, efectos públicos o de comercio, en general toda clase de valores mobiliarios y derechos en sociedades de toda clase; h) desarrollar demás negocios, en la actualidad o futuro, que acuerden los accionistas, relativos a la compra, venta asesoría, representación y prestación de servicios en diversos rubros como lo son el agropecuario, retail, alimentos, agrícola, forestal, industrial, manufacturas, minería, turístico, financiero, transporte y todos los demás que no estén prohibidos expresamente por las leyes o sean contrarios al orden público incluyendo las actividades relacionadas con las anteriormente señaladas, pudiendo la sociedad actuar por su cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros; i) el reconocimiento, explotación y exploración de pertenencias mineras que se le concedan y/o que adquiera a cualquier título y el desarrollo de cualquier operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera; la compraventa manifestación y constitución de pertenecías mineras, el reconocimiento, la exploración, el desarrollo y la explotación de yacimiento mineros y la adquisición, administración y enajenación de plantas de beneficio de minerales, sea en bruto o elaborados. Para el cumplimiento del objeto social la Sociedad podrá en general comprar, vender, adquirir y/o enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles y valores o raíces o inmuebles, acciones, bonos, debentures u otros efectos de comercio, gravarlos y/o enajenarlos a cualquier título, entregarlos o recibirlos en arrendamiento, usufructo o comodato, constituir respecto de los hipotecas, prendas de cualquier clase o naturaleza u otros derechos reales, y ejecutar en bienes raíces construcciones, mejoras, remodelaciones, decoraciones, edificaciones y transformaciones que sean necesarias; explotar, por cuenta propia o ajenas toda clase de bienes que la Sociedad adquiera, detente, o posea a cualquier título, sea o no traslativo de dominio, asumir representaciones por cuenta propia o de terceros de cualquier clase de negocios lícitos, constituirse si fuere necesario en agente oficioso; suscribir y firmar toda clase o naturaleza de contratos o convenios, nominados o innominados; y formar o integrar sociedades o corporaciones o instituciones de cualquier clase o naturaleza; Domicilio: ciudad de Santiago, Región Metropolitana; Capital: $1.401.150.445.-, dividido en 200.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; y, Duración: indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Santiago, 29 de enero de 2020.-

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41° Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 1160, subsuelo, certifico: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de 26 diciembre 2016 de “Octaedro S.A.”, sociedad inscrita a fojas 18.217 bajo el N° 11.881 del registro de Comercio de Santiago del año 2013. Por unanimidad del 100% de los accionistas se acordó: 1) Aumentar el capital de $1.000.000.-, dividido en 100.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a $1.401.150.445.-, dividido en 200.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribió y pagó conforme se indica en escritura extractada; 2) Modificar los estatutos sociales, sustituyendo el texto del artículo quinto por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma de $1.401.150.445.-, dividido en 200.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero transitorio de estos estatutos.”; 3) Con ocasión del aumento de capital fueron suscritas 100.000 acciones, representativas de $1.400.000.000, todas pagadas en el acto. Se acordó también modificar el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de diciembre del 2016. Félix Jara Cadot. Not. Públ.