Inmobiliaria Y Constructora Domoss S.a.

Official extract text

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, abogado, Notario público interino de la 22 Notaría de Santiago, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifica: Por escritura de fecha 11 de Octubre de 2018, se redujo ante mí Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DOMOSS S.A., celebrada con mi presencia en misma fecha. Por unanimidad accionistas modificaron sociedad inscrita a Fjs. 43.670 número 29.189, Registro Comercio Santiago, año 2013 en la cual se adoptaron acuerdos que se extractan a continuación: 1) Se acordó modificar la razón social y objeto social, contenidos en los artículos 1° y 3° de los estatutos sociales, modificando y reemplazándolos por los siguientes extractados: “ARTICULO PRIMERO: El nombre o razón social de la sociedad será "INVERSIONES CEDUR CHILE S.A.", pudiendo usar indistintamente el nombre de fantasía CEDUR CHILE S.A., inclusive ante Bancos, Instituciones Financieras, y en general, ante cualquier persona sea natural o jurídica, como así también ante cualquier autoridad.”; “ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tendrá por objeto a) invertir y adquirir directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero, en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y administración, comprendiéndose especialmente y, sin que implique una limitación, bienes raíces, efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos, debentures, letras hipotecarias, derechos o acciones de sociedades de cualquier clase o naturaleza, y en general, cualquier otro valor o instrumento de inversión del mercado de capitales; b) ahorrar en distintos instrumentos tales como cuotas de fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos, derechos, efectos de comercio y títulos de crédito en general, incluyendo acciones, para percibir sus dividendos, moneda extranjera, o bienes raíces o muebles, incluyendo cuotas de ellos; c) Participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades chilenas o extranjeras de cualquier clase o naturaleza; y d) Administrar los activos adquiridos, así como toda otra inversión ó ahorro, percibir sus frutos y reinvertirlos, y obtener las rentas y frutos provenientes de ellos y, en general, realizar toda clase de negocios rentísticos.”; 2) Se acordó modificar la actual composición del directorio de la sociedad reduciendo el número de miembros que lo componen de 4 a 3 miembros, remplazando el artículo sexto de los estatutos sociales por el siguiente “ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará compuesto por tres miembros. No se requerirá la calidad de accionista para ser Director de la sociedad.”; 3) Se acordó otorgar texto refundido de estatutos de la sociedad denominada INVERSIONES CEDUR CHILE S.A. antes INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DOMOSS S.A., sustituyendo el actualmente existente, por el siguiente texto refundido de los estatutos, el que será considerado el único texto vigente y regirá a la sociedad, prevaleciendo sus disposiciones por sobre cualquier discrepancia con el pacto social original: Nombre: INVERSIONES CEDUR CHILE S.A.; Domicilio: Santiago, sin perjuicio oficinas, sucursales, o agencias en el país o extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: a) invertir y adquirir directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero, en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y administración, comprendiéndose especialmente y, sin que implique una limitación, bienes raíces, efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos, debentures, letras hipotecarias, derechos o acciones de sociedades de cualquier clase o naturaleza, y en general, cualquier otro valor o instrumento de inversión del mercado de capitales; b) ahorrar en distintos instrumentos tales como cuotas de fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos, derechos, efectos de comercio y títulos de crédito en general, incluyendo acciones, para percibir sus dividendos, moneda extranjera, o bienes raíces o muebles, incluyendo cuotas de ellos; c) Participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades chilenas o extranjeras de cualquier clase o naturaleza; y d) Administrar los activos adquiridos, así como toda otra inversión ó ahorro, percibir sus frutos y reinvertirlos, y obtener las rentas y frutos provenientes de ellos y, en general, realizar toda clase de negocios rentísticos; Capital: $1.000.000, dividido 100.000 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, completamente suscritas y pagadas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 18 de Octubre de 2018.