Transportes Ecológicos S.a.

摘要官方正文

CONRAD PABLO ZÜLCH PARRA, Notario Público de la Notaría de Paillaco, con oficio en Camilo Henríquez N°220, oficinas 7 y 8, ciudad de Paillaco, CERTIFICO: que don RUBÉN LORENZO AEDO REBOLLEDO, abogado, domiciliado en Pérez Rosales N°1167, de la ciudad de Paillaco, con fecha 08 de septiembre de 2022 redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES ECOLÓGICOS S.A. o ECOSUR S.A., celebrada con fecha 26 de agosto de 2022, en la cual se acordó modificar el artículo cuarto del Estatuto social, el que con la modificación tendrá el siguiente tenor: “ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la sociedad será el transporte terrestre, marítimo y aéreo de toda clase de bienes corporales muebles, especialmente de todo residuo, desecho o sustancia generada en establecimientos de atención de salud o en cualquiera y todo tipo de establecimiento de carácter comercial, agrícola, industrial o minero que genere residuos, desechos o sustancias peligrosas o que requieren de un tratamiento o manejo especial; el arrendamiento de todo tipo de vehículos, incluidos vehículos de transporte de carga o de pasajeros, el arrendamiento y transporte de todo tipo de maquinaria pesada, y la prestación de toda clase de servicios y asesorías, especialmente aquellas vinculadas a las actividades de transporte señalada anteriormente, además de la prestación de servicios de exportación e importación, y la compra y venta de toda clase de productos relacionados con el giro. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá constituir otras sociedades, sean estas de responsabilidad limitada, anónimas, o cualquiera otras, incorporarse a ellas y administrarlas.” En todo lo no modificado rige el pacto social primitivo. Paillaco, 08 de septiembre de 2022.” Paillaco, 08 de septiembre de 2022.

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2021年10月21日

   Se aprobó incorporar directores suplentes y renovar totalmente el directorio en la futura junta ordinaria de 2022.

2. 其他行为· 2021年12月30日

   Se redujo a escritura pública el acta de junta general extraordinaria de accionistas que modifica los estatutos para incorporar directores suplentes y ajustar la administración.

   RUBÉN LORENZO AEDO REBOLLEDO

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CONRAD PABLO ZÜLCH PARRA, Notario Público Titular de la comuna de Paillaco, con oficio en Camilo Henríquez N°220, oficinas 7 y 8, CERTIFICO: que don RUBÉN LORENZO AEDO REBOLLEDO, abogado, domiciliado en Pérez Rosales N°1167, de la ciudad de Paillaco, con fecha 30 de diciembre de 2021 redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES ECOLÓGICOS S.A. o ECOSUR S.A. celebrada con fecha 21 de octubre de 2021, en la cual se acordó: Uno) Aprobar la implementación de Directores suplentes en la sociedad.- Dos) Aprobar que la reforma de estatutos producirá sus efectos al momento de constituirse la Junta Ordinaria de Accionistas de Transportes Ecológicos S.A. o Ecosur S.A. que se celebrará durante el primer cuatrimestre del año 2022, oportunidad en que la sociedad procederá a renovar totalmente su Directorio designando a sus miembros titulares y suplentes.- Tres) Efectuar las siguientes modificaciones a los estatutos, con el objeto de permitir la materialización de la reforma: a) Modificar el artículo décimo reemplazándolo íntegramente por el siguiente texto: “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares. Por cada director titular se elegirá un director suplente. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente o reelegirse, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los directores, sean titulares o suplentes, podrán ser o no accionistas de la sociedad. Los directores suplentes podrán reemplazar a su respectivo titular en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. En caso de fallecimiento, renuncia, o cualquiera otra causal de vacancia en el cargo de un director titular y de su respectivo suplente, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá nombrar un reemplazante. El cargo de Director es compatible con el de Gerente, pero el Gerente no podrá ser Presidente de la sociedad.” b) Incorporar un nuevo artículo cuarto transitorio a los estatutos sociales del siguiente tenor: “ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: En Junta General Extraordinaria de Accionistas del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se aprobó una modificación de los estatutos sociales consistente en incorporar directores suplentes a la sociedad, modificándose el artículo décimo de los estatutos sociales. La referida modificación entrará en vigencia al momento de constituirse la Junta Ordinaria de Accionistas de Transportes Ecológicos S.A. o Ecosur S.A. que se celebrará durante el primer cuatrimestre del año dos mil veintidós, oportunidad en que la sociedad procederá a renovar totalmente su Directorio designando a sus miembros titulares y suplentes. En el intertanto, esto es, mientras no se celebre la Junta Ordinaria de Transportes Ecológicos S.A. o Ecosur S.A. del año dos mil veintidós, el Directorio estará compuesto por los miembros que fueron elegidos en la Junta Ordinaria de Accionistas del año dos mil veintiuno.” En todo lo no modificado rige el pacto social primitivo.” Paillaco, 30 de diciembre de 2021.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2013年1月17日

   Se constituyó la sociedad con capital de $60.000.000 dividido en 60.000 acciones nominativas.

2. 资本变更· 2019年1月25日

   Se aumentó el capital desde $60.000.000 a $112.689.422 mediante emisión de 329.021 acciones nuevas.

3. 资本变更· 2021年4月29日

   Se aprobó el balance 2020 y se modificó de pleno derecho el capital a $31.121.640 y 389.021 acciones.

4. 资本变更· 2021年8月19日

   Se acordó un aumento de capital por $125.000.000 suscrito y pagado por Comercial Socoepa S.A.

   Comercial Socoepa S.A.

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CONRAD PABLO ZÜLCH PARRA, Notario Público Titular de la comuna de Paillaco, con oficio en Camilo Henríquez N° 220, oficinas 7 y 8, CERTIFICO: que don RUBEN LORENZO AEDO REBOLLEDO. abogado, domiciliado en Pérez Rosales N°1167, de la ciudad de Paillaco, con fecha 18 de octubre de 2021 redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES ECOLÓGICOS S.A. o ECOSUR S.A., celebrada con fecha 19 de agosto de 2021, en la cual se acordó modificar el artículo quinto y sus modificaciones y primero transitorio y sus modificaciones del Estatuto social, los que con la modificación tendrán el siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la sociedad es la cantidad de $156.121.640.- dividido en 1.951.521 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital de la sociedad, de $156.121.640.- dividido en 1.951.521 acciones ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal, se entera y paga de la siguiente manera: A) Con la suma de $31.121.640 dividido en trescientas 389.021 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y que corresponde al capital aprobado por la Junta Ordinaria de accionistas de la sociedad el día 29 de abril de 2021, Junta en la cual la sociedad aprobó el balance del ejercicio al 31 de diciembre del año 2020, modificándose el capital de la sociedad de pleno derecho de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el monto de capital de $31.121.640.- Se deja constancia que en la escritura pública de constitución de sociedad de fecha 17 de enero de 2013 se había pactado un capital social de $60.000.000.- dividido en 60.000 acciones nominativas, sin valor nominal. Luego, mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 25 de enero de 2019, cuya acta fue reducida a escritura pública el 29 de enero de 2019, otorgada en la Notaría de Paillaco de don Conrad Zülch Parra, se aumentó el capital de la sociedad desde la cantidad de $60.000.000.- dividido en 60.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $112.689.422.- dividido en 389.021 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 329.021 nuevas acciones, de una misma serie, sin valor nominal, y al efecto reemplazar el artículo quinto de los estatutos, habiéndose suscrito y pagado todas las nuevas acciones del referido aumento. Sin embargo, como se dijo, el nuevo capital, considerando las pérdidas y la revalorización asciende a $31.121.640.- monto aprobado por la referida Junta Ordinaria de Accionistas modificándose el capital de la sociedad y el valor de sus acciones de pleno derecho de conformidad a lo dispuesto en el artículo diez de la Ley de Sociedades Anónimas. B) Con la cantidad de $125.000.000.- correspondiente al aumento de capital acordado en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de agosto de 2021, suscrito y que se paga de la forma que se pasa a indicar: Comercial Socoepa S.A. suscribe y paga 1.562.500 acciones de la nueva emisión por un valor de $125.000.000.- suma que Comercial Socoepa S.A. pagó de forma íntegra, y en dinero efectivo con anterioridad a este acto, y que se encuentra ingresada a caja social. De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pagadas las 1.562.500 acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de $125.000.000.- En todo lo no modificado rige el pacto social primitivo”. Paillaco, 18 de octubre de 2021.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2013年1月17日

   Se constituye la sociedad con capital de $60.000.000 dividido en 60.000 acciones nominativas.

2. 资本变更· 2019年1月25日

   Se aumenta el capital desde $60.000.000 a $112.689.422 mediante emisión de 329.021 acciones nuevas.

3. 资本变更· 2021年4月29日

   La junta ordinaria aprueba el balance y el capital de pleno derecho se modifica a $31.121.640.

4. 资本变更· 2021年8月19日

   Se acuerda un aumento de capital por $125.000.000, suscrito y pagado por Comercial Socoepa S.A.

   Comercial Socoepa S.A.

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CONRAD PABLO ZÜLCH PARRA, Notario Público Titular de la comuna de Paillaco, con oficio en Camilo Henríquez N° 220, oficinas 7 y 8, CERTIFICO: que don RUBEN LORENZO AEDO REBOLLEDO. abogado, domiciliado en Pérez Rosales N°1167, de la ciudad de Paillaco, con fecha 18 de septiembre de 2021 redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES ECOLÓGICOS S.A. o ECOSUR S.A., celebrada con fecha 19 de agosto de 2021, en la cual se acordó modificar el artículo quinto y sus modificaciones y primero transitorio y sus modificaciones del Estatuto social, los que con la modificación tendrán el siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la sociedad es la cantidad de $156.121.640.- dividido en 1.951.521 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital de la sociedad, de $156.121.640.- dividido en 1.951.521 acciones ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal, se entera y paga de la siguiente manera: A) Con la suma de $31.121.640 dividido en trescientas 389.021 acciones, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y que corresponde al capital aprobado por la Junta Ordinaria de accionistas de la sociedad el día 29 de abril de 2021, Junta en la cual la sociedad aprobó el balance del ejercicio al 31 de diciembre del año 2020, modificándose el capital de la sociedad de pleno derecho de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el monto de capital de $31.121.640.- Se deja constancia que en la escritura pública de constitución de sociedad de fecha 17 de enero de 2013 se había pactado un capital social de $60.000.000.- dividido en 60.000 acciones nominativas, sin valor nominal. Luego, mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 25 de enero de 2019, cuya acta fue reducida a escritura pública el 29 de enero de 2019, otorgada en la Notaría de Paillaco de don Conrad Zülch Parra, se aumentó el capital de la sociedad desde la cantidad de $60.000.000.- dividido en 60.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $112.689.422.- dividido en 389.021 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 329.021 nuevas acciones, de una misma serie, sin valor nominal, y al efecto reemplazar el artículo quinto de los estatutos, habiéndose suscrito y pagado todas las nuevas acciones del referido aumento. Sin embargo, como se dijo, el nuevo capital, considerando las pérdidas y la revalorización asciende a $31.121.640.- monto aprobado por la referida Junta Ordinaria de Accionistas modificándose el capital de la sociedad y el valor de sus acciones de pleno derecho de conformidad a lo dispuesto en el artículo diez de la Ley de Sociedades Anónimas. B) Con la cantidad de $125.000.000.- correspondiente al aumento de capital acordado en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de agosto de 2021, suscrito y que se paga de la forma que se pasa a indicar: Comercial Socoepa S.A. suscribe y paga 1.562.500 acciones de la nueva emisión por un valor de $125.000.000.- suma que Comercial Socoepa S.A. pagó de forma íntegra, y en dinero efectivo con anterioridad a este acto, y que se encuentra ingresada a caja social. De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pagadas las 1.562.500 acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de $125.000.000.- En todo lo no modificado rige el pacto social primitivo”. Paillaco, 18 de septiembre de 2021.