Tscom SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 5 de marzo de 2013

   Constitución original de TSCOM SpA con capital inicial de $1.000.000.

   TSCOM SpA

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público Titular de la 7° Notaría de Santiago, Agustinas 1161 entre piso, certifica: Que con fecha 21 de Septiembre de 2023, ante Notario Suplente CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CACERES, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “TSCOM SpA”, RUT 76.250.816-8, constituida inicialmente con un CAPITAL $1.000.000, otorgada por escritura pública de fecha 05 de marzo de 2013, ante la Notario de Santiago doña María Soledad Santos Muñoz; su extracto se inscribió a fojas 19.432 N° 12.759 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2013, Junta celebrada el día 21 de Septiembre de 2023, con la presencia del Notario Suplente, en la que EL UNICO ACCIONISTA, RS SpA, representada por don PABLO RIERA FRAUENBERG, y don JOSÉ ANTONIO SANZ AUBRY DE ACUERDO AL LIBRO DE ACCIONISTAS TENIDO A LA VISTA POR LA NOTARIO QUE AUTORIZA, MODIFICA: OBJETO de la Sociedad: La sociedad tendrá por objeto. a) La prestación de servicios de toda índole, entre otros el de asistencia, comunicación, intermediación, o comunicación electrónica, remota. Entre otros, el servicio de asistencia, compañía o recomendaciones a distancia, desde plataformas de comunicación de la propia sociedad o de terceros. b) Comprar, invertir, vender, plataformas de comunicación a distancia, sean estas telefónicas o electrónicas, establecimientos dedicados a la prestación de servicios de asistencia remota, o plataformas de atención de público, telefónica o electrónica, o de otro tipo de servicios.- c) Producir, adquirir, comercializar, vender, exportar, importar y distribuir, toda clase de bienes corporales muebles en Chile o en el extranjero. d) Desarrollar y prestar asesorarías profesionales o técnicas, consultorías empresariales e institucionales en todos sus aspectos, adiestramiento y capacitación de personal. e) actividades de importación y comercialización de equipos y servicios para la explotación de actividades de seguridad privada, incluyendo equipos para control de consumo de alcohol y drogas, monitoreo electrónico de personas, Servicios de monitoreo de plataformas y sistemas, Servicios de control de consumo de drogas y alcohol, f) LA ACTIVIDAD DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. y g) Todos aquellos que dicen relación directa con las indicadas, como así también las necesarias o conveniente para estas últimas. La Empresa podrá, además, participar y formar parte de todo y cualquier tipo de sociedades, empresas, asociaciones que se constituyan en lo sucesivo o se encontraren ya constituidas sean nacionales o extranjeras, modificarlas, asumir la administración de las mismas, y todas las actividades análogas o complementarias de carácter comercial relacionadas con el giro y toda otra actividad que acuerden el o los socios, conexa o relacionada con lo anterior, y, en general realizar todos los actos y contratos conducentes a dichos fines o a cualquier otro negocio que el o los accionistas de común acuerden. MODIFICAN ADEMAS: el TITULO TERCERO.- De la Administración de la Sociedad y Gerente General.- ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- La administración, representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá: La administración, representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a un Directorio. Los Socios acuerdan que a contar de ésta fecha la Sociedad será administrada por un Directorio de cuatro miembros reelegibles, sin perjuicio de las facultades de las Juntas de Accionistas. Este Directorio tendrá 2 una duración de tres años, al cabo del cual deberá renovarse totalmente, constituyéndose un Directorio definitivo, cuya duración será de dos años. Demás estipulaciones pacto social. Santiago, 2 Octubre 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 5 de marzo de 2013

   Se constituyó la sociedad TSCOM SPA.

2. Cambio de administrador· 29 de abril de 2021

   Se modifica la administración y representación de la sociedad, incorporando administradores titulares y reemplazantes.

   Pablo Riera Frauenberg · José Antonio Sanz Aubry · María José del Río Serrano · Diego Sanz Aubry · María José Calvo Zarraonandía · Paz Riera Frauenberg

Texto oficial del extracto

Alvaro David González Salinas, Abogado, Notario Público, Titular de la 42ª Notaria Santiago, con oficio en Agustinas 1070, Segundo piso, Santiago, Certifico: Que con fecha de hoy 5 de Mayo de 2021, ante mi, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “TSCOM SPA”, constituida por escritura pública de fecha 05 de marzo de 2013, ante la Notario de Santiago doña María Soledad Santos Muñoz; su extracto se inscribió a fojas 19.432 N° 12.759 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2013, Junta celebrada el día 29 de Abril de 2021, en la que se acordó modificar y reemplazar el TITULO TERCERO.- De la Administración de la Sociedad.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La administración, y representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá INDISTINTAMENTE a don Pablo Riera Frauenberg, C.I.N° 13.039.648 8, y a don José Antonio Sanz Aubry, C.I.N° 13.942.790-6, amplias facultades establecidas. Adicionalmente, se nombran representantes de reemplazo de don José Antonio Sanz Aubry a: a) María José del Río Serrano, C.I. N°14.119.729-0 y b) Diego Sanz Aubry, C.I.N°15.383.902-6. De la misma forma se nombran representantes de reemplazo de don Pablo Riera Frauenberg a: a) María José Calvo Zarraonandía, C.I.N°13.659.781-7 y b) Paz Riera Frauenberg, C.I. N°13.040.335-2. Demás estipulaciones pacto social. Santiago, 06 de Mayo de 2021.- Alvaro David Gonzalez Salinas.- Notario Público.-

Texto oficial del extracto

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Notario Público Suplente de la Notario Titular de la Séptima Notaria de Santiago de doña María Soledad Santos Muñoz, domiciliado en Agustinas 1161 entre piso, certifica: Que con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “TSCOM SPA”, constituida por escritura pública de fecha 05 de marzo de 2013, ante la Notario de Santiago doña María Soledad Santos Muñoz; su extracto se inscribió a fojas 19.432 N° 12.759 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2013, Junta celebrada el día 03 de Febrero de 2021, en la que se acordó modificar y reemplazar el TITULO TERCERO.- De la Administración de la Sociedad.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La administración, y representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá INDISTINTAMENTE a don Pablo Riera Frauenberg, C.I. N° 13.039.648-8, y a don José Antonio Sanz Aubry, C.I. N° 13.942.790-6, amplias facultades establecidas. Adicionalmente, se nombran representantes de reemplazo de don José Antonio Sanz Aubry a: a) María José del Río Serrano, C.I. N°14.119.729-0 y b) Diego Sanz Aubry, C.I. N° 15.383.902-6. De la misma forma se nombran representantes de reemplazo de don Pablo Riera Frauenberg a: a) María José Calvo Zarraonandía, C.I. N° 13.659.781-7 y b) Paz Riera Frauenberg, C.I. N°13.040.335-2. Demás estipulaciones pacto social. Santiago, 05 de Febrero de 2021.