Comercializadora San Luis S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de agosto de 2012

   Constitución original de la sociedad.

2. Otro acto· 2 de agosto de 2019

   Modificación previa de la sociedad.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior GASTON ALVARO ARANIS QUIROZ, Notario Público de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, suplente del titular Juan Espinosa Bancalari, certifica: que el 24 de marzo de 2025, bajo el Rep.N°1045, ante mí, compareció don ELIÚ AUGUSTO GUTIÉRREZ CALLEA, chileno, casado, abogado, CNI 8.189.217-2, domiciliado en Concepción, San Martín 641, oficina 14, quien redujo a escritura pública JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A.” o “COSAL S.A.”, celebrada el mismo 24 marzo 2024, y que corre escrita en el Libro de Actas respectivo en esa misma fecha, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voz y voto, de acuerdo al Registro de Accionistas y a la siguiente nómina: - KARINA HELIA BENASSI JARPA, chilena, soltera, contador auditor, CNI 10.390.834-5, en nombre y representación de la SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A. o SETOP S.A., sociedad del giro de su denominación, RUT 76.122.233-3, ambos domiciliados en calle Chacabuco 149, Concepción, por 9.999 acciones, - LUIS EDUARDO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, divorciado, químico farmacéutico, CNI 9.561.375-5, domiciliado en calle Chacabuco 149, Concepción, por 1 acción.- Presidió don Luis Sepúlveda Toepfer y actuó como secretario el abogado Eliú Gutiérrez Calleia.- Se encontraba presente el Notario que certifica. TABLA.- UNO.- MODIFICACIÓN SOCIAL.- DOS.- ACUERDO DE REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA, EXTRACTO Y PODERES PARA TALES EFECTOS. PRIMER PUNTO DE LA TABLA.- La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 23 de agosto de 2012, Repertorio número 4.507, otorgada ante el Notario Público de Concepción don Juan Espinosa Bancalari, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Concepción del año 2012 a fojas 2.058 vuelta número 1.896, y publicado en el Diario Oficial de la República de fecha 29 de agosto del mismo año. Modificada por escritura pública de fecha 2 de agosto de dos mil diecinueve, Repertorio número 4.722, otorgada ante el Notario Público de Concepción don Juan Espinosa Bancalari, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Concepción del año dos 20129 a fojas 1.867 vuelta número 1.319, y publicado en el Diario Oficial de la República de fecha 26 de agosto del mismo año. Su RUT es 76.237.458-7 y su capital de acuerdo con sus estatutos es $100.000.000 dividido en 10.000 mil acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie. Señala que el propósito de esta junta es modificar el número de Directores aumentando de 3 a 4 miembros, para una mejor administración de la compañía. La Junta, tras un análisis y una discusión de lo propuesto por la unanimidad de los accionistas presentes, acuerda modificar el objeto social en los siguientes términos sustituyendo el artículo diez de los estatutos por el siguiente: “Artículo diez.- La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas que estará compuesta por cuatro miembros titulares.- No habrá suplentes.- La junta General Ordinaria determinará anualmente si el Directorio tendrá o no remuneración especial, y en su caso, le fijará lo que corresponda tanto por concepto de dieta por asistencia a sesiones, como por participación en los resultados del respectivo ejercicio o sólo por alguno de estos conceptos.- El Directorio durará tres años en sus funciones, sin perjuicio que, por alguna causa legal, deba renovarse antes del vencimiento del plazo señalado.- El Directorio será renovado en su totalidad al término del periodo respectivo, pero sus miembros podrán ser reelegidos indefinidamente. No se necesitará ser accionista para ser Director. El Directorio podrá delegar parte se sus funciones en los gerentes, subgerentes, abogados, o en uno o una comisión de Directories o en personas determinadas, cuando así lo acordare la mayoría absoluta del Directorio.- En todo lo no modificado se mantienen los estatutos de la sociedad acordados al momento de su constitución y posteriores modificaciones. SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA.- Se otorgaron facultades para reducir a escritura pública y solicitar las inscripciones que en derecho correspondan. Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCION, 27 marzo 2025.-

Texto oficial del extracto

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público de Concepción, con oficio en O´Higgins 528, certifico: Que con fecha 02 de agosto de 2019, Rep. 4722, ante mí, don JORDI LUIS FOSALBA HENRY, cédula nacional de identidad número 13.723.883-7, domiciliado en Chacabuco 1085, oficina 803, Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A., cuyo tenor es el siguiente: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A.: 1) Fusionar por incorporación a la sociedad COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A. con la sociedad NUEVA COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A. La sociedad absorbente será COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A., incorporándose a esta sociedad, todo el activo y pasivo, a valores financieros de la sociedad absorbida NUEVA COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A. La sociedad absorbente será a su vez, la sucesora legal de la sociedad absorbida. 2) Producto de la fusión, el capital de la sociedad absorbida, NUEVA COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A., ascendente a $50.000.000, aumentó el capital de la sociedad absorbente COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A., actualmente ascendente a $50.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, con lo cual el capital de esta sociedad quedó fijado en la suma de $100.000.000. Los accionistas de la sociedad absorbida y absorbente, acuerdan que no se emitan nuevas acciones de pago producto del aumento de capital de COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A., por lo que el capital de la sociedad absorbente, quedará fijado en $100.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas. 3) Se acordaron los nuevos estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, en los términos siguientes: “ESTATUTOS COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A.: Nombre: COMERCIALIZADORA SAN LUIS S.A.; sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar inclusive en sus relaciones con instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, financieras, servicios de aduanas, tesorerías, del trabajo, Banco Central, y en general, con cualquier servicio, institución, repartición o empresa pública o privada, nacional o extranjera, con la abreviación y nombre de fantasía “COSAL S.A.”. Domicilio: Concepción, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio pudiera resolver establecer en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Objeto Social: El objeto de la sociedad será la compra, venta, elaboración, procesamiento, corretaje, distribución, importación y exportación de productos del mar y agrícolas, en todos sus tipos, compra, venta, inversión, distribución, representación, corretaje, importación, exportación de toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, como acciones, bonos, etcétera. Realización por cuenta propia o ajena de las actividades de comercialización y procesamiento químico y físico, explotación, manipulación, comercialización, exportación e importación de cualquier tipo de productos y servicios industriales, incluyendo la investigación, evaluación, planificación, prospección, experimentación y desarrollo de recursos en general, la adquisición, instalación y explotación a cualquier título, de plantas y maquinarias para la industrialización, elaboración y preparación de los distintos productos, en general toda actividad relacionada, semejante o complementaria de las anteriormente señaladas, o cualesquiera otra que los accionistas acuerden, la inversión de lo obtenido y toda otra actividad directa o indirectamente relacionada con las anteriores. Capital: $100.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas.”. Sociedad inscrita a fojas 2.058 vuelta número 1.896 en el Registro de Comercio de Concepción del año 2012. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 22 de agosto de 2019.