Inversiones Merced S.A.

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ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público, Suplente del Titular FELIX JARA CADOT, 41° Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1160, local subsuelo, comuna de Santiago, certifico : Que ante mí, con fecha 10 de Abril 2017, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio N° 11.611, Acta Tercera Sesión de Directorio Inversiones Merced S.A., RUT: 76.234.579-K, Capital: $1.000.000.000, celebrada el 10 de Abril 2017, con la participación del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, con la asistencia del abogado de la sociedad, en que se decidió por unanimidad designar a los directores de la administración de la sociedad. Se encuentra presente el asesor legal de la compañía, abogado, don JUAN CARLOS CANEPA FOPPIANO, preside la sesión su Presidente don VICTOR ALBERTO MAULEN MIRANDA, y actuó como Secretario don ALEXANDER MICHAEL F. DEL REAL VERGARA, señalando que en esta sesión, correspondía debatir respecto de la revocación de todo mandato o poder otorgado a don ANTONO ABRAHAM GUZMAN NEIRA en su calidad de GESTOR de NEGOCIOS, por otra parte designar al Presidente del Directorio y Gerente General de la sociedad, y ratificar los correspondientes poderes. En la sesión se acordó y aprobó lo siguiente: APROBACION del ACTA de la PRIMERA SESION de DIRECTORIO: Se dio lectura y se aprobó sin observaciones el acta de la Sesión anterior. PRIMERO: OBJETO DE LA SESION. Uno) REVOCACION de TODO MANDATO o PODER OTORGADO a ANTONO ABRAHAM GUZMAN NEIRA en su calidad de GESTOR de NEGOCIOS, cedula nacional de identidad 15.841.129-6 y de toda gestión efectuada a contar del 21 de Febrero del año 2017. Se hace efectivo con esta fecha, por la unanimidad de los señores Directores presentes. Dos) PRESIDENTE del DIRECTORIO y GERENTE GENERAL. Por unanimidad de los señores Directores presentes, designan en el cargo de Presidente del Directorio a don VICTOR ALBERTO MAULEN MIRANDA y designan en el cargo de Gerente General a don MARIO ALEXIS DEL REAL CASTRO, con esta fecha con todas las facultades otorgadas con fecha 15 de Marzo del año 2017, en la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Merced S.A., reducida a escritura pública bajo el repertorio 8171-2017, ante la 41 Notaria de Santiago de fecha 15 de marzo del año 2017, por el plazo de 3 años, a contar de esta fecha. PODERES y FACULTADES del GERENTE GENERAL: El Directorio acordó en forma unánime que para el desempeño de sus funciones, el GERENTE GENERAL don MARIO ALEXIS DEL REAL CASTRO, se le otorgan las más amplias facultades en derecho para representar a INVERSIONES MERCED S.A. con las atribuciones que le señala la ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas, tendrá las más amplias facultades de administración y que sin que sea taxativa a continuación se señalan los poderes de los que estará investida el Gerente General, los cuales serán clasificados como PODERES CLASE A, a saber: a) Supervigilar la administración de la sociedad, ajustándose en todos sus actos a las leyes, estatutos, reglamentos internos de la sociedad y a los acuerdos del Directorio; b) Firmar todos los documentos y contratos que correspondan a las operaciones sociales y que importen el cumplimiento de los acuerdos que haya tomado el Directorio; c) Representar judicialmente a la sociedad, estando especialmente investido de las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir; d) Celebrar con Bancos, Instituciones de Ahorro e Instituciones Financieras, contratos de cuentas corrientes bancarias, de depósito y de crédito o de ahorro, en moneda nacional o extranjera; y girar y sobregirar en cuenta corriente y dar órdenes de cargos en cuenta corriente, mediante procedimientos cibernéticos y/o telefónicos; girar, depositar, endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y hacer protestar cheques, y otros documentos a la vista; retirar talonarios de cheque, solicitar y reconocer saldos; abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o a plazo y realizar depósitos y retiros o giros en las mismas; girar, aceptar, re aceptar, suscribir, endosar en dominio, en garantía o en comisión de cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar, cancelar letras de cambio, pagarés, cheques, y cualquiera clase de instrumentos negociables o efectos de comercio; contratar toda clase de operaciones de crédito, especialmente con Bancos e instituciones financieras, Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito, nacionales o extranjeras, bajo cualquier modalidad y, en especial, a las que se refiere la Ley dieciocho mil diez, esto es, créditos bajo la forma de apertura de líneas de crédito, préstamos o mutuos, préstamos con letras o avances contra aceptación o contra valores, descuentos, créditos o avances en cuenta corriente. Estos créditos pueden otorgarse o concederse con o sin garantía, en moneda nacional o extranjera, reajustables o no; abrir en Bancos, por cuenta propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e indivisibles, confirmados o no; autorizar cargos en cuenta corriente, realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en cuenta corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier otro fin; operar en forma amplia en el mercado de capitales y de inversiones; adquirir derechos en fondos mutuos de cualquier tipo; cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente cuanto se adeude a la sociedad y otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones; entregar y retirar bienes y documentos en custodia abierta o cerrada, cobranza o garantía; arrendar cajas de seguridad, abrirlas, retirar lo que en ellas se encuentre, y poner término a su arrendamiento; realizar toda clase de operaciones de cambios internacionales, pudiendo, en especial, comprar y vender; y, en general, enajenar divisas, al contado o a futuro, provengan del comercio exterior visible o invisible, hacer conversiones y pactar arbitrajes; e) Celebrar, modificar, dejar sin efecto, anular, resolver, resciliar, prorrogar, terminar, disolver, renovar y poner término a toda clase de contratos o actos jurídicos, incluso auto contratar, esto es, celebrar actos jurídicos consigo mismo; f) Se le otorga las más amplias facultades para: Comprar, vender, permutar, aportar y, en general, enajenar toda clase de bienes inmuebles de la sociedad, y bienes muebles de la sociedad: siendo corporales o incorporales, entre ellos valores mobiliarios y acciones, pactando precios, condiciones, plazos y demás cláusulas, estipulaciones y modalidades, con o sin pacto de retroventa. Estos actos pueden tener por objeto el dominio, el usufructo, derechos personales sobre los mismos o sobre una parte o cuota de ellos, para lo cual no requerirá la anuencia del Directorio, deberá informar de cada operación comercial cada trimestre, al directorio de la sociedad; g) Celebrar toda clase de contratos preparatorios, entre ellos el contrato de promesa de compraventa y el contrato o la cláusula de opción y leasing respecto de toda clase de bienes raíces o muebles, para lo cual no requerirá la anuencia del Directorio. Expresamente se otorga la facultad de auto contratar; h) Dar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes, con o sin opción de compra; i) Dar y recibir especies en comodato, mutuo y anticresis, convenir intereses y multas; contratar y modificar seguros que caucionen toda clase de riesgos, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas. Realizar toda clase de operaciones de bolsa y de corretaje; celebrar toda clase de actos, contratos y operaciones con acciones y valores mobiliarios en general, con o sin garantía, con o sin pacto de retroventa o recompra; suscribir bonos, letras de crédito y acciones; j) Realizar y pactar la extinción de toda clase de obligaciones mediante pago, novación, compensación o cualquiera otra forma de extinguir obligaciones; k) Pedir y otorgar rendiciones de cuentas; l) Convenir, aceptar y pactar estimaciones de perjuicios, cláusulas penales y multas. Ingresar a sociedades ya constituidas, constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas; modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirlas, fusionarlas y transformarlas de un tipo a otro; formar parte de comunidades, pactar indivisión, designar administradores pro indiviso. Representar, a la sociedad, con voz y voto en las sociedades en que forme parte; m) Ceder – a cualquier título – toda clase de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador y aceptar cesiones; n) Dar y tomar bienes en hipoteca, posponer, alzar y cancelar hipotecas, incluso con cláusula de garantía general; dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil o comercial de cualquier tipo; o mediante prendas especiales y cancelarlas. Las hipotecas y prendas pueden caucionar obligaciones propias de la sociedad o de terceros a la sociedad, aun de sus propios socios; constituir -a la sociedad- en fiadora y codeudora solidaria, otorgar y aceptar fianzas simples y solidarias, avalar letras de cambio, pagarés y toda clase de instrumentos negociables propios o ajenos. Aceptar, posponer y cancelar toda clase de garantías. Conceder quitas o esperas; o) Nombrar agentes, representantes y comisionistas; celebrar contratos de corretaje o mediación, distribución y comisiones para comprar y vender; p) Constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres y censos; pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes; q) Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por subrogación, por cesión de bienes, todo lo que el mandante adeudare, y, en general, extinguir obligaciones, novar y asumir deudas de terceros; r) Constituir y pactar domicilios especiales; s) Solicitar el registro de marcas comerciales de toda clase, pudiendo oponerse a las inscripciones solicitadas por terceros; presentar recursos de nulidad, reclamación y apelación ante los órganos competentes; y, en representar a la sociedad en todas las gestiones pertinentes ante el Departamento de Propiedad Industrial; t) Enviar, recibir y retirar toda clase de correspondencia, certificada o no, giros, fax y encomiendas; u) Otorgar mandatos, generales o especiales, pudiendo otorgar, a su vez, a los mandatarios, la facultad de conferir mandatos y de revocarlos, modificarlos y delegar, en parte, sus atribuciones de administración o los poderes o representaciones que la sociedad detente, de terceros, en cualquiera persona natural o jurídica y reasumirlos; v) Cuidar el orden interno y económico de las oficinas de la sociedad, vigilar que la contabilidad y los registros sociales se lleven en debida forma y guardar, bajo su custodia, todos los documentos, registros y libros de la sociedad; w) Celebrar contratos de trabajo con el personal, pudiendo fijar remuneraciones, funciones, plazos y demás estipulaciones que sean procedentes, vigilar su conducta, suspenderlos y poner término a dichos contratos. Impartir – a los trabajadores de la sociedad – las órdenes e instrucciones necesarias para el buen desempeño de sus funciones, guardando estricta conformidad con los acuerdos del Directorio. Podrá liquidar y pagar imposiciones previsionales, declarar tributos y efectuar todos los trámites y gestiones que sean necesarios, en relación con estas materias, ante el Instituto de Normalización Previsional, Administradoras de Fondos de Pensiones, Institutos de Salud Previsional (ISAPRES), Fondo Nacional de Salud, Servicio de Impuestos Internos y otros. Podrá, también, actuar con las más amplias facultades ante la Inspección del Trabajo, Dirección del Trabajo, nacional y regionales, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y las demás personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, en todo lo relacionado con los problemas que puedan presentarse con el personal que deba contratar, que tengan relación con el trabajo, el sistema previsional y de salud; x) Representar a la sociedad, con las más amplias facultades ante la Empresa de Correos de Chile, Aduanas y demás organismos e Instituciones Administrativas fiscales, semifiscales o de administración mixta o autónoma y municipales, en relación con las actividades de dichos organismos en materias propias de la sociedad. Para el debido cumplimiento de este mandato, podrá otorgar y suscribir todos los instrumentos públicos o privados, cartas, solicitudes o comunicaciones que sean procedentes. En el uso de esta autorización podrá retirar, de las oficinas fiscales, telegráficas, cablegráficas, de télex, de fax, de aduanas, etcétera, toda clase de mercadería, productos, maquinaria, correspondencia, certificados, encomiendas, comunicaciones, giros postales, telegráficos o por télex o fax; y) Reducir a escritura pública las actas de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y cualquier acuerdo del Directorio y llevar el Registro de Accionistas y el registro público indicativo y, cuidar que la emisión de las acciones se haga en debida forma. REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA DEL ACTA. Se acordo, finalmente, facultar, al Gerente General don Mario A. Del Real Castro, para que proceda a reducir a escritura pública la presente acta y solicitar las inscripciones ante el Conservador de Comercio de Santiago, pertinentes en lo que tenga relación con el otorgamiento de poderes dicho instrumento que servirá de suficiente personería al mandatario designado. TERCERO: FIRMA del ACTA. Firman el acta todos los señores Directores asistentes a esta sesión y el abogado de la sociedad. Sin más que tratar, se levantó la sesión a las 12:30 horas pm.. Acta Tercera Sesion de Directorio Inversiones Merced S.A., firmando el acta don MARIO ALEXIS DEL REAL CASTRO, don VICTOR ALBERTO MAULEN MIRANDA, doña PAMELA DEL CARMEN DEL REAL VERGARA, y don ALEXANDER MICHAEL F. DEL REAL VERGARA, don JUAN CARLOS CANEPA FOPPIANO abogado de la sociedad, certifican haber asistido a la Junta de Tercera Sesion de Directorio Inversiones Merced S.A., En comprobante y previa lectura, firman. En todo lo no modificado continua vigente los estatutos de la sociedad, inscrita a fojas 86.889. N° 60.900 del Re gistro de Comercio correspondiente al año 2012 y posteriormente publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de diciembre del mismo año. Otras estipulaciones que no son materia el extracto, constan en la escritura extractada. Doy Fe. Santiago 10 de Abril 2017. ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público, Suplente del Titular FELIX JARA CADOT, 41° Notaria de Santiago.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2012年12月12日

   Se constituyó la sociedad, inscrita en el Registro de Comercio y publicada en el Diario Oficial.

2. 名称变更· 2015年4月6日

   Inmobiliaria Galt´s Gulch S.A. cambia su razón social a Inversiones Merced Limitada.

   Inmobiliaria Galt´s Gulch S.A.

3. 名称变更· 2017年3月14日

   Se deja sin efecto la modificación anterior y la sociedad pasa a denominarse Inversiones Merced Sociedad Anónima.

   Inversiones Merced Limitada

4. 资本变更· 2014年4月28日

   Se relata un aumento de capital suscrito por pagar a $1.000.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones.

   MARIO ALEXIS DEL REAL CASTRO · VICTOR ALBERTO MAULEN MIRANDA · PAMELA DEL CARMEN DEL REAL VERGARA · ALEXANDER MICHAEL F. DEL REAL VERGARA

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FELIX JARA CADOT, Notario Público, Titular 41° Nota ria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1160, subsuelo, comuna de Santiago, certifico : Que ante mí, con fecha 14 de Marzo 2017, bajo el repertorio N° 8 .171-2017, se redujo a escritura pública, Acta Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de marzo 2017, con la participación del 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, con la asistencia del abogado de la sociedad, y con la asistencia del Notario que suscribe, en que se decidió por unanimidad modificar los estatutos sociales, aumentando el números de directores de la administración de la sociedad de 3 a 4, siendo designados en la Tercera Sesión de Directorio. Con fecha 06 de abril del año 2015, ante la 41° Notaria de Santiago, se redujo a escritura pública bajo el repertorio N° 10.068, Act a Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Galt´s Gulch S.A. inscrita a fojas 28020, N° 16629 del Registro de Comercio de Santiago del año 2015, modificando por unanimidad de los accionistas el cambio de razón social, pasando de Inmobiliaria Galt´s Gulch S.A. a Inversiones Merced Limitada. En la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas se acuerda votar y por unanimidad de los accionistas, dejan sin efecto la Modificación de Inversiones Merced Limitada pasando a Inversiones Merced Sociedad Anónima con esta fecha, en lo no modificado están vigentes los estatutos de la sociedad, inscrita a fojas 86.889. N° 60.900 del Registro de Comercio correspondiente al año 2012 y posteriormente publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de diciembre del mismo año. La Junta Extraordinaria por unanimidad de los accionistas acordó, el pago de aumento de capital suscrito con fecha 28 de abril dos mil 2014, el presidente indica que se aumentó el capital social a Mil Millones de Pesos, dividido en un millón de acciones de la compañía, otorgando para estos efectos un plazo de tres años para enterar su pago en caja social, a contar del 28 de abril del año dos mil 2014, de un total de 990.000 acciones, todas sin valor nominal de la misma serie. Estando dentro de plazo para la adquisición de las acciones en proporción a la participación de los actuales accionistas y socios, acuerdan don MARIO ALEXIS DEL REAL CASTRO, don VICTOR ALBERTO MAULEN MIRANDA, doña PAMELA DEL CARMEN DEL REAL VERGARA, y don ALEXANDER MICHAEL F. DEL REAL VERGARA, por unanimidad de todos los accionistas, vienen en enterar el total del aumento de capital suscrito por pagar, correspondiente al 89,90 por ciento de las acciones válidamente emitidas valuadas en OCHOCIENTOS NOVENTA y NUEVE MILLONES de PESOS, que corresponden a 899.000 acciones de un total de un 1.000.000 de acciones válidamente emitidas, siendo enterado y pagado el capital social suscrito mediante el aporte de los siguientes bienes: uno) Propiedad Agrícola, inscrita a fojas dos mil setecientos cuatro, número mil trescientos ochenta y seis, del Registro de Propiedad del año dos mil uno, del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, valuada en $660.000.000; dos) Propiedad Agrícola, inscrita a fojas cinco mil ciento cincuenta y cuatro vta., número cinco mil cuatrocientos sesenta del Registro de Propiedad del año dos mil dieciséis, del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, valuada en la suma de $239.000.000, por tanto la Junta viene en aprobar tanto el precio como el pago de las acciones emitidas cuyos títulos se entregan en este acto a cada uno de los accionistas. El Presidente de la compañía, don Víctor Alberto Maúlen Miranda, procede a dar lectura del acta de la CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS, la que luego de una breve discusión, es aprobada por unanimidad. Se autorizó finalmente, facultar a don Mario A. Del Real Castro en su calidad de Gerente General de la sociedad, para que en forma conjunta o separada procedan a reducir a escritura pública, la presente acta y requerir del Conservador de Comercio respectivo las inscripciones y subinscripciones que sean pertinentes, y realizar todos los trámites necesarios para lograr la materialización de los acordado en la presente Acta Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas, firmando el acta don MARIO ALEXIS DEL REAL CASTRO, don VICTOR ALBERTO MAULEN MIRANDA, doña PAMELA DEL CARMEN DEL REAL VERGARA, y don ALEXANDER MICHAEL F. DEL REAL VERGARA, don JUAN CARLOS CANEPA FOPPIANO abogado de la sociedad y el Notario que suscribe, certifica haber asistido a la junta de Inversiones Merced Limitada. En todo lo no modificado continua vigente los estatutos de la sociedad, inscrita a fojas 86.889. N° 60.900 del Registro de Comercio co rrespondiente al año 2012 y posteriormente publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de diciembre del mismo año. Otras estipulaciones que no son materia el extracto, constan en la escritura extractada. Doy Fe. Santiago 14 de Marzo 2017. FELIX JARA CADOT. Notario Público.