Technology Bureau Chile S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2012年7月17日

   Constitución original de TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A. con capital inicial y posterior historia societaria referida en el extracto.

   ADRIÁN ZAMEL · JOSÉ BERNARDO SUÁREZ MUÑOZ

2. 公司形式转换· 2024年11月15日

   La sociedad acuerda transformarse desde sociedad anónima cerrada a sociedad de responsabilidad limitada, con cambio de razón social y actualización de capital.

   ADRIÁN ZAMEL · JOSÉ BERNARDO SUÁREZ MUÑOZ

摘要官方正文

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular 42ª Notaria Santiago, Avenida Apoquindo 3001, 2do piso, Las Condes, certifica: Por escritura de fecha 20 noviembre 2024, otorgada ante mí, ADRIÁN ZAMEL, empresario, DNI de la República Argentina N°11.320.048 y RUT N°48.206.516-3, representado por JOSÉ BERNARDO SUAREZ MUÑOZ, contador auditor, CNI N°11.665.330-3; y JOSÉ BERNARDO SUAREZ MUÑOZ, contador auditor, CNI N°11.665.330-3, todos Avenida Nueva Tajamar 481, oficina 908, Las Condes, Región Metropolitana, debidamente facultados, redujeron a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas sociedad TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A. RUT N°76.231.122-4, celebrada 15 noviembre 2024, en que unanimidad accionistas acordaron: MODIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL: Se acuerda modificar nombre sociedad, por “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A.”, estableciendo que podrá actuar, incluso ante los Bancos o instituciones financieras, con nombre fantasía “TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A.”, quedando artículo que se modifica siguiente forma: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre de “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A.”, pudiendo actuar incluso ante los Bancos o instituciones financieras con el nombre de fantasía “TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A.”. AUMENTO CAPITAL: Acuerdan aumentar capital social de $5.000.000 dividido en 1000 acciones nominativas, misma serie sin valor nominal, a $13.581.685 mediante capitalización Fondo Revalorización Capital Propio que a la fecha asciende a $8.581.685, según consta en balance sociedad al 31 octubre 2024, manteniéndose mismo número acciones, conforme a lo establecido en Registro accionistas sociedad. De esta forma, a contar esta fecha, capital sociedad será $13.581.685 dividido en 1000 acciones nominativas una misma serie sin valor nominal, las que se distribuyen siguiente forma: A.- ADRIÁN ZAMEL, 950 acciones. B.- JOSÉ BERNARDO SUÁREZ MUÑOZ, 50 acciones. Como consecuencia, se acuerda modificar artículo 5° del Título Segundo estatutos sociales, referente Capital y Acciones, quedando como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $13.581.685, dividido en 1000 acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo y/o con bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales” Se modifica, el Artículo Primero Transitorio estatutos sociales, quedando como sigue: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $13.581.685, dividido en 1000 acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal el que se suscribe y paga de la siguiente forma: (i) Don ADRIÁN ZAMEL suscribe 950 acciones por un valor de $12.902.600,75, de la siguiente forma: a) Mediante la suma de $4.750.000 ya pagados y enterados en la caja social; y b) Mediante la suma de $8.152.600,75 correspondiente a la capitalización del Fondo de Revalorización del Capital Propio de la sociedad conforme al balance de la sociedad al 31 de octubre de 2024; (ii) Don JOSÉ BERNARDO SUÁREZ MUÑOZ suscribe 50 acciones por un valor de $679.084,25, de la siguiente forma: a) Mediante la suma de $250.000 ya pagados y enterados en la caja social; y b) Mediante la suma de $429.084,25 correspondiente a la capitalización del Fondo de Revalorización del Capital Propio de la sociedad conforme al balance de la sociedad al 31 de octubre de 2024. Se deja constancia la capitalización de la Revalorización del Capital Propio se hace en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas. TRANSFORMACIÓN: ADRIÁN ZAMEL, empresario, DNI de la República Argentina N°11.320.048 y RUT N°48.206.516-3, representado por JOSÉ BERNARDO SUAREZ MUÑOZ, contador auditor, CNI N°11.665.330-3; y JOSÉ BERNARDO SUAREZ MUÑOZ, contador auditor, CNI N°11.665.330-3, todos Avenida Nueva Tajamar 481, oficina 908, Las Condes, Región Metropolitana, como únicos y actuales accionistas sociedad SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A., transforman sociedad anónima cerrada SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A. constituida originalmente bajo razón social TECHNOLOGY BUREAU CHILE S.A., por escritura pública otorgada 17 julio 2012 Notaría Santiago María Gloria Acharán Toledo, bajo repertorio N°41.428, inscrita a fojas 49.982 N°35.034 Registro Comercio Santiago año 2012, publicada Diario Oficial fecha 27 julio mismo año, con capital actualizado de $13.581.685, dividido en 1.000 acciones de una misma serie y sin valor nominal, todas ellas suscritas y pagadas a la fecha, en una sociedad de responsabilidad limitada en los términos de la Ley 3918, de 14 de Marzo de 1923 y sus modificaciones, cuya razón social será “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TECHNOLOGY BUREAU CHILE LIMITADA”, y que podrá actuar, incluso ante Bancos o instituciones financieras, con nombre fantasía “TECHNOLOGY BUREAU CHILE LTDA.”, transformación que para los fines de la contabilidad sociedad, tendrá efecto a partir 01 noviembre 2024, estableciendo siguiente ESTATUTO SOCIAL: NOMBRE O RAZON SOCIAL: “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TECHNOLOGY BUREAU CHILE LIMITADA”. Nombre de fantasía, incluso ante Bancos o instituciones financieras, “TECHNOLOGY BUREAU CHILE LTDA.”. DOMICILIO: ciudad de Santiago, sin perjuicio agencias y sucursales que sin perjuicio de las sucursales o agencias que sus administradores puedan abrir o iniciar. OBJETO: la inversión, compra, venta y comercialización de todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales y su explotación y arrendamiento para obtener rentas de todos aquellos bienes; la distribución, consignación, importación y exportación de mercaderías, materias primas, equipos y maquinarias, así como productos elaborados o no; el ahorro en toda clase de instrumentos de inversión, para la obtención de rentas civiles; formar parte o tomar participación en forma permanente o transitoria en otras sociedades existentes o que se constituyan en el futuro; la prestación de servicios de asesoría y estudios técnicos en materias de administración, comerciales, económicas, financieras, contables, legales o administrativos, o en general cualquier tipo de asesorías y servicios que puedan prestarse a personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras; el desarrollo, puesta en marcha y administración general en proyectos de telecomunicaciones e informática y en las que se involucre el concepto de alta tecnología para entes privados y estatales, en el ámbito nacional e internacional, incluyendo la ingeniería de negocios y estudio de factibilidad de proyectos de inversión, la planificación, coordinación y control de diseño de sistemas, provisión de equipamiento, instalación, operación y servicio de mantenimiento de redes, telecomunicaciones y servicios de mantenimiento de los sistemas, el desarrollo y comercialización de Software, comercialización de Hardware, transporte de información a través de satélite, cable, fibra óptica, radio y cualquier otro medio electrónico y servicios de consultoría en dichas materias; la representación y/o distribución de empresas nacionales y/o extranjeros, como asimismo realizar todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados, que tengan relación con los fines sociales.. DURACIÓN: 5 años prorrogable automática y sucesivamente por 5 años cada uno, salvo que cualquiera de los socios manifestare voluntad de ponerle término con a lo menos 3 meses anticipación al vencimiento inicial o período respectivo, mediante escritura pública de declaración anotada al margen inscripción social en Registro Comercio Conservador Bienes Raíces respectivo y comunicación al representante de la sociedad enviada por correo certificado. CAPITAL: $13.581.685 que socios aportan, pagan y enteran siguiente forma: a) ADRIÁN ZAMEL, aporta $12.902.600,75, que corresponde 95% derechos sociales, que se tiene por pagada íntegramente imputándose con cargo capital pagado Servicios de Telecomunicaciones Technology Bureau Chile S.A., ingresado a caja social. b) JOSÉ BERNARDO SUAREZ MUÑOZ, aporta $679.084,25, que corresponde 5% derechos sociales, que se tiene por pagada íntegramente imputándose con cargo capital pagado sociedad Servicios de Telecomunicaciones Technology Bureau Chile S.A., ingresado a caja social. Responsabilidad personal socios queda limitada al monto respectivos aportes, ADMINISTRACIÓN: uso razón social y administración sociedad corresponderá a JOSÉ BERNARDO SUÁREZ MUÑOZ. Servicios de Telecomunicaciones Technology Bureau Chile Limitada, de conformidad artículo 69 Código Tributario será responsable directa todos los impuestos y obligaciones tributarias sociedad transformada Servicios de Telecomunicaciones Technology Bureau Chile S.A. por ser aquélla la continuadora y sucesora legal de ésta última. Otras menciones constan escritura extractada. Santiago, 20 noviembre 2024.