Mercados Y Capitales SpA

Corporate history on record

1. Other act· December 6, 2022

   Se celebró junta extraordinaria de accionista único de la sociedad.

   VECTORMEX INTERNATIONAL, INC.

Official extract text

ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario titular 40 Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifica: que con fecha 20 de Febrero de 2023 se redujo ante mi Suplente don RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, acta de la Junta Extraordinaria de la sociedad “MERCADOS Y CAPITALES SpA” RUT N°76.217.828-1 (“Sociedad”), celebrada con mi presencia con fecha 06 de Diciembre de 2022, Sociedad inscrita a fojas 44.302, número 31.029 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012, a la que asistió el único accionista de la Sociedad, “VECTORMEX INTERNATIONAL, INC.”, RUT Nº59.181.790-6, en la que se acordaron las siguientes modificaciones de los Estatutos de la Sociedad: (I) Modificar el Artículo Cuarto referido al Objeto de la Sociedad; y, (II) Otorgar un Texto Coordinado, Sistematizado y Refundido de los Estatutos de la Sociedad, con las siguientes menciones extractables: (1) Nombre o Razón social. El Nombre o razón social será “Mercados y Capitales SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “MyC SpA”.- (2) Objeto: La sociedad tendrá por objeto: (a) La prestación de servicios profesionales de asesoría financiera, comercial, económica, contable y/o tributaria a toda clase de personas, tanto naturales como jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, pudiendo también desarrollar actividades de contabilidad, auditorías y teneduría de libros; y, (b) La inversión en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios y la administración, adquisición, enajenación, arrendamiento, inversión, reinversión y explotación en cualquier forma de dichos bienes.- (3) Capital y Acciones: El capital de la sociedad es la suma de $110.567.495 dividido en 384.146 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- (4) Administración: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a uno o más administradores o gerentes, designados por sus accionistas, quienes actuando de la manera que se indique y anteponiendo a su firma la razón social, podrán ejecutar todos los actos y contratos inherentes al giro de la sociedad. La designación o reemplazo del o los administradores y del representante legal de la sociedad se hará por los accionistas en la respectiva Junta de Accionistas, que podrá celebrarse en Chile o el extranjero, la que deberá protocolizarse o reducirse a escritura pública, y de cuyo contenido deberá tomarse nota al margen de la inscripción del extracto de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La designación de los Administradores y del Representante Legal constan del Artículo Segundo Transitorio. Demás acuerdos y declaraciones que no son materia extractables constan de la escritura pública extractada. Santiago, 10 de Marzo de 2023. ALBERTO MOZÓ AGUILAR, Notario Público Titular.

Corporate history on record

1. Other act· June 22, 2022

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas con presencia del único accionista.

   VECTORMEX INTERNATIONAL, INC.

2. Capital change· November 30, 2016

   Se autorizó emisión de acciones de pago por $887.385.495, de las cuales luego sólo se pagó parcialmente dentro del plazo.

   VECTORMEX INTERNATIONAL, INC.

Official extract text

RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, Notario suplente de Alberto Mozó Aguilar, 40 Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifica: Con fecha 30 de Septiembre de 2022, ante el Notario Titular, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “MERCADOS Y CAPITALES ASESORES FINANCIEROS SpA”, RUT N°76.217.828-1, Repertorio número 7.216-2022, sociedad inscrita a fojas 44.302, número 31.029 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012, celebrada con fecha 22 de Junio de 2022 en presencia del Notario Titular y del único accionista de la Sociedad, VECTORMEX INTERNATIONAL, INC., RUT número 59.181.790-6, en la que se acordaron las siguientes modificaciones de los Estatutos de la Sociedad: (I) Modificar el Nombre de la Sociedad: desde “MERCADOS Y CAPITALES ASESORES FINANCIEROS SPA” al nombre “MERCADOS Y CAPITALES SPA”, pudiendo usar el nombre de Fantasía “MYC SPA”.- (II) Modificar el Objeto de la Sociedad: De modo de establecer que los servicios profesionales de asesoría financiera deberán ser prestados exclusivamente a sociedades, nacionales o extranjeras, que formen parte del mismo Grupo Empresarial conforme lo define el Artículo 96 y siguientes de la Ley Número 18.045 de Mercado de Valores.- (III) Constancia de Disminución Capital de Pleno Derecho: Dejar constancia de la disminución de capital de pleno derecho desde la suma de $887.385.495 dividido en 384.146 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a la suma de $110.567.495 dividido en 384.146 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, por no haberse pagado en su totalidad las 349.192 acciones de pago, cuya emisión fue autorizada por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de Noviembre del año 2016, las cuales fueron totalmente suscritas por el accionista VECTORMEX INTERNATIONAL, INC., y fueron pagadas parcialmente dentro del plazo de 5 años contado desde la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas citada, esto es, hasta el día 30 de Noviembre del año 2021. Como consecuencia de lo anterior, el actual capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a la suma de $110.567.495 dividido en 384.146 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie.- (IV) Se modificaron los Artículos Primero, Cuarto, Quinto Permanentes y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales. (V) Otorgar un Texto Coordinado, Sistematizado y Refundido de los Estatus de la Sociedad, con las siguientes menciones extractables: (1) Nombre o Razón social. El Nombre o razón social será “Mercados y Capitales SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “MyC SpA”.- (2) Objeto: La sociedad tendrá por objeto: (a) La prestación de servicios profesionales de asesoría financiera, comercial, económica, contable y/o tributaria a toda clase de personas, tanto naturales como jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, pudiendo también desarrollar actividades de contabilidad, auditorías y teneduría de libros; (b) La inversión en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios y la administración, adquisición, enajenación, arrendamiento, inversión, reinversión y explotación en cualquier forma de dichos bienes; y, (c) La representación en Chile o en el extranjero de cualquier tipo de negocios. Los servicios profesionales de asesoría financiera deben ser prestados exclusivamente a sociedades, nacionales o extranjeras, que formen parte del mismo Grupo Empresarial conforme lo define el Artículo 96 y siguientes de la Ley Número 18.045 de Mercado de Valores.- (3) Capital y Acciones: El capital de la sociedad es la suma de $110.567.495 dividido en 384.146 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- (4) Administración: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a uno o más administradores o gerentes, designados por sus accionistas, quienes actuando de la manera que se indique y anteponiendo a su firma la razón social, podrán ejecutar todos los actos y contratos inherentes al giro de la sociedad. La designación o reemplazo del o los administradores y del representante legal de la sociedad se hará por los accionistas en la respectiva Junta de Accionistas, que podrá celebrarse en Chile o el extranjero, la que deberá protocolizarse o reducirse a escritura pública, y de cuyo contenido deberá tomarse nota al margen de la inscripción del extracto de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La designación de los Administradores y del Representante Legal constan del Artículo Segundo Transitorio. Demás acuerdos y declaraciones que no son materia extractables constan de la escritura pública extractada. Santiago, 13 de octubre de 2022.