Andean Belt Resources SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida La Dehesa número 1.201, local 101, comuna de Lo Barnechea, certifica: Que, por escritura pública de fecha 13 de agosto de 2024, bajo el repertorio N° 6.028-2024, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionista de “ANDEAN BELT RESOURCES SpA”, celebrada con fecha 13 de agosto de 2024, sociedad inscrita a fojas 27.238, bajo el número 19.208 del Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, RUT N° 76.209.657-9, con la asistencia de los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, según el Registro de Accionistas tenido a la vista, Inversiones Hierro Viejo SpA, Minera Cemin-Pullalli SpA, Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero, Compañía Minera El Inglés, y Compañía Minera Falda Verde, todos domiciliados para estos efectos en Monseñor Sotero Sanz 161, oficina 1301, Providencia, Santiago. Asistió también, especialmente invitado para estos efectos, la sociedad Tintina Mines Limited, domiciliado para estos efectos en Monseñor Sotero Sanz 161, oficina 1301, Providencia, Santiago. Los únicos y actuales accionistas del 100% de las acciones de la Sociedad, acuerdan: /UNO/ Aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $1.553.139.839, dividido en 98.123 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $5.380.974.904, dividido en 404.251 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, esto es, un aumento de capital por la suma de $3.827.835.065, mediante la emisión de 306.128 acciones de pago. /DOS/ Aumento de capital es suscrito y pagado integramente por las sociedades “Minera Cemin-Pullalli SpA”, y “Tintina Mines Limited”, esta última entidad que se incorpora como accionista de la Sociedad. /TRES/ Modificar el capital de la Sociedad quedando en la suma de $5.380.974.904, dividido en 404.251 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de conformidad al artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Lo Barnechea, a 04 de octubre de 2024. Patricio Guillermo Corominas Mellado, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Notario Público Titular de la 49° de Santiago, con oficio en Hermanos Amunátegui N° 73, comuna de Santiago, CERTIFICO: Que, por escritura pública de fecha 5 de diciembre de 2023, bajo el repertorio N° 89.245-2023, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionista de “ANDEAN BELT RESOURCES SpA”, celebrada con fecha 5 de diciembre de 2023, sociedad inscrita a fojas 27.238, bajo el número 19.208 del Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, RUT N° 76.209.657-9, con la asistencia del accionista Inversiones Hierro Viejo SpA, domiciliado para estos efectos en Monseñor Sotero Sanz 161, oficina 1301, Providencia, Santiago. Asistieron también, especialmente invitado para estos efectos, las sociedades Minera Cemin-Pullalli SpA, Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero, Compañía Minera El Inglés, y Compañía Minera Falda Verde, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Miraflores N°178, piso 7, comuna y ciudad de Santiago. El único y actual accionista del 100% de las acciones de la Sociedad según registro de accionistas que se tuvo a la vista, acuerda: /UNO/ Aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $324.618.965, dividido en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $1.553.139.839, dividido en 98.123 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, esto es, un aumento de capital por la suma de $1.228.520.874, mediante la emisión de 97.123 acciones de pago. /DOS/ Aumento de capital es suscrito y pagado integramente por los nuevos accionistas, esto es, “MINERA CEMIN-PULLALLI SpA”, “SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO”, “COMPAÑÍA MINERA EL INGLÉS”, y “COMPAÑÍA MINERA FALDA VERDE”. /TRES/ Remplazar los artículos quinto permanente y artículo primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: "QUNTO: El capital social es la suma de $1.553.139.839, dividido en 98.123 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en el artículo primero transitorio.” “PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de $1.553.139.839, dividido en 98.123 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: Uno. INVERSIONES HIERRO VIEJO SpA, con 1.000 acciones; Dos. MINERA CEMIN-PULLALLI SpA, con 20.797 acciones; Tres. SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO, con 1.046 acciones; Cuatro. COMPAÑÍA MINERA EL INGLÉS, con 14.978 acciones; y Cinco. COMPAÑÍA MINERA FALDA VERDE, con 60.302 acciones”. Capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado a la fecha. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de enero 2024.

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Titular de la Octava Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 941, local 302, Pasaje Matte, comuna y ciudad de Santiago, certifica que, por escritura pública de fecha29 de Septiembre de 2023, Repertorio N°14617/2023, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de accionistas de UP GRADE MINING SpA, R.U.T. 76.209.657-9, constituida por escritura pública de fecha 11.04.2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, extracto inscrito a fojas 27.238, número 19.208, del Registro de Comercio del año 2012, del Conservador de Comercio de Santiago, celebrada ante el suscrito, misma fecha, por unanimidad acordaron la división de la sociedad en dos, manteniéndose como continuadora legal, la sociedad Andean Belt Resources SpA, en iguales términos y bajo el mismo estatuto social, creándose una nueva sociedad por acciones de la que extracto: Nombre: “Up Grade Dos SpA”; Accionistas Concurrentes: Inversiones Hierro Viejo SpA, rol único tributario número 76.051.930-8; Objeto Social: efectuar, administrar y disponer de toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias y, en general, invertir en toda clase de bienes corporales o incorporales, valores mobiliarios y títulos de crédito o de inversión, tanto en Chile como en el extranjero; formar, constituir o integrar sociedades, empresas o asociaciones de cualquier naturaleza, para el adecuado desarrollo de los fines sociales: la compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de bienes, ya sea por cuenta propia o ajena; y la prestación de todo tipo de servicios y asesorías que digan relación con el objeto social; Capital: asciende a $1.090.758.413, dividido en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado por el accionista Inversiones Hierro Viejo SpA de la forma indicada en la escritura extractada. Se deja constancia que los antecedentes de las modificaciones de la sociedad que se divide se certifica en extracto separado para fines de su posterior inscripción y publicación. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, a 15 de Noviembre de 2023.- Luis Ignacio Manquehual Mery.- Notario Público.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 11 de abril de 2012

   Constitución original de UP GRADE MINING SpA.

2. Otro acto· 29 de septiembre de 2023

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda cambio de razón social, aumento de capital y división de la sociedad, con creación de una nueva sociedad por acciones.

   Inversiones Hierro Viejo SpA

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Titular de la Octava Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 941, local 302, Pasaje Matte, comuna y ciudad de Santiago, certifica que, por escritura pública de fecha 29 de Septiembre de 2023, Repertorio número 14617/2023, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de accionistas de UP GRADE MINING SpA, R.U.T. 76.209.657-9, constituida por escritura pública de fecha 11.04.2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, extracto inscrito a fojas 27.238, número 19.208, del Registro de Comercio del año 2012, del Conservador de Comercio de Santiago, celebrada ante el suscrito, misma fecha, por unanimidad acordaron lo siguiente: a) Modificar la razón social con lo cual se sustituye el artículo primero permanente de los estatutos sociales como sigue: “Artículo Primero: El nombre o la razón social será “Andean Belt Resources SpA””; b) Aumentar el Capital social en $1.395.377.378, con lo que, el actual capital de $20.000.000 se aumenta a $1.415.377.378, dividido en 1.000 acciones nominativas, ordinarias, de una sola y misma serie y sin valor nominal, sin emisión de nuevas acciones de pago, enteramente suscrito y pagado en el mismo acto por la accionista, sociedad Inversiones Hierro Viejo SpA, en la forma indicada en la escritura extractada, sustituyéndose los artículos Quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales como sigue: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de mil cuatrocientos quince millones trescientos setenta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos, dividido en mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es de mil cuatrocientos quince millones trescientos setenta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos, dividido en mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagado del siguiente modo: Inversiones Hierro Viejo SpA, suscribe mil acciones pagadas con la suma de mil cuatrocientos quince millones trescientos setenta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado a la fecha.”; c) Acto seguido, se aprueba la división de la sociedad en dos, manteniéndose como continuadora legal, la sociedad Andean Belt Resources SpA, en iguales términos y bajo el mismo estatuto social, creándose una sociedad por acciones denominada Up Grade Dos SpA, cuya constitución se extracta en certificado separado para efectos de su posterior inscripción y publicación; d) Por efecto de la división se acuerda aprobar la disminución del capital social de Andean Belt Resources SpA de la suma de $1.415.377.378.-, a la suma de $324.618.965, esto es, en la suma de $1.090.758.413.-, que corresponde al capital asignado a la nueva sociedad; e) A consecuencia de lo anterior se acuerda la sustitución de los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de trescientos veinticuatro millones seiscientos dieciocho mil novecientos sesenta y cinco pesos, dividido en mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad ascendente a trescientos veinticuatro millones seiscientos dieciocho mil novecientos sesenta y cinco pesos, dividido en mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagado del siguiente modo: Inversiones Hierro Viejo SpA, suscribe y paga mil acciones con la suma total de trescientos veinticuatro millones seiscientos dieciocho mil novecientos sesenta y cinco pesos. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha.” Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, a 15 de Noviembre de 2023.- Luis Ignacio Manquehual Mery.- Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 11 de abril de 2012

   Se constituye UP GRADE MINING SpA.

2. Cambio de administrador· 17 de octubre de 2022

   La junta extraordinaria acuerda sustituir el artículo relativo a la administración y uso de la razón social, entregando la administración a un Directorio de 3 miembros.

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos N°941, local 302, Pasaje Matte, Santiago, Certifica: Por escritura pública otorgada ante mí, de fecha 19 de Octubre de 2022, Rep. Nº16164/2022, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de accionistas de UP GRADE MINING SpA, R.U.T. 76.209.657-9, constituida por escritura pública de fecha 11.04.2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, extracto inscrito a fojas 27.238, número 19.208, del Registro de Comercio del año 2012, del Conservador de Comercio de Santiago, celebrada ante el suscrito, con fecha 17/10/2022, acordaron modificar el artículo Décimo Primero de los estatutos sociales, relativo a la administración y uso de la razón social, sustituyéndolo completamente, entregando la administración a un Directorio compuesto de 3 miembros, se establece, entre otras, su duración, forma de sesionar, se otorgan amplias facultades. Se agrega el artículo Cuarto Transitorio con nombramiento de directores. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, a 20 de Octubre de 2022.- Luis Ignacio Manquehual Mery.- Notario Público.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 11 de abril de 2012

   Constitución original de UP GRADE MINING S.A.

2. Cambio de capital· 23 de marzo de 2021

   Se aprueba aumento de capital de $10.000.000 a $20.000.000 como consecuencia de una fusión impropia

3. Transformación· 23 de marzo de 2021

   La sociedad se transforma de sociedad anónima a sociedad por acciones

   R&A ASESORÍAS E INVERSIONES SpA · JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos N°941. Local 302, Pasaje Matte, Comuna y Ciudad de Santiago, por escritura pública de fecha 23 de Marzo de 2021, Rep.N°5840/2021, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de UP GRADE MINING S.A., R.U.T. 76.209.657-9, constituida por escritura pública de fecha 11.04.2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, extracto inscrito a fojas 27238, número 19208 del Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 2012, publicado en Diario Oficial de fecha 28.04.12, celebrada ante el suscrito, misma fecha, aprueban aumento del capital de $10.000.000 a $20.000.000, como consecuencia de una fusión impropia, efectuada con anticipación, y acordaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones, aprobando sus estatutos, de la cual extracto: Nombre: “UP GRADE MINING SpA”. Accionistas Concurrentes: R&A ASESORÍAS E INVERSIONES SpA, y JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER. Objeto Social: El objeto de la sociedad será: a) La exploración, manifestación, reconocimiento, prospección, investigación y explotación de yacimientos mineros; la extracción, procesamiento y beneficio de sustancias minerales provenientes de concesiones propias o ajenas, sean de plantas de beneficio, propias o arrendadas; la constitución, compra y venta de concesiones de cualquier tipo y de minerales, de concentrados de cualquier concentrado de minerales o similares, tales como, precipitados, cementos, polvos de fundición, etc., de desmontes, relaves, escorias, materiales de demolición y de construcción, de escombros, estabilizados y tierra vegetal; la comercialización, suministro, distribución, transporte, exportación, importación, y en general, la comercialización de estos mismos bienes y productos, por cuenta propia por encargo de terceros; la adquisición, administración y enajenación de plantas de beneficio de minerales; y b) La investigación, estudio, creación, evaluación, diseño, desarrollo e implementación de toda clase de proyectos científicos, tecnológicos o industriales en las áreas de la minería, y cualesquiera otra que digan relación con la exploración, explotación y reconocimiento del suelo, subsuelo y similares y su puesta en marcha. Capital: $20.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagado con anterioridad a este acto, en la sociedad que se transforma, suscrito de la siguiente manera: a) La sociedad R&A ASESORÍAS E INVERSIONES SpA, suscribe, 999 acciones, con la suma de $19.980.000; y b) Don JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER, suscribe 1 acción, con la suma de $20.000. Con asistencia del Notario Titular.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago a 26 de Marzo de 2021.- Luis Ignacio Manquehual Mery.- Notario Titular.