Constructora UPC S.A.

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EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público Titular de la 27ª Notaria de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, CERTIFICO: Con fecha 08 agosto 2017, ante mi, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas “Constructora UPC S.A.”, celebrada 5 julio 2017, con mi asistencia y la de todos los accionistas. Se acordó: a) Disminuir el número de directores de los actuales cinco, a tres. b) Aprobada la disminución de directores señalada, proceder a revocar al actual directorio y nombrar los nuevos miembros. c) Eximir a la Sociedad de la obligación del Artículo cincuenta y uno de la actual Ley dieciocho mil cuarenta y seis Sobre Sociedad Anónimas, referente al nombramiento de inspectores de cuentas o auditores externos. Conforme lo anterior, se acordó modificar Estatuto Social, Artículo Noveno del Título Tercero, De la Administración de la Sociedad, y Artículo Vigésimo Séptimo del Título Séptimo, De Los Inspectores de Cuentas, cuyos textos de ahora en adelante son: “Título Tercero.- De la Administración de la Sociedad.- Artículo Noveno: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros reelegibles, que podrán ser o no accionistas.- Título Séptimo.- De La Fiscalización de la Administración.- Vigésimo Séptimo: Conforme la facultad otorgada por el Artículo cincuenta y uno de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis Sobre Sociedad Anónimas, la Sociedad se exime del nombramiento de inspectores de cuentas o auditores externos.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 08 de Agosto 2017.