Hidroeléctrica Ensenada S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 30 de septiembre de 2016

   Se aprueba la fusión por incorporación de Hidroeléctrica Ensenada S.A. en Hidroeléctrica Trekán S.A., con disolución de la sociedad absorbida.

   HIDROELÉCTRICA ENSENADA S.A.

Texto oficial del extracto

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Abogado, Notario Público suplente de don Eduardo Avello Concha, Abogado, Notario Público titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco N° 0153, Providencia, Santiago, certifico: Que, por escritura pública de fecha 30 de septiembre de 2016, repertorio N° 29.499-2016, ante el titular don Eduardo Avello Concha, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad HIDROELÉCTRICA ENSENADA S.A., RUT N° 76.204.569-9, domiciliada en Av. Presidente Riesco 5711, oficina 1603, Las Condes, Santiago, e inscrita a fojas 7276, Núm. 5121, del Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con la presencia del Notario don Eduardo Avello Concha y de sus únicos y actuales accionistas: a) INVERSIONES KURI S.A., RUT N° 76.399.040-0, del mismo domicilio anterior, con 350.369 acciones, b) INVERSIONES EL AROMO LIMITADA, RUT N° 77.235.630-7, del mismo domicilio anterior, con 40 acciones, c) ASESORÍAS E INVERSIONES BENJAMÍN S.A., RUT N° 79.744.960-1, del mismo domicilio anterior, con 3.960 acciones. En total 354.369 acciones, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos, por la unanimidad de los asistentes: Uno) Aprobar la fusión por incorporación de la sociedad “Hidroeléctrica Vertientes S.A.", en adelante “Vertientes” y la sociedad “Hidroeléctrica Ensenada S.A.”, en adelante “Ensenada” y junto con Vertientes las “Sociedades Absorbidas” en la sociedad "Hidroeléctrica Trekán S.A.", en adelante la “Sociedad Absorbente”, sociedad esta última que absorbe a la primera, adquiriendo todos sus activos, derechos, permisos, autorizaciones y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La fusión tendrá efecto y vigencia a contar del 30 de septiembre del año 2016. Con motivo de la fusión aprobada se incorporan a la Sociedad Absorbente la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de las Sociedades Absorbidas, sociedad que se disuelve, incorporándose sus accionistas como accionistas de la Sociedad Absorbente. La fusión se aprueba considerando los valores que aparecen en los antecedentes que se mencionan y aprueban a continuación. Dos) Aprobar los siguientes antecedentes que sirven de base a la fusión acordada: a) Informe Pericial, con sus Anexos, sobre proyecto de fusión por incorporación de las Sociedades Absorbidas en la sociedad "Hidroeléctrica Trekán S.A.", elaborado por doña Soledad Recabarren Galdames; y b) Balance general no auditado de las Sociedades Absorbidas y de la Sociedad Absorbente, ambos al 30 de septiembre del 2016, y balance general no auditado de la Sociedad Absorbente fusionada al 30 de septiembre del 2016, como continuadora de las sociedades a fusionarse. Tres) Tomar conocimiento y aprobar que para el cumplimiento y materialización de la fusión de que da cuenta el acuerdo Primero precedente, la Sociedad Absorbente acordó aumentar su capital social de $25.770.103, dividido en 354.369 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a $107.074.763, dividido en 1.472.405 acciones de iguales características a las existentes, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Este aumento de capital se enterará mediante la emisión de 1.118.036 acciones de pago, las cuales se emitirán por el Directorio de la Sociedad Absorbente para ser entregadas a los accionistas de las Sociedades Absorbidas, acciones que quedarán pagadas con el patrimonio de ésta al 30 de septiembre de 2016, todo ello como consecuencia de su absorción por parte la Sociedad Absorbente. El Directorio de la Sociedad Absorbente, previo los trámites legales que correspondan, emitirá las 1.118.036 acciones en referencia, las que distribuirá directamente entre los accionistas de las Sociedades Absorbidas que lo sean al quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la presente Junta. La distribución se efectuará canjeando a los accionistas de las Sociedades Absorbidas sus acciones emitidas de ésta por acciones de la Sociedad Absorbente, correspondiéndoles 1,58 acciones nuevas de la Sociedad Absorbente por cada acción de las Sociedades Absorbidas. Cuatro) Dejar establecido que la Sociedad Absorbente, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Código Tributario, será solidariamente responsable del pago de todos los impuestos que adeudare o pudiere llegar a adeudar las Sociedades Absorbidas, obligándose a pagar los impuestos que correspondan conforme al balance de término de las Sociedades Absorbidas que se confeccionará conforme a la citada disposición legal. Cinco) Aprobar los Estatutos de la Sociedad Absorbente, tanto en sus artículos permanentes como en sus disposiciones Transitorias o complementarias. Se deja constancia que los estatutos de la Sociedad Absorbente fueron leídos en voz alta, íntegramente, tanto en su articulado permanente como en sus disposiciones Transitorias o complementarias, incluidas las modificaciones acordadas en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Absorbente celebrada con esta misma fecha, con anterioridad a la celebración de la presente Junta. Seis) Para los efectos de la ejecución, materialización y cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, la Junta acordó facultar y autorizar ampliamente al Directorio de la Sociedad Absorbente para adoptar todas las resoluciones y acuerdos que estime necesarias para materializar la fusión y demás acuerdos adoptados, sin limitación ni exclusión alguna. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de Diciembre de 2016.