Inversiones Alb SpA

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EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, Comuna de Providencia, certifica: Mediante escritura pública de fecha 25 de julio de 2024 otorgada ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES ALB SpA (la “Sociedad”) celebrada con fecha 12 de julio de 2024 a las 17:00 horas, en la cual se acordó reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos de la Sociedad por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: La Sociedad tendrá por objeto: /a/ la realización de inversiones en valores mobiliarios, tales como acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades y otras similares, administrar y explotar dichas inversiones; /b/ adquirir y enajenar inmuebles, construir directamente o por terceros en ellos, explotarlos por cuenta propia o ajena, entregarlos en arrendamiento o en concesión a terceros; /c/ la inversión de disponibilidades, incluso en el mercado de capitales; y /d/ la administración, comercialización, explotación, arrendamiento y subarrendamiento, de toda clase de bienes raíces, urbanos y rurales, amoblados y no amoblados, por cuenta propia o de terceros, la prestación de servicios de corretaje, la inversión en todo tipo de bienes raíces y en general, la realización de todo tipo de actividades inmobiliarias que los accionistas acuerden”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 5 AGOSTO 2024.

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EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Comuna Providencia, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 29 de septiembre de 2020, bajo el Repertorio Nº 14.523-2020, ante mí: En junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES ALB SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 29 de septiembre de 2020, INVERSIONES EL COLIBRÍ SpA, representada por don Camilo Justiniano Briones e INVERSIONES EL ÁMBAR SpA, representada por don Camilo Justiniano Briones, únicos accionistas de la Sociedad, acordaron: (i) Disminuir el capital de la Sociedad en la suma de $78.829.083.978 sin alterar el número de acciones en que está dividido, esto es, de $106.298.941.854 dividido en 1.113.524 acciones, a $27.469.857.876 dividido en 1.113.524 acciones, y que los beneficiarios de la restitución antes referida serán los actuales accionistas de la Sociedad, a prorrata de su participación social, en dinero en efectivo y en especies; y (ii) Reformar los estatutos de la Sociedad para reflejar dicho acuerdo, reemplazando íntegramente el artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente nuevo artículo Quinto: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad será la suma de $27.469.857.876, dividido en 1.113.524 acciones sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado según se indica en el Artículo Primero Transitorio. Asimismo, en caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes”; y reemplazando íntegramente el artículo Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente nuevo artículo Primero Transitorio: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad ascendente a la suma de $27.469.857.876, dividido en 1.113.524 acciones, se encuentra íntegramente suscrito y pagado.”. En todo lo no modificado permanecen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 Octubre 2020.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2020年3月11日

   INVERSIONES ALB S.A. se transforma en INVERSIONES ALB SpA.

   INVERSIONES ALB S.A. · INVERSIONES EL COLIBRÍ SpA · INVERSIONES EL ÁMBAR SpA

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EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de marzo de 2020, bajo el repertorio número 4.125-2020, ante mí: En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 11 de marzo de 2020, (i) INVERSIONES EL COLIBRÍ SpA, RUT 76.439.080-6, e (ii) INVERSIONES EL ÁMBAR SpA, RUT 96.593.150-3, ambos domiciliados para estos efectos en Alonso de Córdova 2700, oficina 24, comuna de Vitacura, acordaron transformar la sociedad anónima “INVERSIONES ALB S.A.”, inscrita a fojas 12.279, número 8.579 del Registro de Comercio de Santiago del año 2012 (la “Sociedad”), en una sociedad por acciones que se denominará “INVERSIONES ALB SpA”, cuyos accionistas son: INVERSIONES EL COLIBRÍ SpA e INVERSIONES EL ÁMBAR SpA, la cual se regirá por los siguientes estatutos: Nombre: “INVERSIONES ALB SpA”. Objeto: /a/ La realización de inversiones en valores mobiliarios, tales como acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades y otras similares, administrar y explotar dichas inversiones; /b/ adquirir y enajenar inmuebles, construir directamente o por terceros en ellos, explotarlos por cuenta propia o ajena, entregarlos en arrendamiento o en concesión a terceros; y /c/ la inversión de disponibilidades, incluso en el mercado de capitales. Domicilio: Comuna de Vitacura, Región Metropolitana, sin perjuicio de lo cual podrá establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país. Duración: Indefinida. Capital: El capital de la Sociedad será la suma de $106.298.941.854, dividido en 1.113.524 acciones sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de Marzo de 2020.