Ingenostrum Chile SpA

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 16/12/2019, Repertorio número 23.929/2019, ante mí, los accionistas de INGENOSTRUM CHILE SpA, Carlos Calvo García, José Antonio Silva Busatori y NAVITAS CAPITAL, S.L., debidamente representados acordaron: Uno) Reemplazar el Artículo Décimo Primero del Título Tercero del Estatuto por el siguiente: “Artículo Décimo Primero: Administración. La administración, representación y uso de la razón social corresponderá indistinta y separadamente a don Carlos Calvo García, documento nacional de identidad de España 33.388.261-N, RUT chileno número 48.174.720-1 y a don Jaime Isidoro Vergara Correa, cédula nacional de identidad número 6.379.789-8, quienes anteponiendo a su firma la razón social, podrán obligar y representar a la Sociedad en todos los actos administrativos y de disposición relativos a su objeto o giro ordinario y en especial, en la celebración de los actos y contratos, enumerados en forma ejemplar en la siguiente cláusula. Sin embargo, por acuerdo unánime del o los socios podrá designarse otro u otros administradores distintos, bastando para ello que la nueva designación de administrador conste en escritura pública a la que comparezca el o los socios de la Sociedad, de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción del extracto de la escritura de constitución social en el Registro de Comercio, debiendo ésta señalar expresamente si revoca o no la designación del administrador designado en el pacto social primitivo.” Dos) Reemplazar el articulo Décimo Séptimo, del Título Quinto, del Estatuto por el siguiente: “Décimo Séptimo: Convocatoria: Las juntas serán convocadas por cualquiera de los Administradores de la Sociedad, siempre que, a su juicio, los intereses de la Sociedad lo justifiquen, o cuando así lo soliciten accionistas que representen, al menos, el cuarenta por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. Las Juntas convocadas en virtud de la solicitud de accionistas deberán celebrarse dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha de dicha solicitud.” La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 42.915 número 31.678 del año 2011. Demás acuerdos en escritura extractada. Diciembre 16 de 2019. nrs.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 19 de agosto de 2015

   Se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas de INGENOSTRUM CHILE SpA.

   Santiago Rodríguez Agúndez · Carlos Calvo García · José Antonio Silva Busatori · Navitas Capital, S.L.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario de Santiago, reemplazante del titular Humberto Santelices Narducci, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: con fecha 26 de agosto de 2015, bajo el Repertorio 9990-2015, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INGENOSTRUM CHILE SpA , celebrada ante mí el 19 de agosto de 2015, en la cual los accionistas señores Santiago Rodríguez Agúndez, Carlos Calvo García, José Antonio Silva Busatori y Navitas Capital, S.L., debidamente representados acordaron modificar los Artículo 19º y 22º del Estatuto Social, los cuales no son materia de extracto. Demás acuerdos en escritura extractada.- Santiago, 29 de diciembre de 2016.