Ceodos SpA

Corporate history on record

1. Other act· July 2, 2026

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la administración, aumentar el capital y reemplazar artículos estatutarios

   José Manuel Contardo Kurth · Asesorías Alfalfal Limitada

Official extract text

Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, certifica: que, por escritura pública de fecha 10 de julio de 2026, bajo el repertorio N°15.754-2026, otorgada ante mí, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de CEODOS SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 02 de julio de 2026, en la cual, José Manuel Contardo Kurth y Asesorías Alfalfal Limitada, debidamente representada, en su calidad de únicos y actuales accionista según el Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista, acordaron: i) Se modifica la administración de la Sociedad, indicando que la administración de la Sociedad corresponde a un directorio compuesto por cuatro directores ii) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma actual de $3.000.000 pesos, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $7.800.000 pesos, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones de iguales características, equivalentes a $4.800.000 pesos; y iii) Reemplazar íntegramente los artículos quinto, décimo, décimo segundo y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad, quedando con el siguiente tenor: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $7.800.000 dividido en 2.000 acciones, el que podrá ser pagado en dinero o en especies, en la forma señalada en el artículo primero transitorio." "ARTÍCULO DÉCIMO: La administración de la Sociedad corresponderá a un directorio compuesto por 4 miembros. El directorio durará 3 años en su cargo o hasta el momento que los accionistas acordaren, cualquiera que sea el evento que primero tenga lugar, plazo luego del cual el directorio deberá ser renovado totalmente. Para ser director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. "ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El directorio se constituirá con la asistencia de al menos 3 de sus 4 miembros, incluyendo aquellos que participan a través de medios tecnológicos. Los acuerdos se adoptarán con el voto de, a lo menos, 3 directores. "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de $7.800.000 dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se suscribió y se pagó, y se suscribe y se paga de la siguiente forma: /i/ José Manuel Contardo Kurth, titular de 500 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /ii/ Asesorías Alfalfal Limitada, titular de 500 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /iii/ la cantidad de 500 acciones emitidas con ocasión del aumento de capital acordado mediante el presente acto deberá ser suscrita dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la escritura por Inversiones HWS Limitada, mediante la celebración de los respectivos contratos de suscripción y pago de acciones; y /iv/ la cantidad de 500 acciones emitidas con ocasión del aumento de capital acordado mediante el presente acto deberá ser suscrita dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la escritura por Asesorías Canutillar Limitada, mediante la celebración de los respectivos contratos de suscripción y pago de acciones." Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de julio de 2026.