3H Advisor SpA

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, chileno, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, Piso 2: Por escritura pública de fecha 26 de Octubre de 2020, repertorio número 38.784-2020, ante mí se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de 3H ADVISOR SpA, rol único tributario número 76.151.962-K, inscrita a fojas 32.839 número 24.457 del año 2011 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, en la que el accionista FELIPE EDUARDO MALHUE LORCA, que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de 3H ADVISOR SpA, acordó entre otras materias, lo siguiente: UNO) modificar el Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la sociedad reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La sociedad será administrada por un Gerente General, pudiendo éste ser o no accionista, designado por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria loa Junta de Accionistas para los efectos de la designación o revocación del Gerente General en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el Gerente General tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley dieciocho mil cuarenta y seis correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista o todos los accionistas por unanimidad nombren por escritura pública. DOS) En razón del reemplazo del Artículo Décimo Quinto, se hace reemplazar el contenido del Artículo Décimo Sexto a fin de asignarle las facultades al Gerente General que se indican en la escritura. TRES) Otras modificaciones a los estatutos sociales que no son materia de extracto, cuyas estipulaciones constan en escritura extractada. CUARTO) En razón de las modificaciones introducidas en esta Junta, se fija nuevo texto refundido de los estatutos. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: El nombre de la sociedad será, 3H ADVISOR SpA. Sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar, incluso ante instituciones bancarias y de cualquier otra índole, sean nacionales o extranjeras, con el nombre de fantasía 3H SpA. DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida. OBJETO: El objeto de la sociedad será la prestar asesorías profesionales, consultarías y capacitaciones en materias económicas, financieras, administrativas, contables, de inversión, de capacitación, jurídicas y de cualquiera otra materia; La inversión en toda clase de bienes muebles, inmuebles, corporales, incorporales, valores mobiliarias, acciones y derechos sociales. La administración de los frutos de los mismos, la celebración de cualquier contrato o acto relativos a los mismos, pudiendo comprar, vender, arrendar, permutar, enajenar en cualquiera de sus tipos; La celebración de toda clase de contratos o actos que sean necesarios, a juicio del socio administrador, para el correcto y adecuado desarrollo de las actividades principales de la sociedad. CAPITAL SOCIAL: El capital social será la suma de $5.000.000 el cual se suscribirá y pagará en la forma que señala en los artículos transitorios, dividido en 100 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Gerente General, pudiendo éste ser o no accionista, designado por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la Junta de Accionistas para los efectos de la designación o revocación del Gerente General en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el Gerente General tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley dieciocho mil cuarenta y seis correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista o todos los accionistas por unanimidad nombren por escritura pública. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, ascendente a la suma de $5.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal. El capital se suscribió y pagó por don FELIPE EDUARDO MALHUE LORCA en su totalidad en dinero efectivo, ingresados en la caja social.- En consecuencia, el capital social quedó íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 02 de Noviembre de 2020.