Inmobiliaria e Inversiones Herrera Fernández S.A.

摘要官方正文

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público de la 32º Notaria de Santiago, con oficio en Miraflores 178, quinto piso, comuna de Santiago, certifica: Por Junta Extraordinaria de Directorio de Inmobiliaria e Inversiones Herrera Fernández S.A., otorgada ante mí, con fecha 25 de Octubre de 2019, los socios: Don SERGIO MAXIMILIANO HERRERA FERNÁNDEZ, Don CRISTIÁN FERNANDO HERRERA FERNÁNDEZ, Don MARCELO ANDRÉS HERRERA FERNÁNDEZ y Doña MARÍA CECILIA FERNÁNDEZ LEYTON han fijado por objeto de la Junta Extraordinaria de Directorio la Disolución de la Sociedad de acuerdo a lo dispuesto en el número tres del artículo ciento tres de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y de acuerdo al artículo ciento sesenta del Reglamento de Sociedades Anónimas. Acuerdos: Dicha Disolución de la Sociedad fue aprobada por la unanimidad de los accionistas. Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad. Ejecución de los Acuerdos. El Presidente propone que los acuerdos adoptados en la presente sesión se lleven a efecto en forma inmediata, sin que sea necesario esperar la aprobación posterior del acta que levante al efecto el Secretario. Poder Especial SII: Sin perjuicio de lo anterior, se confiere poder especial a don SERGIO MAXIMILIANO HERRERA FERNÁNDEZ, chileno, soltero, Contador, cedula de identidad número quince millones cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta guión dos, para que en nombre y representación de Inmobiliaria e Inversiones Herrera Fernández S.A. efectúe los trámites necesarios para informar ante el Servicio de Impuestos Internos los asuntos correspondientes a la presente disolución. Dicho poder podrá ser delegado en todo o parte, por medio de documento privado, a quien estime pertinente para efectuar el trámite anterior. Santiago, 30 de Octubre de 2019.