Humboldt Cargo S.a.

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43ºNotaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Certifico: Por escritura pública de fecha 5 de julio de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública: LAURA SOLEDAD FONSECA MORAN, abogada, Ureta Cox nº 745, San Miguel; ACTA SESIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HUMBOLDT CARGO S.A., celebrada ante el Notario don Juan Ricardo San Martín Urrejola, para pronunciarse sobre materias propias de Junta extraordinaria, Junta convocada conforme al acuerdo adoptado por el Directorio de la compañía, QUORUM: se encuentran en la sala totalidad de las acciones en que se divide actualmente el capital de la compañía, ascendente a ocho mil acciones, se cumple con el quórum establecido en la ley de sociedades anónimas; CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LA JUNTA: se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, y abierta la sesión; FIRMA DEL ACTA: se acuerda que acta sea firmada sólo por los accionistas asistentes; OBJETO DE LA JUNTA: la reforma de los estatutos sociales, de la sociedad que se encuentra inscrita a fojas 65.238, número 45419 del Registro de Comercio año 2010 del Conservador de Bienes Raíces Santiago, los accionistas acuerdan modificar la cláusula décima del pacto social y reemplazarla por la siguiente: “DECIMA: El cargo de Director no será remunerado”. Habiéndose adoptado todos los acuerdos por unanimidad y no habiendo más asuntos que tratar, se puso término a la sesión. El Notario don Juan Ricardo San Martín Urrejola certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión y que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Nº18.046, sobre Sociedades Anónimas, que asistió a la Junta Extraordinaria de accionistas a la que se refiere la presente acta y lo que ella contiene es la expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Demás acuerdos constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 15 de julio de 2019.-