3genesis S.a.
Diario Oficial
Corporate information
Official extract text
JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, Huérfanos 835 piso 18, Santiago, certifico que con fecha 1 de septiembre de 2023, ante mí, se celebró acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad 3GENESIS S.A., reducida a escritura pública con fecha 10 de julio de 2024 y en la cual se acordó disolver la Sociedad 3GENESIS S.A., inscrita a fojas 40001 Nº 27672 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010; con efecto a partir de la fecha en que se reduzca a escritura pública la presente acta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de julio de 2024.
Corporate information
Capital
Total capital
$158.800.000
Paid-in capital
$158.800.000
Shares
597
Official extract text
Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835 piso 18, de la comuna de Santiago, certifico que con fecha 01 de agosto de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad 3GENESIS S.A. (la “Sociedad”) celebrada en igual fecha, que acordó: 1) Disminuir el Directorio de la Sociedad de 5 a 3 miembros, modificar quorum para sus acuerdos, concurrencia mínima para la constitución de sus reuniones y mínimo anual de reuniones ordinaria; 2) Eliminar la Serie B o preferente de acciones, de manera que todas las acciones de la Sociedad sean de serie única; 3) Dejar constancia en los estatutos de la disminución de capital de pleno derecho por no pago de capital inicial y de la cancelación de 3 acciones emitidas a un valor de $400.000 cada una en el aumento de capital de la Sociedad, las cuales fueron suscritas y no pagadas en el plazo acordado para ello.- 4) Introducir las siguientes modificaciones a los Estatutos Sociales: a) Se sustituye el artículo cuarto de los Estatutos Sociales por el siguiente nuevo: “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $158.800.000 dividido en 597 acciones nominativas, sin valor nominal, suscritas y pagadas, todas de una misma serie, suscritas y pagadas en la forma y en las condiciones estipuladas en los Artículos Transitorios. Las acciones se podrán pagar en dinero u otros bienes y estarán representadas por títulos cuya forma, emisión, entrega, inutilización, reemplazo, canje, transferencia, transmisión y adjudicación se sujetarán a las disposiciones que sobre la materia prescribe la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento.-“, b) Se modifica artículo primero transitorio de los Estatutos Sociales, reemplazando su texto por el siguiente nuevo: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la cantidad de$158.800.000 dividido en 597 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado.”; c) Se modifica artículo sexto de los Estatutos Sociales, reemplazando su texto por el siguiente nuevo: “ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por 3 miembros, que podrán o no ser accionistas de la sociedad. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones.-“; d) Se modifica artículo octavo de los Estatutos Sociales, reemplazando su texto por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO OCTAVO: Las reuniones de directorio se constituirán con la concurrencia de la mayoría de sus miembros, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos asistentes.-“; y e) Se modifica artículo décimo de los Estatutos Sociales, reemplazando su texto por el siguiente nuevo: “ARTICULO DÉCIMO: El directorio deberá reunirse como mínimo una vez al año. Las sesiones de directorio serán ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio directorio, y no se precisará citación especial en cada oportunidad. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa.-“ Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 02 de agosto de 2022.-
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- DISOLUCIÓN
3GENESIS S.A.
CVE 2524532
- MODIFICACIÓN
3GENESIS S.A.
CVE 2172511
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