Agencia de Publicidad Tiza S.A.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2010年4月12日

   Constitución original de AGENCIA DE PUBLICIDAD TIZA S.A. con capital de $4.000.000 dividido en 40 acciones.

   Javiera Francisca Oliva Silva · Alberto Javier Apara Iga · Raúl Antonio Ramírez Araya · Francisco Javier Voss Bacigalupo

2. 资本变更

   El capital se redujo a $1.200.000 por no enterarse los saldos pendientes de las acciones suscritas.

   Javiera Francisca Oliva Silva · Alberto Javier Apara Iga · Raúl Antonio Ramírez Araya · Francisco Javier Voss Bacigalupo

3. 权益转让

   Javiera Francisca Oliva Silva y Alberto Javier Apara Iga vendieron sus acciones a Raúl Antonio Ramírez Araya y Francisco Javier Voss Bacigalupo.

   Javiera Francisca Oliva Silva · Alberto Javier Apara Iga · Raúl Antonio Ramírez Araya · Francisco Javier Voss Bacigalupo

摘要官方正文

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Público Titular, 49° Notaria Santiago, con oficio en Hermanos Amunategui N° 73, Santiago, certifico: Que con fecha 19 de octubre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública, anotada bajo el Repertorio N° 72706- 2022, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 18 de octubre de 2022, de la sociedad “AGENCIA DE PUBLICIDAD TIZA S.A.”, rol único tributario 76.105.505-4, constituida por escritura pública de fecha 12 de abril de 2010, ante el Notario de Santiago don Osvaldo Pereira González, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 28623 Nº 19756 del Registro de Comercio de Santiago del año 2010 y publicado en el Diario Oficial N° 39.677, de fecha 04 de junio de 2010, a la que concurrieron la totalidad de los accionistas de la sociedad, esto es, don Francisco Javier Voss Bacigalupo, con seis acciones, y don Raúl Antonio Ramírez Araya, con seis acciones, representado el cien por ciento de las acciones emitidas, mismas que se encuentran suscritas y pagadas, y en la que se acordó lo siguiente: 1) TRANSFORMACIÓN: A efecto de dar una mayor eficiencia y agilidad para la administración de la compañía, los socios acuerdan transformar la actual sociedad anónima en una sociedad por acciones, bajo la nueva razón social "AGENCIA DE PUBLICIDAD TIZA SpA." o "TIZA SpA", mediante la reforma de sus estatutos, subsistiendo su personalidad jurídica y sin modificar el objeto social, este es: a) Ejercer como empresa o agencia de publicidad, la prestación de servicios de publicidad y el diseño e implementación de estrategias de comunicaciones, marketing, comerciales, publicitarias, relaciones públicas y la realización de campañas mediáticas para personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas; b) Actuar como agente o representante de firmas nacionales o extranjeras; y, c) En general, celebrar todos los actos y contratos necesarios para el adecuado cumplimento e las obligaciones señaladas y cualquier otra actividad que convengan los accionistas; 2) ADMINISTRACIÓN: La unanimidad de los socios acuerda que la sociedad por acciones tendrá dos administradores generales, quienes tendrán las más amplias facultades de administración, disposición y uso de la razón social, pudiendo actuar de manera conjunta, separada o indistinta en todas las materias que se señalan en el artículo décimo de los Estatutos Sociales, salvo en aquellas materias establecidas en el artículo tercero transitorio de dichos estatutos, para las cuales se requerirá la actuación conjunta de ambos administradores. Por consiguiente, se suprimirá al directorio de la sociedad anónima, eliminándolo como así también toda mención a este, conforme a lo estipulado en la misma escritura, recayendo la administración en los administradores que se designen por los accionistas; 3) CAPITAL: Los socios hacen presente que la sociedad Agencia de Publicidad Tiza S.A., al momento de constituirse, fijó como capital social en sus estatutos la suma de $4.000.000, dividido en cuarenta acciones, de única serio y sin valor nominal, cuya distribución inicial, conforme los entonces socios constituyentes, fue la siguiente: 1) Javiera Francisca Oliva Silva suscribe diez acciones que equivalen a la suma de un millón de pesos, enterado trescientos mil pesos en dinero efectivo, equivalente a 3 acciones, cuyo saldo de setecientos mil pesos debió pagarse en un plazo de un año a contar de la fecha de la escritura de constitución; 2) Alberto Javier Apara Iga suscribe diez acciones que equivalen a la suma de un millón de pesos, enterado trescientos mil pesos en dinero efectivo, equivalente a 3 acciones, cuyo saldo de setecientos mil pesos debió pagarse en un plazo de un año a contar de la fecha de la escritura de constitución; 3) Raúl Antonio Ramírez Araya suscribe diez acciones que equivalen a la suma de un millón de pesos, enterado trescientos mil pesos en dinero efectivo, equivalente a 3 acciones, cuyo saldo de setecientos mil pesos debió pagarse en un plazo de un año a contar de la fecha de la escritura de constitución; y, 4) Don Francisco Javier Voss Bacigalupo suscribe diez acciones que equivalen a la suma de un millón de pesos, enterado trescientos mil pesos en dinero efectivo, equivalente a 3 acciones, cuyo saldo de setecientos mil pesos debió pagarse en un plazo de un año a contar de la fecha de la escritura de constitución. Que, cumplido un año desde la fecha de constitución de la sociedad, los socios ya individualizados no enteraron los respectivos saldos pendientes, quedando por ende reducido el capital social a las sumas efectivamente enteradas, según las correlativas acciones representativas, esto es, la suma de $1.200.000, dividido en 12 acciones, sin valor nominal. Que, posteriormente, los exsocios Javiera Francisca Oliva Silva y Alberto Javier Apara Iga, vendieron sus respectivas acciones a los socios Raúl Antonio Ramírez Araya y Francisco Javier Voss Bacigalupo, quedando cada uno de ellos con la titularidad de 6 acciones cada uno. De esta forma, los actuales y únicos acuerdan que el capital de la sociedad ascenderá a la suma de $1.200.000, el que es dividido y representado por 12 acciones sin valor nominal y de única serie, mismas que se encuentran debidamente suscritas e íntegramente pagadas por todos los socios, de la siguiente forma: a) Don Francisco Javier Voss Bacigalupo, con la titularidad de seis acciones; y, b) Don Raúl Antonio Ramírez Araya, con la titularidad de seis acciones. 4) DURACIÓN: Los socios acuerdan, de forma unánime, que la sociedad tendrá duración indefinida. 5) DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES: La unanimidad de los accionistas acuerdan designar como administradores generales de la sociedad a los socios señores FRANCISCO JAVIER VOSS BACIGALUPO, cédula de identidad número 13.828.657-6 y RAÚL ANTONIO RAMÍREZ ARAYA, cédula de identidad número 10.052.235-7, quienes tendrán las facultades indicadas previamente. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada.- Santiago, 22 de noviembre de 2022.