Tekemi S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· February 9, 2010

   Se constituyó TEKEMI S.A.

2. Other act· December 27, 2023

   Se celebró la Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas que acordó la modificación estatutaria.

Official extract text

Rodrigo Sotomayor Graepp, Notario Público Cuadragésima Notaría de Santiago, Teatinos 332, suplente del titular Alberto Mozo Aguilar, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo acta de la Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TEKEMI S.A., Rut: 76.094.463-7, celebrada el 27 de diciembre de 2023, la que fuera constituida por escritura pública otorgada con fecha 09 de febrero de 2010, en Notaría Sergio Carmona Barrales, inscrita a fojas 9.326 Nº 6.396, del Registro de Comercio de Santiago, del año 2010, y cuyo capital asciende $1.274.915.750, por la que se modificaron los estatutos sociales en la siguiente forma: a) Se acordó Aprobar la ampliación del objeto social de la sociedad, incorporando en él los siguientes puntos: 1) El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de Ingeniería y Construcción, por cuenta propia o ajena, de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de construcciones, adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones; y 2) la custodia y bodegaje de bienes propios o ajenos, por cuenta propia o de terceros. b) Se acordó modificar artículos segundo del pacto social quedando como sigue: “ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto: 1) El desarrollo, fabricación y comercialización de productos y servicios, asesorías y consultorías profesionales relacionadas con blindajes electromagnéticos; 2) La Importación, exportación, comercialización y distribución en cualquier forma, sea por cuenta propia o de terceros, en el mercado nacional y/o en el extranjero, de toda clase de equipos, productos, accesorios y demás bienes y productos relacionados con blindajes electromagnéticos; 3) El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de Ingeniería y Construcción, por cuenta propia o ajena, de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de construcciones, adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones; y 4) la custodia y bodegaje de bienes propios o ajenos, por cuenta propia o de terceros. Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad puede adquirir y enajenar y tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes; ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime conveniente, entre ellos, de agencia mercantil, comisión, representación comercial o mandato mercantil en Chile de sociedades o mandantes nacionales o extranjeros y, asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos”. En todo lo no modificado se mantiene vigente el pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de enero de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· February 9, 2010

   Se constituye TEKEMI S.A.

2. Capital change· September 22, 2022

   La junta acuerda capitalizar utilidades de ejercicios anteriores por $1.000.000.000 e incrementar el capital social.

   DICTUC S.A. · TESALUS Ltda.

Official extract text

Alberto Mozo Aguilar, Notario Público, Cuadragésima Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo acta de la Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TEKEMI S.A., Rut: 76.094.463-7, celebrada el 22 de septiembre de 2022, la que fuera constituida por escritura pública otorgada con fecha 09 de febrero de 2010, en Notaría Sergio Carmona Barrales, inscrita a fojas 9.326 Nº 6.396, del Registro de Comercio de Santiago, del año 2010, por la que se modificaron los estatutos sociales en la siguiente forma: a) Se acordó capitalizar utilidades de ejercicios anteriores, por la suma de $1.000.000.000 que se incorporan al capital social. En consecuencia, el capital social asciende a la suma de $1.274.915.750. b) Se acordó modificar artículos quinto y segundo transitorio quedando ellos como sigue: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.274.915.750, dividido en mil acciones, nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado en la forma que se indica en el artículo segundo transitorio. El capital y las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta de Accionistas apruebe el balance de un ejercicio, pudiendo las acciones pagarse en dinero o con otros bienes. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de $1.274.915.750, dividido en mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe, entera y paga en este acto, en dinero efectivo, de la siguiente forma: a) El accionista DICTUC S.A. suscribe y paga en este acto 212 acciones, enterando la suma de $270.282.139, ya ingresados a caja social, resultado de la suscripción y pago de acciones al momento de constituirse la sociedad y de la capitalización de utilidades efectuada en los años 2012, 2014 y con esta fecha; b) El accionista TESALUS Ltda. suscribe y paga en este acto 788 acciones, enterando la suma de $1.004.633.611, ya ingresados a caja social, resultado de la suscripción y pago de acciones al momento de constituirse la sociedad y de la capitalización de utilidades efectuada en los años 2012, 2014 y con esta fecha. En consecuencia, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de octubre de 2022.