Gefin Dos SpA

Official extract text

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular, 42º Notaria de Santiago, calle Agustinas 1070, 2° piso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad GEFIN DOS SpA. inscrita a fojas 5721 número 3779 del Registro Comercio de Santiago del año 2010, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2022 en la cual se acordó: ACUERDO PRIMERO: fusión de sociedad Gefin Dos SpA RUT: 76.087.935-5 con la sociedad Gefin SpA RUT: 79.852.370-8, por incorporación de la primera a Gefin SpA .Por efecto de la Fusión, Gefin SpA adquiere todos los activos, derechos, autorizaciones, permisos, obligaciones y pasivos de Gefin Dos SpA. Asimismo, con motivo de la Fusión, se aprueba la incorporación en Gefin SpA. de la totalidad del patrimonio y accionistas de Gefin Dos SpA. así como la totalidad de sus derechos y obligaciones, quedando Gefin Dos SpA, en consecuencia, legalmente disuelta. ACUERDO SEGUNDO: Aprobación de los antecedentes que sirven de base para la Fusión. La Junta por unanimidad aprueba la totalidad de los antecedentes contables y pericias que sirven de base para perfeccionar la fusión, todos los cuales han estado a disposición de los señores accionistas y del público en general con anterioridad a la Junta: a) Estados financieros de Gefin SpA al 30 de Noviembre de 2022. b) Estados financieros consolidados de Gefin Dos SpA, al 30 de Noviembre de 2022. c) Informe pericial de fusión de fecha 13 de Diciembre de 2022, elaborado por AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, preparado de conformidad con el último inciso del Artículo noventa y nueve de la Ley sobre Sociedades Anónimas (en adelante referido también como el “Informe Pericial”). ACUERDO TERCERO: La Junta aprueba incorporar en Gefin SpA la totalidad del patrimonio y accionistas de Gefin Dos SpA lo que se traducirá en un aumento de capital en la sociedad Absorbente por la cantidad de $488.447.958 mediante la emisión de 2.231 acciones, las cuales representarán el noventa y nueve coma setecientos noventa y seis por ciento del capital accionario de la sociedad fusionada y se acuerda que ellas se distribuirán entre los accionistas de Gefin Dos SpA. manteniendo los actuales accionistas de Gefin SpA 5.040 acciones, las cuales representan el cero coma doscientos cuatro por ciento del capital accionario de la sociedad fusionada. .ACUERDO QUINTO: A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo noventa y nueve de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis, por unanimidad de los accionistas se acordó aprobar el estatuto único, completo y refundido para la Sociedad Absorbente. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Stgo., 19 de Diciembre de 2022.-