Cima S.a.

Official extract text

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, notario público titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, de esta ciudad, CERTIFICO: Con fecha 31 de Julio de 2019, Repertorio N° 10.289/2019, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CIMA S.A., celebrada con esa misma fecha, en que se acordó: 1) Modificar el nombre de la Sociedad, pasando ésta a denominarse “CIMA INTERNACIONAL S.A.”, pudiendo utilizar ante terceros el nombre de fantasía de “CIMA INTERNACIONAL”. En virtud de lo anterior, los accionistas acordaron reemplazar el artículo primero de los estatutos por el siguiente: “Artículo Primero: Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre de “CIMA INTERNACIONAL S.A.”, pudiendo utilizar ante terceros el nombre de fantasía de “CIMA INTERNACIONAL”, y su domicilio será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.” 2) Aprobar la división de CIMA INTERNACIONAL S.A., como resultado de lo cual subsiste esta Sociedad y se constituye una nueva sociedad anónima cerrada, cuya razón social será “CIMA S.A.”. 3) Como consecuencia de la división, disminuir el capital social en el mismo monto total que se asigna como capital a CIMA S.A. Para los efectos señalados precedentemente, los accionistas acuerdan sustituir el Artículo Cuarto de los estatutos sociales de CIMA INTERNACIONAL S.A., por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la cantidad de $590.289.915 dividido en 14.478 acciones nominativas, sin valor nominal, de única serie, el cual podrá pagarse en dinero o en otros bienes, y que se suscribe y paga según se señala en el Artículo Primero Transitorio”. Capital totalmente suscrito y pagado. 4) Establecer y convenir los estatutos sociales de CIMA S.A. que se extractan de la siguiente manera: SOCIEDAD COMERCIAL SANTA ROSARIO S.A., Rol Único Tributario N° 96.621.440-6 y INVEREX SpA., Rol Único Tributario N° 96.647.080-1, todos domiciliados para estos efectos en Carretera San Martín N° 16.500, Sitio 30, Loteo Los Libertadores, comuna de Colina, constituyen una sociedad anónima cerrada. Nombre. "CIMA S.A.", pudiendo utilizar ante terceros el nombre de fantasía de “CIMA”. Domicilio. Ciudad de Santiago. Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: la realización, por cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, de las siguientes actividades: a) la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, administrarlos y percibir sus frutos; b) la participación en otras sociedades de cualquier clase y giro, asociaciones o comunidades tanto en Chile como en el extranjero; c) la prestación de servicios de consultoría y asesoría profesional en materias económicas, financieras, comerciales, administrativas, de gestión empresarial u otras similares, por intermedio de sus accionistas o de profesionales técnicos contratados para tal efecto; d) la comercialización en general de toda clase de bienes corporales muebles; e) el desarrollo de toda clase de proyectos y negocios inmobiliarios; f) la realización de toda clase de actos de comerciales; g) la representación de firmas nacionales o extranjeras; g) la compra, venta, permuta, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles; h) la producción, elaboración, fabricación, transformación y armaduría de maquinarias, elementos, partes y componentes de cualquier tipo para todas las actividades productivas, de servicios y de explotación de recursos naturales o extractivas, la comercialización y distribución de los mismos, su importación y explotación de recursos naturales o extractivas, la comercialización y distribución de los mismos, realizadas por cuenta propia y/o ajena; i) la construcción y remodelación de todo tipo de obras públicas y privadas, incluyendo edificios, viviendas, puentes, caminos y cualquier otra obra dentro del ramo de la ingeniería civil; el desarrollo de ingeniería de proyectos, la confección de documentación para contrataciones directas y/o licitaciones públicas y privadas de proyectos de arquitectura e ingeniería; j) la explotación agrícola, ganadera y/o forestal de predios propios y/o de terceros; la explotación, administración, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y/o forestales. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir, enajenar y explotar los bienes indicados anteriormente, invertir las rentas obtenidas cualquier tipo de negocio u operación. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $17.566.523.094, dividido en 14.478 acciones nominativas, sin valor nominal y de única serie, el que podrá ser pagado en dinero o especies, totalmente suscrito y pagado según se señala en al artículo primero transitorio. El capital social queda íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 12 de Septiembre de 2019.