Dsi Underground Chile SpA

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago con oficio en calle Ahumada N° 312, oficina 236, comuna de Santiago, certifica: con fecha 21 de diciembre de 2016 otorgada ante mi, Repertorio N° 48.333, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de DSI UNDERGROUND CHILE SpA (la “Sociedad”), celebrada el 19 de diciembre de 2016, Sociedad inscrita a fojas 61.850 número 43.321 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009, en que se acordó aumentar el capital social de $20.565.842.281 totalmente suscrito y pagado, dividido en 186.989.424 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, a la suma de $36.850.002.281 dividido en 203.273.584 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, mediante la emisión de 16.284.160 acciones de pago, ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, valor colocación $1.000 por acción, íntegramente suscrito y pagado en la misma Junta en la forma acordada en ella, reemplazando al efecto el Artículo Quinto y el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de diciembre de 2016.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 3 de outubro de 2016

   En junta extraordinaria anterior se acordó un aumento de capital producto de una fusión, luego rectificado por error aritmético.

   JENNMAR INTERNATIONAL SpA

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, domiciliado en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, Notario Titular de la 43ª Notaría de Santiago, certifico: que con fecha 18 de noviembre de 2016, bajo el Repertorio N° 43.318 / 2016, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de DSI UNDERGROUND CHILE SpA (en adelante también la “Sociedad”), celebrada el día 18 de noviembre de 2016, Sociedad inscrita a fojas 61.850, número 43.321, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009. En la mencionada escritura, JENNMAR INTERNATIONAL SpA, en su calidad de única accionista de la Sociedad, acordó rectificar y sanear, conforme a la Ley 19.499, el error no esencial de carácter aritmético, producido al acordarse el aumento del capital de la Sociedad producto de una fusión, en el acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 3 de octubre de 2016 y, consecuentemente, en la escritura pública de fecha 3 de octubre de 2016 otorgada ante el Notario de Santiago don Juan Ricardo San Martin Urrejola, Repertorio N° 36.922 / 2016, a la que dicha acta se redujo, así como en el extracto de dicha escritura que fue inscrito a fojas 78.759, número 42.519, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016 y publicado en el Diario Oficial con fecha 29 de octubre de 2016. El error se produjo porque se estipuló que el capital de la Sociedad era de un peso más que lo que correspondía. De esta forma, en la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, antes señalada, y consecuentemente, en la escritura que se extracta, se acordó rectificar y sanear la diferencia de un peso existente en los estatutos de la Sociedad respecto al capital social, procediéndose, por tanto, a modificar los Artículos Quinto y Segundo Transitorio de los estatutos de DSI UNDERGROUND CHILE SpA, sustituyéndolos por los siguientes: “Artículo Quinto. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de veinte mil quinientos sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y un pesos, dividido en ciento ochenta y seis millones novecientas ochenta y nueve mil cuatrocientas veinticuatro acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica en el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales.-”. “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de veinte mil quinientos sesenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y un pesos, dividido en ciento ochenta y seis millones novecientas ochenta y nueve mil cuatrocientas veinticuatro acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por JENNMAR INTERNATIONAL SpA.-”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En lo no saneado y modificado continúan idénticos y plenamente vigentes los estatutos sociales de la Sociedad. Santiago, 09 de diciembre de 2016.

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, domiciliado en calle Huérfanos N° 835, piso 18, comuna de Santiago, Nota rio Titular de la 43ª Notaría de Santiago, certifico: que con fecha 3 de octubre de 2016, bajo el Repertorio N° 36.922/2016, ante mí, se redujo conjuntamente a una misma y única escritura pública, conforme al artículo 157 del Reglamento de Sociedades Anónimas, las siguientes actas: (a) ACTA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DSI UNDERGROUND CHILE SpA , inscrita a fojas 61.850, número 43.321, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009 (en adelante “DSI-UNDERGROUND” o la “Absorbente”); y, (b) ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DSI-CHILE INDUSTRIAL SpA, inscrita a fojas 46.855, número 33.365 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2006 (en adelante “DSI-INDUSTRIAL” o la “Absorbida”); en las que se acordaron lo siguiente: (i) La fusión por incorporación de DSI UNDERGROUND CHILE SpA con DSI-CHILE INDUSTRIAL SpA, mediante la absorción de esta última por parte de la primera, disolviéndose ?por lo tanto? DSI- INDUSTRIAL, sin necesidad de efectuar su liquidación toda vez que DSI- UNDERGROUND será su continuadora legal. (ii) Que la totalidad de los activos y pasivos, y de los derechos y obligaciones de DSI-INDUSTRIAL, pasen a formar parte del patrimonio de DSI-UNDERGROUND; sociedad que, en consecuencia, será solidariamente responsable del pago de las obligaciones de la sociedad Absorbida, así como de pagar todos los impuestos y obligaciones de carácter tributario que se adeudaren o pudieren adeudar por DSI-CHILE INDUSTRIAL SpA al Fisco de Chile, según lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario. (iii) Aprobar lo siguiente: (a) Los balances no auditados de DSI-CHILE INDUSTRIAL SpA, cerrados al 31 de diciembre del 2015 y al 30 de septiembre 2016; (b) El balance auditado de DSI UNDERGROUND CHILE SPA, cerrado al 31 de diciembre del 2015 y su balance no auditado cerrado al 30 de septiembre del 2016; (c) El balance de fusión conforme a la situación patrimonial de ambas sociedades al 30 de septiembre del 2016; y, (d) Que no será necesario para la fusión, que DSI-UNDERGROUND y DSI-INDUSTRIAL cuenten con balances auditados ni que exista el informe pericial explicativo de los valores, conforme a los artículos 155 y 156 del Reglamento de Sociedades Anónimas. (iv) Que la fusión tenga efecto a contar de la fecha de la escritura extractada. (v) La relación de canje de las acciones entre DSI-INDUSTRIAL y DSI-UNDERGROUND de 1 a 0,86989424 veces, lo que implicará entregar 0,86989424 acciones de la Absorbente en canje por cada acción que el único accionista de la Absorbida (la sociedad Jennmar International SpA) tenga registrada a su nombre en DSI- INDUSTRIAL. (vi) El aumento de capital de DSI-UNDERGROUND, en la suma de $9.567.443.620, aumentándose de 10.998.398.661 dividido en 100.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal a la suma de $20.565.842.282 dividido en 186.989.424 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal. El referido aumento de capital se pagará con el patrimonio de DSI-INDUSTRIAL, como consecuencia de ser absorbida por DSI- UNDERGROUND. (vii) Acordar respecto a los estatutos sociales de DSI UNDERGROUND CHILE SpA: (a) La modificación del artículo Quinto, respecto al capital, del artículo Cuarto, respecto de la duración de la sociedad que pasará a ser indefinida, y del artículo Segundo Transitorio, respecto a la suscripción y pago del capital; (b) La sustitución del Título Tercero de los estatutos, introduciendo en su reemplazo un nuevo Título Tercero consistente en diez nuevos artículos; (c) Introducir un nuevo Título Cuarto de los Estatutos compuesto por dos nuevos artículos; (d) Introducir los nuevos Artículo Tercero Transitorio y Artículo Cuarto Transitorio; y, (e) Reenumerar los demás artículos y Títulos de los estatutos que no se modificaron. (viii) Reflejar los acuerdos anteriores que constan en la escritura extractada, y, consecuentemente, fijar un texto refundido de los estatutos sociales de DSI UNDERGROUND CHILE SpA, de acuerdo a lo siguiente: Razón Social: “DSI UNDERGROUND CHILE SpA”; Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se establezcan en el resto del país o en el extranjero; Duración: Indefinida.- Objeto: a) la fabricación, mecanizado, compra, venta, comercialización y distribución de partes y piezas para la industria de la construcción y la minería en general, sea para personas jurídicas o naturales, y la prestación de servicios para las áreas antes indicadas; la importación y exportación de productos, maquinaria, equipos y repuestos para la industria de la construcción y minería, y la comercialización, compra, venta, distribución, arrendamiento y explotación de cualquier modo de dichos productos, maquinaria, equipos y repuestos; b) la representación de empresas nacionales o extranjeras dedicada a la fabricación, compra, venta, comercialización y distribución de partes, piezas, productos, maquinaria, equipos y repuestos para la industria de la construcción y la minería en general; y c) la compra, venta, administración y explotación para fines de inversión y renta de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, pudiendo al efecto constituir, formar, ingresar, modificar, participar, asociarse o intervenir, en cualquier forma, en empresas o sociedades de cualquier tipo o naturaleza, tanto en Chile como en el extranjero; Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $20.565.842.282, dividido en 186.989.424 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica en el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de octubre de 2016.