Diagnoval SpA

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PAOLA DEBORAH STACK LARA, abogado, Notario Público Interino de la Cuarta Notaría de Viña del Mar, con oficio en Avenida Libertad número 901, local A, comuna Viña del Mar, certifico que: Por escritura de fecha 20 de febrero de 2024, otorgada ante mí, Repertorio N°555-2024, JUAN PATRICIO CASTRO GALLARDO, C.I. N°10.314.735-2, en calidad de único accionista de la sociedad, DIAGNOVAL SpA, RUT N°76.071.008-3, inscrita a fojas 1.016v, número 1.184 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar correspondiente al año 2009, quien acordó lo siguiente: A) Aumentar el capital de la sociedad de la suma actual $91.000.000.- dividido en 1.000 (mil) acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, a la cantidad de $211.000.000.-, dividido en 5.000(cinco mil) acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, esto es, se aumenta el capital de la sociedad en la suma de $120.000.000.-, mediante la emisión y colocación de 4.000 (cuatro mil) acciones de pago, nominativas, de única serie y sin valor nominal, con un valor por acción de $30.000.- (treinta mil pesos); B) Modificar los estatutos sociales en el siguiente sentido: 1. NOMBRE. El nombre o razón social de la sociedad será DIAGNOVAL SpA.; 2. OBJETO. El objeto de la sociedad será: (A) La prestación de servicios médicos y/o de enfermería, en todas las áreas de la salud tanto preventiva como curativa en las distintas especialidades de la medicina y de sus profesiones afines; (B) La prestación de servicios de asesoría en gestión y administración de salud y actividades afines; (C) La explotación, administración, dirección y operación de establecimientos y/o centros de salud, clínicas, centros de diálisis, laboratorios de muestra y cualquier otro en el ámbito de la salud de las personas; (D) La prestación de servicios y procedimientos médicos, clínicos y de laboratorios de muestra, en todas las especialidades de la medicina; (E) Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá celebrar convenios con Instituciones de Salud Previsional o Isapres, el Fondo Nacional de Salud o Fonasa, Municipalidades y cualquiera otra institución de carácter público o privado; (F) La realización de todas las operaciones comerciales, financieras y de cualquier otra índole que sean necesarias o convenientes para el logro del objeto social, siempre y cuando éstas no estén prohibidas por la ley o contravengan la moral o las buenas costumbres. Para la consecución de cada uno de los fines descritos, la sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena, sola o asociada con otras personas naturales o jurídicas, dentro o fuera del país, y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones que sean conducentes a dichos fines. Asimismo, podrá realizar todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas a los objetos antes mencionados, en tanto sean necesarios para el desenvolvimiento de las actividades sociales.; 3. CAPITAL. $211.000.000.- dividido en 5.000 (cinco mil) acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. El capital suscrito y pagado corresponde a la suma de $91.000.000.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Viña del Mar, 04 de marzo de 2024.

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FRANCISCO FUENZALIDA RODRÍGUEZ, Notario Público de Viña del Mar, con oficio en calle Arlegui 333, local 111, de aquella comuna, certifico que, ante mí, por escritura pública otorgada con fecha 16 de Octubre de 2020, anotada bajo Repertorio N° 3514 don JUAN PATRICIO CASTRO GALLARDO, único accionista, según el registro de accionista de la sociedad, con domicilio en 2 Norte 444, departamento 1605, Viña del Mar, modificó los estatutos sociales de la sociedad DIAGNOVAL SpA, Rut 76.071.008-3, sociedad dedicada, entre otros, a prestar servicios médicos, y que se encuentra inscrita a fojas 1798 vuelta Número 1500 en el Registro de Comercio del año 2016, llevado por el Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Viña del Mar, en los siguientes términos: UNO) Se elimina completamente el actual Artículo Décimo Cuarto y se reemplaza por el siguiente: “Artículo Décimo Cuarto: La sociedad será administrada por un Administrador o Gerente General”; y DOS) Se elimina completamente el actual Artículo Décimo Quinto y se reemplaza por el siguiente: “Artículo Décimo Quinto: “El uso de la razón social y del nombre de fantasía, así como la administración de la compañía corresponderá exclusivamente a don JUAN PATRICIO CASTRO GALLARDO, ya individualizado, quien anteponiendo la razón social o el nombre de fantasía a su nombre y firma, en el ejercicio de sus facultades, podrá actuar con los poderes enumerados en la escritura que se extracta. Otras estipulaciones constan en la escritura que se extracta. Capital Inicial: $91.000.000.- Las demás cláusulas del pacto social mantienen en plena vigencia. En Viña del Mar a 20 octubre 2020.-

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ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41° Notaría Santiago, Huérfanos 1160, Subsuelo, Santiago, Suplente del Titular don FELIX JARA CADOT, por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIAGNOVAL SpA., Rut. 76.071.008-3, inscrita a 1798 vuelta, Nº 1500 del Registro de Comercio de Viña del Mar del año 2016, cuyo capital social es de $91.000.000.- , celebrada el día 15 de mayo de 2017, en que por unanimidad de socios representativos del cien por ciento de las mil acciones emitidas y suscritas, LORENA DE LAS MERCEDES TREJO MEJÍAS y JUAN PATRICIO CASTRO GALLARDO, quien presidió, y actuando como secretaria doña Patricia Moraga Mesa, acordaron modificar administración sociedad “ Diagnoval SpA ” reemplazando en el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN,los artículos Décimo cuarto y Décimo quinto, de estatutos, como sigue:Artículo décimo cuarto: La sociedad será administrada por directorio de tres miembros; durarán tres años en sus funciones, reelegibles. Renovación en Junta General Ordinaria de. Presidente del Directorio será designado por grupo de accionistas que tengan derecho a nombrar dos directores, con voto dirimente y facultades confieren leyes, reglamentos y estatutos. Si no se celebrare junta de accionistas para elegir directores se prorrogan funciones de actuales hasta nombrar reemplazante y directorio obligado a convocar asamblea para hacer el nombramiento. Funciones de director no delegables y ejercen colectivamente en sala. Gerente elegido por grupo accionistas con derecho a nombrar un director, durará tres años, puede ser reelegido. Gerente general compatible con director, pero no con Presidente del directorio. Junta de Accionistas con participación de todos para designar o revocar nombramientos directores, presidente del directorio o gerente general. Directores y gerente general remunerados. Directorio tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de sociedad con facultades y responsabilidades ley N° 18.046 correspondan al directorio, directores y gerente general de sociedad anónima; atribuciones serán restringidas por poderes entregados por el Directorio y según cumplimiento del Pacto entre la totalidad de los socios, sin perjuicio de facultad gerente para representar judicialmente a sociedad, por solo ministerio ley, con facultades artículo séptimo Código Procedimiento Civil. Corresponden al Directorio siguientes facultades: a) Designar secretario Directorio y Juntas Generales de Accionistas y fijar su remuneración. b)Determinar sueldos, honorarios, bonos gerente, directores. c) Dictar reglamentos, inspeccionar operaciones. d) Acordar convocatoria anual Juntas Generales Ordinarias, confeccionar memoria y balance de las operaciones, inventario de las existencias y proponer distribución beneficios líquidos, acordar y distribuir dividendos provisionales, e) Invertir fondos sociedad f) Delegar parte facultades en Gerentes, Subgerentes, un Director, Comisión de Directores o Comité Superior o Asesor o Directorio Operativo, abogados y en objetos específicos en otras personas. g) Resolver lo no previsto en estatutos; en general, efectuar todos los negocios del objeto social y cuya resolución no esté reservada a las Juntas Generales. Facultades supeditadas al Pacto firmado entre todos los socios. Presidente del Directorio permanecerá en funciones mientras mantenga su calidad de director, reelegido indefinidamente, tendrá siguientes facultades: a) Presidirá Directorio; b) Presidirá Juntas Accionistas; c) Jefe Superior administrativo sociedad, d) Firmará memoria y actas sesiones Directorio y Juntas e) Citará Sesiones Extraordinarias Directorio; f) Impulsar políticas comerciales y administrativas sociedad. Gerente General que podrá ser director pero no Presidente del Directorio o contador o auditor de la sociedad, tendrá siguientes facultades: a) Representar judicial sociedad b) Derecho voz Directorio, responde con miembros de acuerdos perjudiciales cuando no consta opinión contraria en acta; c) Realizar operaciones giro sociedad; d) Suscribir, en representación Directorio, documentos y contratos negocios sociales; e) Cuidar manejo económico interno oficinas y contabilidad y custodia Libros y Registros Sociales; f) Mantener correspondencia, publicaciones y trámites pago impuestos y contribuciones; g) Presentar a Directorio estado situación operaciones sociales y preparar inventarios, balances y memorias para Junta Accionistas; h) Reducir actas Directorio y Juntas Accionistas a escritura pública; i) Extender mandato con facultades o restricciones a Gerente General. Artículo décimo quinto: Para cumplimiento objeto social, no necesario acreditar ante terceros, directorio y el gerente general están investidos de todas y amplias facultades administración y disposición, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos, convenciones, convenios y contratos, delegar facultades; sin limitación alguna, y sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. A mayor abundamiento, a modo de ejemplo y sin que su enumeración sea taxativa, el administrador o gerente general tendrá las facultades indicadas en la escritura. Terminada la Sesión firman Juan Patricio Castro Gallardo, Accionista Presidente; Lorena Trejo Mejías, Accionista y Patricia Moraga Mesa, Secretaria. Santiago, quince de mayo de dos mil diecisiete.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41° Notaría Santiago, Huérfanos 1160, Subsuelo, Santiago, Suplente del Titular don FELIX JARA CADOT, por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIAGNOVAL SpA ., Rut. 76.071.008-3, cuyo capital social es de $91.000.000.- , inscrita a Fs1.016 vuelta, Nº 1.184 del Registro de Comercio de Viña del Mar del año 2009, celebrada el día 15 de mayo de 2017, en que por unanimidad de socios representativos del cien por ciento de las mil acciones emitidas y suscritas, LORENA DE LAS MERCEDES TREJO MEJÍAS y JUAN PATRICIO CASTRO GALLARDO, quien presidió, y actuando como secretaria doña Patricia Moraga Mesa, acordaron modificar administración sociedad “Diagnoval SpA” reemplazando en el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN,los artículos Décimo cuarto y Décimo quinto, de estatutos, como sigue:Artículo décimo cuarto: La sociedad será administrada por directorio de tres miembros; durarán tres años en sus funciones, reelegibles. Renovación en Junta General Ordinaria de. Presidente del Directorio será designado por grupo de accionistas que tengan derecho a nombrar dos directores, con voto dirimente y facultades confieren leyes, reglamentos y estatutos. Si no se celebrare junta de accionistas para elegir directores se prorrogan funciones de actuales hasta nombrar reemplazante y directorio obligado a convocar asamblea para hacer el nombramiento. Funciones de director no delegables y ejercen colectivamente en sala. Gerente elegido por grupo accionistas con derecho a nombrar un director, durará tres años, puede ser reelegido. Gerente general compatible con director, pero no con Presidente del directorio. Junta de Accionistas con participación de todos para designar o revocar nombramientos directores, presidente del directorio o gerente general. Directores y gerente general remunerados. Directorio tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de sociedad con facultades y responsabilidades ley N° 18.046 correspondan al directorio, directores y gerente general de sociedad anónima; atribuciones serán restringidas por poderes entregados por el Directorio y según cumplimiento del Pacto entre la totalidad de los socios, sin perjuicio de facultad gerente para representar judicialmente a sociedad, por solo ministerio ley, con facultades artículo séptimo Código Procedimiento Civil. Corresponden al Directorio siguientes facultades: a) Designar secretario Directorio y Juntas Generales de Accionistas y fijar su remuneración. b)Determinar sueldos, honorarios, bonos gerente, directores. c) Dictar reglamentos, inspeccionar operaciones. d) Acordar convocatoria anual Juntas Generales Ordinarias, confeccionar memoria y balance de las operaciones, inventario de las existencias y proponer distribución beneficios líquidos, acordar y distribuir dividendos provisionales, e) Invertir fondos sociedad f) Delegar parte facultades en Gerentes, Subgerentes, un Director, Comisión de Directores o Comité Superior o Asesor o Directorio Operativo, abogados y en objetos específicos en otras personas. g) Resolver lo no previsto en estatutos; en general, efectuar todos los negocios del objeto social y cuya resolución no esté reservada a las Juntas Generales. Facultades supeditadas al Pacto firmado entre todos los socios. Presidente del Directorio permanecerá en funciones mientras mantenga su calidad de director, reelegido indefinidamente, tendrá siguientes facultades: a) Presidirá Directorio; b) Presidirá Juntas Accionistas; c) Jefe Superior administrativo sociedad, d) Firmará memoria y actas sesiones Directorio y Juntas e) Citará Sesiones Extraordinarias Directorio; f) Impulsar políticas comerciales y administrativas sociedad. Gerente General que podrá ser director pero no Presidente del Directorio o contador o auditor de la sociedad, tendrá siguientes facultades: a) Representar judicial sociedad b) Derecho voz Directorio, responde con miembros de acuerdos perjudiciales cuando no consta opinión contraria en acta; c) Realizar operaciones giro sociedad; d) Suscribir, en representación Directorio, documentos y contratos negocios sociales; e) Cuidar manejo económico interno oficinas y contabilidad y custodia Libros y Registros Sociales; f) Mantener correspondencia, publicaciones y trámites pago impuestos y contribuciones; g) Presentar a Directorio estado situación operaciones sociales y preparar inventarios, balances y memorias para Junta Accionistas; h) Reducir actas Directorio y Juntas Accionistas a escritura pública; i) Extender mandato con facultades o restricciones a Gerente General. Artículo décimo quinto: Para cumplimiento objeto social, no necesario acreditar ante terceros, directorio y el gerente general están investidos de todas y amplias facultades administración y disposición, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos, convenciones, convenios y contratos, delegar facultades; sin limitación alguna, y sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. A mayor abundamiento, a modo de ejemplo y sin que su enumeración sea taxativa, el administrador o gerente general tendrá las facultades indicadas en la escritura.Terminada la SesiónfirmanJuan Patricio Castro Gallardo, Accionista Presidente; Lorena Trejo Mejías, Accionista y Patricia Moraga Mesa, Secretaria. Santiago, 19 mayo 2017.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 27 de septiembre de 2016

   Alejandro Francisco Gutiérrez Rodríguez cede 39% de sus derechos a Lorena de Las Mercedes Trejo Mejías y 5% a Juan Patricio Castro Gallardo.

   Alejandro Francisco Gutiérrez Rodríguez · Lorena de Las Mercedes Trejo Mejías · Juan Patricio Castro Gallardo

2. Cambio de capital· 27 de septiembre de 2016

   Se capitalizan utilidades acumuladas y el capital total queda en $91.000.000.

   Lorena de Las Mercedes Trejo Mejías · Juan Patricio Castro Gallardo

3. Transformación· 27 de septiembre de 2016

   MP Servicios Clínicos Limitada se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social Diagnoval SpA.

   MP Servicios Clínicos Limitada · Lorena de Las Mercedes Trejo Mejías · Juan Patricio Castro Gallardo

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PATRICIA BAHAMONDE VEGA, Abogado, Notario Suplente de la Notaría Pública de don Luis Enrique Fischer Yávar de Viña del Mar, con oficio en esta ciudad, Calle 12 Norte número 785, piso 3, Viña del Mar, certifica: Por escritura pública, de fecha 27/09/2016 ante el Notario Luis Enrique Fischer Yavar, JUAN PATRICIO CASTRO GALLARDO, ALEJANDRO FRANCISCO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ambos domiciliados en Etchevers 185, oficina 91, y LORENA DE LAS MERCEDES TREJO MEJÍAS, domiciliada en Riveros Cruz 992, todos Viña del Mar, celebraron convención de cesión derechos sociales y adoptaron los acuerdos respecto de “MP Servicios Clínicos Limitada”, inscrita fojas 1016 vuelta . N° 1.184 Registro de Comercio Conservador Bienes Raíces Viña del Mar año 2009; modificada fojas 1380 N° 1.577 Registro de Comercio año 2009 mismo Conservador; modificada fojas 1867 N° 2181 Registro de Comercio año 2010 mismo Conservador; modificada fojas 2004 vuelta . N° 2297 Registro de Comercio año 2011 mismo Conserv ador y modificada fojas 887 vuelta . N° 969 Registro de Comercio año 2012 mismo Conservador. 1) CESIÓN DE DERECHOS: a) Se retira definitivamente socio Alejandro Francisco Gutiérrez Rodríguez cediendo 39 por ciento de derechos a Lorena de Las Mercedes Trejo Mejías en $16.840.909 y cediendo 5 por ciento de derechos a Juan Patricio Castro Gallardo en $2.159.091. b) Así, quedan como únicos socios de “MP Servicios Clínicos Limitada” Lorena de Las Mercedes Trejo Mejías con 60 por ciento de derechos sociales y Juan Patricio Castro Gallardo con 40 por ciento de derechos sociales. 2) CAPITALIZACIÓN: Unanimidad de socios de “MP Servicios Clínicos Limitada” acuerdan capitalizar las utilidades acumuladas de la sociedad equivalentes a $82.803.980, las que sumadas al capital estatutario aportado de $1.000.000 y los $7.196.020 correspondientes al fondo de revalorización de capital propio al 31 de diciembre de 2015, arrojan un capital total de $91.000.000. 3) TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD: Accionistas concurrentes: Unanimidad de socios, Lorena de Las Mercedes Trejo Mejías y Juan Patricio Castro Gallardo transformaron sociedad “MP Servicios Clínicos Limitada”, rut. setenta y seis millones setenta y un mil ocho guion tres, a sociedad por acciones: Razón Social: “Diagnoval SpA”. Objeto: a) Prestación de servicios médicos y/o de enfermería, en todas las áreas de la salud – tanto preventiva como curativa – en las distintas especialidades de la medicina y de sus profesiones afines; b) Prestación de servicios de asesoría en gestión y administración de salud y actividades afines; c) Cualquiera otra relacionada o no con el objeto social que acuerden los socios. Domicilio: Viña del Mar. Capital: $91.000.000 dividido en mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado en forma señalada en escritura. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 30 septiembre 2016.