Los Tuliperos SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de junio de 2024

   Se comparece en representación de Altinum SpA como único y actual accionista de Los Tuliperos SpA.

   Juan Maximiano Eugenio Benavides Feliú · Altinum SpA

2. Otro acto· 14 de junio de 2024

   Se aprueba la fusión de Los Tuliperos SpA con Inversiones La Laguna Limitada, mediante la absorción de Los Tuliperos SpA por Inversiones La Laguna Limitada.

   Los Tuliperos SpA · Inversiones La Laguna Limitada

3. Otro acto· 14 de junio de 2024

   Se aprueban los balances generales de Los Tuliperos SpA e Inversiones La Laguna Limitada al 31 de mayo de 2024.

   Los Tuliperos SpA · Inversiones La Laguna Limitada

Texto oficial del extracto

BENJAMIN CASTILLO MONTALVO, Notario Suplente del Titular don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, de la 2ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N° 107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 14 de junio de 2024, Repertorio N° 36.307-2024, ante don Rodrigo Pinares Alvarado, notario suplente, compareció don Juan Maximiano Eugenio Benavides Feliú, cédula nacional de identidad N° 5.633.221-9, en representación de la sociedad Altinum SpA, Rol Único Tributario No. 76.070.212-9, ambos domiciliados en Camino la Viña No. 11.691, Depto. 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de único y actual accionista de Los Tuliperos SpA, sociedad inscrita a fojas 9629 número 4336 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, en la cual declaró: a) Aprobar la fusión de la sociedad Los Tuliperos SpA con Inversiones La Laguna Limitada, mediante la absorción de Los Tuliperos SpA por Inversiones La Laguna Limitada, recibiendo el accionista de la sociedad absorbida, como única contraprestación, derechos sociales de Inversiones La Laguna Limitada. b) Aprobar el Balance General de Los Tuliperos SpA al treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, el Balance General de Inversiones La Laguna Limitada al treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro. c) Aprobar la disolución de Los Tuliperos SpA, como consecuencia de su fusión con Inversiones La Laguna Limitada, sin que sea necesario proceder a la liquidación de Los Tuliperos SpA, atendiendo lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de junio de 2024.- BENJAMIN CASTILLO MONTALVO, Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

Osvaldo Pereira Gonzalez, Notario Titular 14° Notaria Santiago, Teatinos 449, sexto piso, certifica que: con fecha 17 de enero de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Altinum SpA, celebrada con fecha 8 de enero de 2019. En la reducción de la escritura pública del acta referida consta el siguiente acuerdo y reforma de estatuto: A) Administración: se acuerda reemplazar el artículo séptimo de los estatutos sociales por: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por siete directores. La designación de la totalidad de los miembros del Directorio, corresponderá privativamente a los accionistas titulares de las acciones de la serie B, la que podrá determinar en cada caso el plazo de su mandato, que podrá ser indefinido. Junto con la designación de los miembros del Directorio, la junta de accionistas, concurriendo el voto conforme de los accionistas que representen al menos la mayoría absoluta de las acciones de la serie B deberá fijar sus atribuciones. No obstante el plazo que se haya fijado al Directorio, la junta de accionistas, concurriendo el voto conforme de los accionistas que representen al menos la mayoría absoluta de las acciones de la serie B, podrá revocar a los directores en cualquier tiempo, con la única limitación que cuando así lo resolviere deberá hacerlo respecto de todos ellos conjuntamente. El Directorio deberá designar a un presidente y un gerente general de entre sus propios miembros, pudiendo recaer en una sola persona ambas calidades, fijándoles sus atribuciones y deberes. La designación del presidente y del gerente general tendrá como límite máximo la duración estipulada para el Directorio. En caso de cesación en el cargo de un director, sea por muerte, renuncia, incapacidad sobreviviente, incompatibilidad o cualquier otra causa, el gerente general deberá convocar a la junta de accionistas dentro del plazo máximo de treinta días corridos contados desde tal cesación, para que dicha junta proceda a la designación de un nuevo Directorio en la forma prevista en este artículo”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 17 de enero de 2019.