Bbs SpA

Corporate history on record

1. Change of administrator· June 29, 2018

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda que la administración, representación y uso de la razón social correspondan a G&N Brands SpA.

   G&N Brands SpA · Inversiones G&N SpA

Official extract text

Raúl Undurraga Laso, Notario Público, Titular 29ª Notaría de Santiago, domiciliado para estos efectos en calle Mac-Iver N°225, Oficina 302, Santiago, certifico que con fecha 2 de agosto de 2018, ante el Notario suplente don Enrique Mira Gazmuri, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de BBS SpA, celebrada ante mí, con fecha 29 de junio de 2018, en la cual se acordó por los únicos accionistas de la sociedad, G&N Brands SpA e Inversiones G&N SpA, modificar la sociedad en el siguiente sentido: /i/ Se acordó que la administración, representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a G&N Brands SpA, la que podrá ejercerla a través de sus apoderados y representantes legales, quienes para todos los efectos legales representarán a la sociedad con las mismas facultades y en los mismos términos en que se encuentran facultados para representar a G&N Brands SpA. De igual forma, G&N Brands SpA podrá designar mandatarios especiales, por escritura pública, los que podrán ser sustituidos al criterio exclusivo de esta. El administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social; y /ii/ Como consecuencia de lo anterior, se modifica el artículo Décimo Primero de los estatutos sociales. En lo no modificado se mantienen vigentes demás estipulaciones del pacto social y especialmente limitación de responsabilidad de los socios al monto de sus respectivos aportes. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 14 de agosto de 2018.

Corporate history on record

1. Incorporation· December 30, 2011

   Se otorgó la escritura de constitución de la sociedad y se dividió originalmente el capital en 1.000 acciones.

2. Capital change· January 4, 2012

   Se aprobó un aumento de capital y la modificación de la división accionaria.

   Venbo Comercio de Alimentos Ltda · Inversiones GED Limitada

3. Capital change· September 28, 2017

   Se acordó un aumento de capital que llevó el capital social a $2.117.005.884.

4. Capital change

   Se regularizó y dejó constancia del capital efectivamente suscrito y pagado en $1.908.625.884, dividido en 506.636 acciones.

   Inversiones G&N SpA · G&N Brands SpA

Official extract text

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifico: Con fecha 12 de abril de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de sociedad “BBS SpA”, celebrada ante el Notario Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, con fecha 28 de diciembre de 2017, que acordó por unanimidad, entre otras materias, lo siguiente: Uno) Aprobar el saneamiento, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 19.499, de los vicios de nulidad de carácter formal, contenidos en las siguientes escrituras públicas: (i) Escritura de fecha 30 de diciembre de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, repertorio N° 14.482.-/2011, con oficio en Paseo Ahumada N° 341, cuarto piso, comuna de Santiago, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 26 de diciembre de 2011, y cuyo extracto se inscribió a Fojas 5.599 N° 3.915 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2012 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 27 de enero de 2012, en el sentido que la misma debe señalar: a) que el capital social antes del aumento asciende a $200.000.000; al cual se adicionará el aumento de capital propuesto, por lo que el capital resultante luego del aumento ascenderá a $1.177.000.000 y se dividirá en 117.700 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una, de las cuales 20.000 acciones corresponderían a acciones liberadas de pago correspondientes al capital actualmente suscrito y pagado, y el resto correspondería a nuevas acciones de pago a suscribirse y enterarse a razón de $10.000 por acción; y b) que se acuerda modificar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social, por lo que luego del aumento de capital propuesto, el capital social pasará a estar dividido en 117.700 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie y de igual valor cada una, canjeando las 1.000 acciones en que se dividía originalmente el capital social, por 20.000 acciones, de las cuales 4.000 acciones corresponderían a Venbo Comercio de Alimentos Ltda y 16.000 acciones a Inversiones GED Limitada. (ii) Escritura de fecha 17 de febrero de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, repertorio N° 1.737/2012, con oficio en Paseo Ahumada N° 341, cuarto piso, comuna de Santiago, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de enero de 2012, y cuyo extracto se inscribió a Fojas 23.554 N° 16.571 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2012 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de abril de 2012, en el sentido que la misma debe señalar, que el capital social luego del aumento propuesto ascenderá a $1.407.000.000 y quedará dividido en 140.700 acciones, de las cuales 20.000 acciones corresponden a acciones liberadas de pago, correspondiéndole 4.000 acciones a Venbo Comercio de Alimentos Ltda. y 16.000 acciones a Inversiones GED Limitada. (iii) Escritura de fecha 12 de junio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, Repertorio N° 3.512-17, con domicilio en calle Enrique Mac-Iver N° 225, oficina 302, comuna de Santiago, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 12 de junio de 2017, y cuyo extracto se inscribió a Fojas 52.465 N° 28.558 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2017 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de julio de 2017; en el sentido que la misma debe señalar en el artículo quinto y artículo primero transitorio de los nuevos estatutos sociales, que el capital social asciende a $1.407.000.000, dividido en 140.700 acciones ordinarias y sin valor nominal. (iv) Escritura de fecha 28 de septiembre de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, Repertorio N° 16.638-2017, con oficio en Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con misma fecha, y cuyo extracto se inscribió a Fojas 80.665 N° 43.397 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2017 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 27 de octubre de 2017; en el sentido que la misma debe señalar que el capital social, luego del aumento de capital acordado, ascenderá a $2.117.005.884, dividido en 527.474 acciones ordinarias y sin valor nominal. Dos) Dejar constancia que, dado que los plazos establecidos para pagar el capital social inicial acordado en la constitución de la Sociedad y en el aumento de capital aprobado por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de enero de 2012, han transcurrido sin que se hayan enterado dichos aportes; conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el capital social ha quedado reducido de pleno derecho a la cantidad efectivamente suscrita y pagada, que asciende a $1.908.625.884 dividido en 506.636 acciones ordinarias y sin valor nominal, de las cuales 506.635 acciones equivalentes a $1.908.615.884 corresponden a Inversiones G&N SpA y 1 acción equivalente a $10.000 a G&N Brands SpA. Tres) Como consecuencia de los acuerdos precedentes, se modifica el artículo 5° permanente y 1° transitorio del estatuto social, en los siguientes términos: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $1.908.625.884, dividido en 506.636 acciones ordinarias y sin valor nominal, suscrito y pagado en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes debidamente valorizados.”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $1.908.625.884, dividido en 506.636 acciones ordinarias y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.” En todo lo no modificado, permanece vigente estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 12 de abril de 2018.