Norgistics Holding SpA

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ISABEL MARGARITA PEÑA LEZAETA, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: Por escritura pública de 30 de diciembre de 2022, ante mí, se redujo acta junta extraordinaria accionistas de Norgistics Holding SpA (inscrita Fs. 649, N° 598 Reg. Comercio Valpo. 2008; RUT 76.028.729-6) (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con la misma fecha, en la que, por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se acordó disolver anticipadamente la sociedad, con efecto a contar del 30 de diciembre de 2022. En el mismo acto, se practica liquidación.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 09 de Enero de 2023. Isabel Peña Lezaeta, Notario Suplente de Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2022年10月11日

   La sociedad NORGISTICS HOLDING S.A. se transforma en sociedad por acciones bajo la nueva razón social NORGISTICS HOLDING SpA.

   Compañía Sud Americana de Vapores S.A. · Corvina Shipping Co. S.A.

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EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 11 de octubre de 2022, ante mi Notario Suplente doña Isabel Margarita Peña Lezaeta, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad NORGISTICS HOLDING S.A., RUT N°76.028.729-6 /inscrita Fs. 649, N° 598 Reg. Comercio Valparaíso 2008; en adelante la “Sociedad”/, celebrada en la misma fecha, con la asistencia de la totalidad de sus accionistas: (a) Compañía Sud Americana de Vapores S.A., y (b) Corvina Shipping Co. S.A., ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo 2827, piso 14, Las Condes; en la cual se acordó transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, fijando un nuevo texto de sus estatutos, del que extracto: Nombre: NORGISTICS HOLDING SpA. Objeto: a) Formar, constituir, adquirir derechos o acciones, participar e invertir, en cualquier forma, en empresas o sociedades de cualquier tipo o naturaleza, chilenas o extranjeras, que se dediquen, desarrollen o exploten el negocio naviero, de servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre o multimoda, o la actividad de agente naviero general; representante, corresponsal o comisionista de toda clase de empresas de transporte naviero, ferroviario, aéreo o terrestre; agente naviero consignatario; agente portuario y de estiba y desestiba; y en general que presten aquellos servicios relacionados con las actividades propias y requeridas por empresas de logística o transporte marítimo, aéreo, terrestre o multimodal, chilenas o extranjeras, tales como: la gestión comercial, de promoción, ventas y cobros de servicios de transporte a terceros; manejo y administración de la documentación del negocio naviero, documentación tributaria y aduanera; la recepción, atención, remolque, muellaje y despacho de naves; recepción y entrega de mercancías; la movilización y control de cargas entre naves y recintos portuarios; y el control y administración de contenedores; así como también administrar tales empresas y sociedades; y b) Invertir, tanto en Chile como en el extranjero, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, la adquisición, compra, venta y arrendamiento de dichos bienes; así como la inversión, adquisición en cualquier forma y a cualquier título, venta y/o enajenación en cualquier forma y a cualquier título, de todo tipo de derechos, acciones, cuotas o participaciones en cualquier tipo de bienes raíces o sociedades, o asociaciones o comunidades, valores mobiliarios, bonos y efectos de comercio, o cualquier otro título de crédito; y administrar, explotar y percibir los frutos de dicha inversión; Para la consecución de su objeto, la Sociedad podrá ejecutar, realizar, celebrar e implementar los actos, negocios, actividades y servicios materia de su objeto en forma directa o indirecta y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios y pertinentes a los fines antes indicados, o tendientes al desarrollo de su comercio o negocio o a la inversión de fondos disponibles de la Sociedad, lo cual podrá hacerse en toda clase de bienes, muebles o inmuebles, sean éstos corporales o incorporales, incluso en el mercado de capitales. Duración: indefinida. Domicilio: ciudad y comuna de Valparaíso, sin perjuicio de las agencias, sucursales u oficinas que pueda establecer en cualquier otro lugar del país o en el extranjero. Capital: US$5.000.000 de Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la fecha de la escritura extractada. Administración: la Sociedad será administrada por un directorio compuesto por 3 miembros, que podrán o no ser accionistas, elegidos por la junta general ordinaria de accionistas, que durarán 3 años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período y podrán ser reelegidos indefinidamente.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 17 de octubre de 2022.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.-