Arquiglass SpA

Corporate history on record

1. Capital change· June 12, 2019

   Se acordó un aumento de capital que luego fue saneado por la junta extraordinaria de accionistas.

2. Other act· August 1, 2019

   La junta extraordinaria de accionistas aprobó el acuerdo de rectificación y saneamiento del aumento de capital y reforma de estatutos.

3. Other act· August 13, 2019

   Se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

   ARQUIGLASS SpA

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular de la 34 Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, certifico: que con fecha13 de agosto de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ARQUIGLASS SpA, celebrada con fecha 01 de agosto de 2019, en la cual constan, entre otros, los siguientes acuerdos:-Acuerdo de rectificación y saneamiento de aumento de capital y reforma de estatutos. La Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda el saneamiento del aumento de capital acordado por Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de junio de 2019, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 13 de junio de 2019, bajo el repertorio N° 11633 – 2019, ante doña María José Bravo Cruz, Notario Suplente de don Eduardo Diez Morello, Titular de la 34° Notaría de Santiago con domicilio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, Comuna de Providencia, cuyo extracto se inscribió a fojas 50.390 número 25.027 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago correspondiente al año 2019; extracto que por error no fue publicado en el Diario Oficial dentro del plazo legal establecido en los artículos 426 y 427 del Código de Comercio y por la Ley 20.190. Conforme a lo señalado, los accionistas quienes representan el total de las acciones con derecho a voto, acuerdan por unanimidad, sanear, de conformidad a lo previsto en la Ley 19.499, el vicio consistente en no haberse efectuado la publicación del extracto de la escritura pública ya citada precedentemente en el Diario Oficial dentro del plazo de un mes, conforme lo preceptuado en el artículo 426 del Código de Comercio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de agosto de 2019.

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular de la 34 Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, certifico: que con fecha 13 de junio de 2019, ante mi Suplente María José Bravo Cruz, bajo el Repertorio Nº 11.633, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ARQUIGLASS SpA, celebrada con fecha 12 de junio de 2019, en la cual constan, entre otros, los siguientes acuerdos y reformas de estatutos:- 1)AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE CAPITALIZACION DE LA REVALORIZACION DEL CAPITAL PROPIO: la unanimidad de los accionistas acordó aumentar el capital social, de la suma actual de $2.000.000.- dividido en 100.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $44.597.427.-, dividido en 2.229.871 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, de una misma serie y sin valor nominal, a pagarse con cargo a la revalorización de capital propio de la sociedad, por la suma de $42.597.427.-, mediante la emisión de 2.129.871 acciones liberadas de pago, a distribuirse entre los accionistas a prorrata de las acciones que poseían inscritas en el Registro de Accionistas de la compañía al quinto día hábil anterior a esta fecha.- 2) AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE APORTE DE NUEVOS RECURSOS: la unanimidad de los accionistas, acordó: a) Aumentar el capital social en la suma de $100.000.000.-, mediante la emisión de 5.000.000 acciones de pago a suscribirse y pagarse por los accionistas a prorrata de las acciones que poseían inscritas en el Registro de Accionistas de la compañía al quinto día hábil anterior a esta fecha o terceros ajenos a la sociedad, dentro del plazo máximo de tres años, en dinero efectivo, a un precio de colocación de $20.- por acción, aumentándolo, en consecuencia, de la suma actual de $44.597.427.- dividido en 2.229.871 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $144.597.427.- dividido en 7.229.871 acciones de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante acciones que se suscribirán y pagarán en el plazo de tres años, a contar de esta fecha, en dinero efectivo. b) Facultar expresamente al Presidente, para que en nombre y representación de la Sociedad, otorgue con los accionistas que ejerzan su derecho preferente de suscripción y/o con terceros ajenos a la sociedad que las suscriban, los respectivos contratos de suscripción de las acciones destinadas a materializar el aumento de capital acordado.- 3) REFORMA DE ESTATUTOS: a) Conforme los aumentos del capital acordados, la unanimidad de los accionistas presente acordó reformar el artículo quinto de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL:- El capital de la Sociedad asciende a la suma de $144.597.427.-, dividido en 7.229.871 acciones de una misma y única serie, nominativas, indivisibles y sin valor nominal. Las acciones en que se divide o haya de dividirse el capital de la Sociedad se entienden y entenderán emitidas por el solo ministerio de los presentes Estatutos, sin necesidad de emisión o extensión de láminas o títulos físicos que las representen o den cuenta de ellas. Las acciones en que se divide el capital social son enteradas y pagadas en la forma prescrita en las disposiciones transitorias de estos Estatutos. En el evento de presentarse una comunidad respecto de una o más acciones, deberán los comuneros hacerse representar por un apoderado común frente a la Sociedad”. b) La unanimidad de los accionistas presente, acordó reformar el artículo tercero transitorio de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES: El capital social, que asciende a la suma de $144.597.427.-, dividido en 7.229.871 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se ha suscrito y pagado del siguiente modo: UNO) Con $44.597.427.- representados por 2.229.871 acciones suscritas e íntegramente pagadas, en la forma que a continuación se señala: a) INVERSIONES AMANCAY LIMITADA, Rol Único Tributario número setenta y seis millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta y uno guion K, representada por don RICARDO ALFREDO LOWICK-RUSSELL CHIENG-JIUSAN, cédula nacional de identidad número siete millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y tres guion cinco, suscribió 1.114.936 acciones sin valor nominal, pagadas en dinero efectivo y enteradas en caja social por la suma de $22.298.714, y B) INVERSIONES NIKACE LIMITADA, Rol Único Tributario número setenta y seis millones doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve guion dos, don PELAYO ESTEBAN ZABALA VALLEJO, cédula nacional de identidad número diez millones cuatrocientos cinco mil trescientos trece guion cero, suscribió 1.114.936 acciones sin valor nominal, pagadas en dinero efectivo y enteradas en caja social por la suma de $22.298.714. DOS) Con $100.000.000 representados por 5.000.000 de acciones de una misma y única serie, nominativas, indivisibles y sin valor nominal, correspondiente a las acciones de pago emitidas en virtud de Junta extraordinaria de accionistas de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, que deberán suscribirse y pagarse íntegramente, por los accionistas a prorrata de las acciones que poseían inscritas en el Registro de Accionistas de la compañía al quinto día hábil anterior a la fecha de la junta o por terceros ajenos a la sociedad, en un precio de colocación por acción de $20.- dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la citada junta”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de junio de 2019.