Inversiones Independencia SpA

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2017年2月20日

   La sociedad Inversiones y Comercial Independencia Limitada se transformó en una sociedad por acciones bajo el nombre de INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA.

   Inversiones y Comercial Independencia Limitada

摘要官方正文

PABLO ALMENDRAS BURGOS, Abogado, Notario Público Suplente 7ª Notaría de Talca, con Oficio en calle 30 Oriente N° 1528, local A, Talca, CERTIFICA: En Junta General Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA”, celebrada el 2 de mayo de 2024, a la que asistí, y cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 6 de mayo de 2024, se acordó reformar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Aumentar el número de los miembros del directorio, de cinco a siete; Disponer que el directorio sesionará a lo menos 6 veces al año, de preferencia en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año; Capitalizar los resultados y/o reservas acumuladas. Luego de un breve debate y considerando la preparación previa de la propuesta, la modificación es aprobada por la unanimidad de los accionistas, en mérito de lo cual se acuerda reemplazar el artículo undécimo de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO UNDÉCIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por siete miembros. Para ser designado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus cargos y serán elegidos en su totalidad por la Junta de Accionistas pudiendo ser reelegidos indefinidamente”. Asimismo, se aprueba sustituir el artículo primero transitorio de los estatutos, por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Los Accionistas acuerdan, por unanimidad, designar a las siguientes personas en los nuevos cargos del Directorio: don Fernando Arturo Leiva Salinas, cédula de identidad número 8.638.071-4; don Ángel Alberto Bartolomé Cecchi, cédula de identidad número 10.093.510-4; doña Javiera del Pilar Leiva Céspedes, cédula de identidad número 16.298.597-3; doña Javiera Bartolomé Villalobos, cédula de identidad número 19.696.956-K; don Pedro Luis Bartolomé Cecchi, cédula de identidad número 9.229.722-5; Roberto Luis Bonifaz Mejía, cédula de identidad número 14.643.516-5; y don José Manuel Manzano Tagle, cédula de identidad número 8.490.588-7”. Asimismo, la junta acuerda sustituir el artículo décimo séptimo de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de Directores establecidos en los presentes estatutos y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión. El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos 6 veces al año, de preferencia en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año, en los días y horas que el mismo determine, y en sesiones extraordinarias en los días y horas que el mismo fije cada vez que así lo determine el Presidente, o lo soliciten a lo menos cuatro directores mediante petición dirigida al Presidente. La citación a estas reuniones se efectuará en los términos que acuerde el Directorio o en su defecto en los términos que especifique el Reglamento de Sociedades Anónimas”. Por su parte y en lo que se refiere a la capitalización de los resultados y reservas acumulados, el Presidente señala que, conforme se desprende de la memoria de la sociedad, el valor que es posible de capitalizar asciende a la suma de $16.265.383.267.-, que correspondería a la sumatoria de las utilidades acumuladas, más las del ejercicio y menos los dividendos autorizados. El presidente concluye, en definitiva, que el capital se aumenta del valor actual, ascendente a la suma de $59.394.629.994, a la suma de $75.660.013.261.-, como el resultado de capitalizar los conceptos y valores antes detallados. Por lo anterior, la junta acuerda modificar los textos de los actuales quinto y segundo transitorio de los estatutos por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de setenta y cinco mil seiscientos sesenta millones trece mil doscientos sesenta y un pesos ($75.660.013.261.-), dividido en ochocientos cincuenta y cuatro acciones (854), nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan conforme a lo previsto en el Artículo primero transitorio de estos estatutos. No se imprimirán láminas físicas de los títulos acciones y su transferencia se ajustará a lo prevenido en el artículo 446 del Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables.” “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de setenta y cinco mil seiscientos sesenta millones trece mil doscientos sesenta y un pesos ($75.660.013.261.-) a que se refiere el artículo quinto del estatuto social, dividido en ochocientos cincuenta y cuatro acciones (854), nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, se suscribió, enteró y pagó con recursos propios de la Sociedad con cargo a la sumatoria de las utilidades acumuladas, más las del ejercicio y menos los dividendos autorizados. De esta forma, el capital social ha quedado totalmente suscrito y pagado.” Para los efectos de la modificación estatutaria precedente, la Junta deja constancia que mediante escritura pública de fecha 20 de febrero del año 2017, otorgada ante el notario público de Talca don José Marcelo Adasme Bravo, suplente del titular don Teodoro Durán Palma, cuyo extracto se inscribió a fojas 423 número 192, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2017 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 24 de febrero de 2017, la sociedad constituida bajo la razón social de "Inversiones y Comercial Independencia Limitada" se transformó en una sociedad por acciones bajo el nombre de “INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Talca, 08 de Mayo de 2024.