Inversiones Independencia SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 20 de febrero de 2017

   La sociedad Inversiones y Comercial Independencia Limitada se transformó en una sociedad por acciones bajo el nombre de INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA.

   Inversiones y Comercial Independencia Limitada

Texto oficial del extracto

PABLO ALMENDRAS BURGOS, Abogado, Notario Público Suplente 7ª Notaría de Talca, con Oficio en calle 30 Oriente N° 1528, local A, Talca, CERTIFICA: En Junta General Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA”, celebrada el 2 de mayo de 2024, a la que asistí, y cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 6 de mayo de 2024, se acordó reformar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Aumentar el número de los miembros del directorio, de cinco a siete; Disponer que el directorio sesionará a lo menos 6 veces al año, de preferencia en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año; Capitalizar los resultados y/o reservas acumuladas. Luego de un breve debate y considerando la preparación previa de la propuesta, la modificación es aprobada por la unanimidad de los accionistas, en mérito de lo cual se acuerda reemplazar el artículo undécimo de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO UNDÉCIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por siete miembros. Para ser designado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus cargos y serán elegidos en su totalidad por la Junta de Accionistas pudiendo ser reelegidos indefinidamente”. Asimismo, se aprueba sustituir el artículo primero transitorio de los estatutos, por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Los Accionistas acuerdan, por unanimidad, designar a las siguientes personas en los nuevos cargos del Directorio: don Fernando Arturo Leiva Salinas, cédula de identidad número 8.638.071-4; don Ángel Alberto Bartolomé Cecchi, cédula de identidad número 10.093.510-4; doña Javiera del Pilar Leiva Céspedes, cédula de identidad número 16.298.597-3; doña Javiera Bartolomé Villalobos, cédula de identidad número 19.696.956-K; don Pedro Luis Bartolomé Cecchi, cédula de identidad número 9.229.722-5; Roberto Luis Bonifaz Mejía, cédula de identidad número 14.643.516-5; y don José Manuel Manzano Tagle, cédula de identidad número 8.490.588-7”. Asimismo, la junta acuerda sustituir el artículo décimo séptimo de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de Directores establecidos en los presentes estatutos y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión. El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos 6 veces al año, de preferencia en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año, en los días y horas que el mismo determine, y en sesiones extraordinarias en los días y horas que el mismo fije cada vez que así lo determine el Presidente, o lo soliciten a lo menos cuatro directores mediante petición dirigida al Presidente. La citación a estas reuniones se efectuará en los términos que acuerde el Directorio o en su defecto en los términos que especifique el Reglamento de Sociedades Anónimas”. Por su parte y en lo que se refiere a la capitalización de los resultados y reservas acumulados, el Presidente señala que, conforme se desprende de la memoria de la sociedad, el valor que es posible de capitalizar asciende a la suma de $16.265.383.267.-, que correspondería a la sumatoria de las utilidades acumuladas, más las del ejercicio y menos los dividendos autorizados. El presidente concluye, en definitiva, que el capital se aumenta del valor actual, ascendente a la suma de $59.394.629.994, a la suma de $75.660.013.261.-, como el resultado de capitalizar los conceptos y valores antes detallados. Por lo anterior, la junta acuerda modificar los textos de los actuales quinto y segundo transitorio de los estatutos por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de setenta y cinco mil seiscientos sesenta millones trece mil doscientos sesenta y un pesos ($75.660.013.261.-), dividido en ochocientos cincuenta y cuatro acciones (854), nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan conforme a lo previsto en el Artículo primero transitorio de estos estatutos. No se imprimirán láminas físicas de los títulos acciones y su transferencia se ajustará a lo prevenido en el artículo 446 del Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables.” “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de setenta y cinco mil seiscientos sesenta millones trece mil doscientos sesenta y un pesos ($75.660.013.261.-) a que se refiere el artículo quinto del estatuto social, dividido en ochocientos cincuenta y cuatro acciones (854), nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, se suscribió, enteró y pagó con recursos propios de la Sociedad con cargo a la sumatoria de las utilidades acumuladas, más las del ejercicio y menos los dividendos autorizados. De esta forma, el capital social ha quedado totalmente suscrito y pagado.” Para los efectos de la modificación estatutaria precedente, la Junta deja constancia que mediante escritura pública de fecha 20 de febrero del año 2017, otorgada ante el notario público de Talca don José Marcelo Adasme Bravo, suplente del titular don Teodoro Durán Palma, cuyo extracto se inscribió a fojas 423 número 192, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2017 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 24 de febrero de 2017, la sociedad constituida bajo la razón social de "Inversiones y Comercial Independencia Limitada" se transformó en una sociedad por acciones bajo el nombre de “INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Talca, 08 de Mayo de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de mayo de 2008

   Constitución de Inversiones y Comercial Independencia Limitada

2. Transformación· 19 de agosto de 2011

   La sociedad cambia su denominación a Inversiones Independencia Limitada y luego se transforma en una sociedad por acciones

3. Transformación· 20 de febrero de 2017

   La sociedad se transforma en sociedad por acciones bajo el nombre de INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA

Texto oficial del extracto

GABRIEL MARCELO GUERRERO GONZÁLEZ, abogado, Notario Público 7° Notaría de Talca, con Oficio en calle 30 Oriente N°1522, local A, Talca, certifica: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA” celebrada el 28 de julio de 2021, a la que asistí y cuya acta se redujo a escritura pública ante mí con fecha 19 de agosto de 2021, Repertorio Nº 2847-2021, se acordó reformar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: 1) Aumentar el actual capital social ascendente a $42.855.135.320, dividido en 854 acciones, a la suma de $59.394.629.994, dividido en las mismas 854 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal. Este aumento de capital se llevó a efecto capitalizando la suma de $16.539.494.674, correspondiente a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, sin que ello importe la emisión de nuevas acciones. A consecuencia de dicho aumento, se sustituyeron los textos de los actuales artículos quinto y segundo transitorio de los estatutos por los siguientes: a) “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de cincuenta y nueve mil trescientos noventa cuatro millones seiscientos veintinueve mil novecientos noventa y cuatro pesos, dividido en ochocientas cincuenta y cuatro acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la forma que se señala en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. No se imprimirán láminas físicas de los títulos acciones y su transferencia se ajustará a lo prevenido en el artículo 446 del Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables”. b) “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de cincuenta y nueve mil trescientos noventa cuatro millones seiscientos veintinueve mil novecientos noventa y cuatro pesos, a que se refiere el artículo quinto del estatuto social divi¬dido en ochocientas cincuenta y cuatro acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito, enterado y pagado de la forma siguiente: a) Capital social de conformidad al Balance al 31 de diciembre de 2020, ascendente a cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco millones ciento treinta y cinco mil trescientos veinte pesos, dividido en ochocientas cincuenta y cuatro acciones de una misma serie y sin valor nominal totalmente suscritas y pagadas; b) Capitalizando la suma de dieciséis mil quinientos treinta y nueve millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos., correspondiente a las utilidades acumuladas no distribuidas correspondiente a ejercicios anteriores, descontadas previamente de las mismas los dividendos pagados del ejercicio 2019 por un total de $2.400.000.000 y aquellos por pagar correspondiente al ejercicio 2020 por un monto de $3.600.000.000, todo ello conforme al Balance al 31 de diciembre de 2020, sin que este aumento importe la emisión de nuevas acciones.” 2) Modificar el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO DECIMO-SEPTIMO: Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de Directores establecidos en los presentes estatutos y, los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los direc¬tores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión. El Directorio se reunirá en sesio¬nes ordinarias en los días y horas que el mismo fije, y en sesiones extraordinarias en los días y horas que el mismo fije, cada vez que así lo determine el Presidente, o lo soliciten a lo menos dos directores mediante petición dirigida al Presidente. La citación a estas reuniones se efectuará en los términos que acuerde el Directorio o en su defecto en los términos que especifique el Reglamento de Sociedades Anónimas.” Para los efectos de esta reforma se dejó constancia que por escritura pública de fecha 20 de febrero de 2017, otorgada ante el notario público de Talca don José Marcelo Adasme Bravo, suplente del titular don Teodoro Durán Palma, cuyo extracto se inscribió a fojas 423 número 192, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, año 2017 y se publicó en el Diario Oficial de 24 de febrero de 2017, la sociedad constituida bajo la razón social de "Inversiones y Comercial Independencia Limitada", según escritura pública otorgada ante el notario de Talca don Adolfo Pino Parra, con fecha 16 de mayo de 2008, cuyo extracto se inscribió a fojas 739 número 351 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, de 2008, y se publicó en el Diario Oficial de 27 de mayo de 2008, luego denominada “Inversiones Independencia Limitada”, según escritura pública de 19 de agosto de 2011, otorgada en la Notaría de Talca de don Adolfo Pino Parra, Repertorio N° 1011-2011, cuyo extracto rola inscrito a fojas 1718 número 830, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, año 2011 y publicado en el Diario Oficial de 27 de Agosto de 2011, se transformó en una sociedad por acciones bajo el nombre de “INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA”.- La sociedad opera con el RUT Nº 76.020.294-0. Demás estipulaciones escritura extractada. Talca, 19 de agosto de 2021.

Texto oficial del extracto

GABRIEL GUERRERO GONZÁLEZ, Notario Público de Talca, con oficio en calle 30 Oriente N° 1528, Local A, certifica que, por escritura pública de esta fecha, otorgada ante mí, don ANGEL ALBERTO BARTOLOME CECCHI; la sociedad “INVERSIONES Y COMERCIAL HERMANOS LEIVA CESPEDES SpA”; y la sociedad COLBUN CORP S.A., ambas sociedades representadas por don Fernando Arturo Leiva Salinas, todos los antes indicados con domicilio en calle 30 Oriente Nº 1528, oficina 904, de la ciudad de Talca; modifican la sociedad "INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA". De acuerdo a sus estatutos el capital social asciende a la suma de ocho mil quinientos cincuenta millones de pesos, dividido en ochocientas cincuenta y cuatro acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado.- El Rol Único Tributario de la sociedad es el número 76.020.294-0.- Modificaciones consisten en: A) Establecer que la administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por cinco miembros. Para estos efectos se sustituye el actual texto del artículo undécimo de los estatutos, por el siguiente: “ARTICULO UNDECIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por cinco miembros. Para ser designado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus cargos y serán elegidos en su totalidad por la Junta de Accionistas pudiendo ser reelegidos indefinidamente.” Como consecuencia de lo expresado precedentemente, se reemplaza el artículo primero transitorio de los estatutos, por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Los Accionistas acuerdan, por unanimidad, designar a las siguientes personas en los nuevos cargos del directorio: doña Javiera Leiva Céspedes y doña Javiera Bartolomé Villalobos. En consecuencia, el directorio queda integrado por don Guillermo Monsalve Mercadal, don Fernando Arturo Leiva Salinas, don Ángel Alberto Bartolomé Cecchi, doña Javiera Leiva Céspedes y doña Javiera Bartolomé Villalobos.”; B) Se aumenta el actual capital social, conforme al balance aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de abril de 2020, de $8.550.000.000, dividido en 854 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $42.855.135.320.-, dividido en 854 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, sin que ello importe la emisión de nuevas acciones. Para estos efectos se sustituyen los textos de los actuales artículos quinto y segundo transitorio de los estatutos por los siguientes: 1) “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco millones ciento treinta y cinco mil trescientos veinte pesos, dividido en 854 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la forma que se señala en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. No se imprimirán láminas físicas de los títulos acciones y su transferencia se ajustará a lo prevenido en el artículo 446 del Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables”.- 2) “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco millones ciento treinta y cinco mil trescientos veinte pesos, a que se refiere el artículo quinto del estatuto social, dividido en ochocientas cincuenta y cuatro acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: a) con la suma de 8.550.000.000.-, que corresponden al capital social previo al aumento de capital que se realiza por este acto, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado; b) con la capitalización de la suma de $2.809.759.590.-, correspondiente a revalorización de capital propio; c) con la capitalización de la suma de $28.732.723.873.-, correspondiente a las utilidades obtenidas durante ejercicios anteriores; y d) con la capitalización de la suma de $2.762.651.857.-, correspondiente a utilidades no distribuidas del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2019.- De esta forma, el capital social ha quedado totalmente suscrito y pagado.-“ La sociedad se encuentra inscrita a fojas cuatrocientos veintitrés número ciento noventa y dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año dos mil diecisiete.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Talca 2 de julio de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de mayo de 2008

   Constitución original como Inversiones y Comercial Independencia Limitada.

2. Transformación· 20 de febrero de 2017

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones bajo el nombre INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA.

3. Cambio de administrador· 14 de marzo de 2017

   Se modifica la administración y se establece un directorio de tres miembros, designando un directorio provisorio.

   Fernando Arturo Leiva Salinas · Ángel Alberto Bartolomé Cecchi · Guillermo Monsalve Mercadal

Texto oficial del extracto

FERNANDO PATRICIO AQUEVEQUE ARELLANO, Notario Público, Suplente del Titular de la Quinta Notaría de Talca, don Teodoro Patricio Durán Palma, con oficio en 1 Norte Nº 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada ante el Notario Titular de esta Notaría, con fecha 14 de marzo de 2017, Repertorio Nº 2.057-2017, don ANGEL ALBERTO BARTOLOME CECCHI y la sociedad “INVERSIONES Y COMERCIAL DON IGNACIO S.A.”, representada por FERNANDO ARTURO LEIVA SALINAS, todos con domicilio en 1 Norte Nº 1077, Oficina 204, Edificio Bicentenario, Talca, modifican sociedad “INVERSIONES INDEPENDENCIA SpA”, constituida bajo la naturaleza jurídica de sociedad de responsabilidad limitada según consta de la escritura pública otorgada ante el notario de Talca don Adolfo Pino Parra, con fecha 16 de mayo de 2008, bajo la razón social de "Inversiones y Comercial Independencia Limitada", cuyo extracto se inscribió a fojas 739 número 351 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, año 2008, y se publicó en el Diario Oficial del día 27 de mayo de 2008, y transformada en una sociedad por acciones por escritura pública de 20 de febrero de 2017, otorgada ante Notario Público de Talca don José Marcelo Adasme Bravo suplente del titular don Teodoro Durán Palma, extracto inscrito a fojas 423 número 192, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, año 2017, y publicado en el Diario Oficial del 24 de febrero de 2017, y cuyo capital social asciende a la suma de $8.550.000.000, dividido en 854 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado.- El Rol Único Tributario de la sociedad es el número 76.020.294-0.- Las modificaciones consisten: A) Se modifica el artículo undécimo de los estatutos, en el sentido que la administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por tres miembros.- En todo lo demás se mantienen plenamente vigente las demás estipulaciones contenidas en dicho artículo; B) Como consecuencia de lo expresado precedentemente, se reemplaza el artículo primero transitorio de los estatutos, por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO. Los Accionistas acuerdan designar el siguiente directorio provisorio que durará hasta la celebración de la primera Junta de Accionistas: don Fernando Arturo Leiva Salinas, don Ángel Alberto Bartolomé Cecchi, y don Guillermo Monsalve Mercadal”.- En todo lo que no se ha modificado quedan plenamente vigente los estatutos sociales.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Talca, 23 de marzo de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de mayo de 2008

   Se constituye la sociedad Inversiones y Comercial Independencia Limitada, hoy denominada Inversiones Independencia Limitada.

   INVERSIONES Y COMERCIAL INDEPENDENCIA LIMITADA

Texto oficial del extracto

TEODORO PATRICIO DURAN PALMA, Notario Público 5ª Notaría Talca, 1 Norte Nº 888, Talca, certifica: por escritura pública de 20 de febrero de 2017, otorgada ante el Notario Suplente de esta Notaría don José Marcelo Adasme Bravo, Repertorio Nº 1505-2017, don ANGEL ALBERTO BARTOLOME CECCHI y la sociedad “INVERSIONES Y COMERCIAL DON IGNACIO S.A.”, representada por FERNANDO ARTURO LEIVA SALINAS, todos con domicilio en 1 Norte Nº 1077, Oficina 204, Edificio Bicentenario, Talca, transforman la sociedad constituida bajo la razón social de "INVERSIONES Y COMERCIAL INDEPENDENCIA LIMITADA", hoy denominada “INVERSIONES INDEPENDENCIA LIMITADA”, Rut Nº 76.020.294-0, por escritura pública de 16 de Mayo de 2008, otorgada ante Notario Público de Talca Adolfo Pino Parra, extracto inscrito a Fs. 739 Nº 351, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, año 2008, y publicado en Diario Oficial del 27 de Mayo de 2008, y cuyo capital social asciende a la suma de $8.550.000.000, en una sociedad por acciones, que se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio, sus estatutos y en lo no previsto y siempre que no sea contrario a su naturaleza, por las normas de la Ley de Sociedades Anónimas, del Código Civil y demás normas legales que le sean aplicables, bajo el nombre de : "Inversiones Independencia SpA". El objeto de la sociedad será: La inversión en toda clase de bienes, tanto muebles, inmuebles, valores mobiliarios, sean estos acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, efectos públicos o de comercio, derechos en sociedades, bienes corporales e incorporales. En general la compra, venta, permuta, aporte, adquisición y enajenación a cualquier título que sea de todo tipo de acciones y valores mobiliarios sean los emisores sociedades anónimas abiertas y/o cerradas públicas o privadas, así como la administración de dichas inversiones y la percepción de los frutos de las mismas.- Todas las actividades referidas, la sociedad podrá desarrollarlas por cuenta propia o ajena.- Capital: La suma de $8.550.000.000, dividido en 854 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado.- Domicilio: de la sociedad será la ciudad Talca, pudiendo establecer oficinas, agencias, o sucursales en cualquier punto del territorio nacional o del extranjero. Demás estipulaciones escritura extractada.- Talca, 22 de febrero de 2017.-