Evagor SpA
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R. ALFREDO MARTIN ILLANES, Notario Público, Titular 15 Notaría Santiago, Mardoqueo Fernández N°201, oficinas 101 y 102, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifico: Ante mí, por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de Mayo de 2022, reducida a escritura pública de fecha 2 de junio de 2022, de la sociedad “EVAGOR SpA”, Rol único Tributario N°76.003.917-9, inscrita a fojas 49.759 número 35.275 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago correspondiente al año 2007, se acordó: 1) Aprobar que la sociedad sea dirigida y administrada por un Directorio compuesto de seis miembros, sean o no accionistas. La renovación del directorio será total y se efectuará al final del período de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. 2) Reemplazar el Artículo SEXTO y eliminar los artículos SÉPTIMO y OCTAVO de los estatutos sociales. De este modo, dicho artículo queda de la siguiente manera: “ARTÍCULO SEXTO. La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de seis miembros, sean o no accionistas. La renovación del directorio será total y se efectuará al final del período de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. Si se produjere la vacancia de un director, en su caso, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deberá celebrar la Sociedad y en el intertanto el Directorio podrá nombrar a un reemplazante. Así mismo, propone que las sesiones del Directorio se constituirán con la presencia de la mayoría absoluta de los directores de la Sociedad. Los acuerdos del Directorio se adoptarán con la mayoría absoluta de la totalidad de los directores hayan asistido a la sesión. En caso de empate, decidirá el voto del que presida la reunión de Directorio. Los directores podrán participar en las sesiones, a pesar de no encontrarse presentes, en caso de encontrarse comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos autorizados.”. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 9 de junio de 2022.
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股东（1）
| 姓名 | RUT | 持股比例 | 出资 |
|---|---|---|---|
Accionista | - | - | - |
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IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of 501, certifica: por escritura pública de fecha 22 de abril de 2019, único accionista Osvaldo Manuel Quiroga Soto modificó sociedad EVAGOR SpA, sociedad por acciones inscrita en extracto en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Santiago a fs. 49.759 Nº 35.275 del año 2007; modificaciones consisten en: Modificación de cláusulas estatutarias relativas a la Administración, reemplazándolas por las nuevas cláusulas Sexta, que indica que la Administración será ejercida por uno o más Administradores o Gerente General, elegidos de la forma indicada en la escritura y Séptima, que otorga facultades a dichos administradores y/o Gerente General.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago 22 de abril de 2019.
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- MODIFICACIÓN
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