Skbergé Financiamiento SpA

Corporate history on record

1. Other act· December 30, 2020

   SKBERGÉ FINANCIAMIENTO SPA se fusiona por incorporación en SKBERGÉ S.A., que continúa legalmente y absorbe su patrimonio.

   INVERSIONES LB SPA · S.K. INVERSIONES AUTOMOTRICES S.A.

Official extract text

Myriam Elizabeth Amigo Arancibia, abogado, Notario Público Titular de la 21° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 578, comuna y ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2020, Repertorio Nº 14.974-2020, ante notario suplente doña Maria Luisa Vera Jeraldo: INVERSIONES LB SPA, RUT 77.529.730-1, domiciliada en Av. Américo Vespucio N° 1561, of. 901, Vitacura, Santiago; y S.K. INVERSIONES AUTOMOTRICES S.A., RUT 96.851.610-8 domiciliada en calle Málaga N° 120, piso 8, Las Condes, Santiago; en su calidad de únicos y actuales accionistas de SKBERGÉ FINANCIAMIENTO SPA, RUT 76.001.204-1, inscrita a fojas 38.103 número 27.334 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007, acordaron: /Uno/ La fusión por incorporación de la sociedad SKBERGÉ FINANCIAMIENTO SPA, ya individualizada (la “Sociedad Absorbida”), en SKBERGÉ S.A., RUT 96.938.660-7, inscrita a fojas 31.296 número 24.990 del Registro de Comercio de Santiago del año 2000 (la “Sociedad Absorbente”), siendo ésta última la continuadora legal, adquiriendo todos los activos y pasivos de la primera, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, e incorporándose en ésta la totalidad del patrimonio y socios de la sociedad absorbida. De conformidad al artículo 69 del Código Tributario, la Sociedad Absorbente se constituirá en responsable solidario del pago de todos los impuestos que adeudare o pudiera llegar a adeudar SKBergé Financiamiento SpA; /Dos/ como consecuencia de la fusión, SKBergé Financiamiento SpA se disolverá sin que proceda su liquidación; /Tres/ Aprobar la relación de canje, así como los balances sobre los que se acuerda la fusión, protocolizándose los antecedentes referidos junto a la escritura extractada; /Cuatro/ aumentar el capital de la Sociedad Absorbente en el monto del capital de SKBergé Financiamiento SpA para efectos de la fusión, y /Cinco/ en virtud del aumento de capital y de la fusión mencionados precedentemente, los accionistas acordaron aprobar los estatutos sociales vigentes de la Sociedad Absorbente, SKBergé S.A., incluida la modificación del capital estatutario producto de la Fusión que se acuerda, y cuyo nuevo Artículo Quinto será del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de ocho mil ciento cincuenta y ocho millones setecientos cuarenta mil trescientos setenta y un pesos, dividido en un total de 5.004.048 acciones, todas nominativas y sin valor nominal, correspondientes a 3.002.429 acciones Serie A y 2.001.619 acciones Serie B, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Los privilegios de la Serie B de acciones consistirán en que: (a) en el Directorio solo podrán adoptarse los acuerdos que se señalan en la cláusula séptima de los estatutos de la Sociedad con el voto conforme de la mayoría absoluta de los directores asistentes a la reunión, incluyendo el voto conforme de al menos un director elegido por la Serie B de acciones; (b) en las Juntas de Accionistas sólo podrán adoptarse los acuerdos que se señalan en la cláusula décimo novena de los estatutos de la Sociedad, con el voto conforme de la mayoría absoluta de las acciones emitidas por la Sociedad, incluyendo el voto conforme de la mayoría absoluta de las acciones que formen la Serie B; y (c) las acciones que integren la Serie B elegirán dos directores mientras dicho órgano esté compuesto por cinco directores. Los privilegios de las letras (a), (b) y (c) durarán cincuenta años, contados desde el tres de enero de dos mil uno, y caducarán si las acciones de la Serie B representan menos del treinta por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad.” Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 26 de enero de 2021.

Corporate history on record

1. Transformation· November 27, 2019

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar SKBergé Financiamiento S.A. en una Sociedad por Acciones.

   S.K. Inversiones Automotrices S.A. · Bergé Finance S.L. · Inversiones LB SpA

2. Capital change· November 27, 2019

   Se disminuye el capital social desde $5.541.276.432 a $1.000.000, manteniendo 4.130 acciones.

   S.K. Inversiones Automotrices S.A. · Bergé Finance S.L. · Inversiones LB SpA

3. Name change· November 28, 2019

   La sociedad pasa a denominarse SKBergé Financiamiento SpA.

   SKBergé Financiamiento S.A.

Official extract text

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 28/11/2019, Repertorio número 22.345/2019, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de noviembre de 2019 de la sociedad SKBergé Financiamiento S.A., inscrita a fojas 38.103, N° 27.334, Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2007, en donde S.K. Inversiones Automotrices S.A., RUT 96.851.610-8, domiciliado en calle Málaga 120, piso 8, Las Condes, Santiago; Bergé Finance S.L., RUT 59.132.450-0, domiciliado en Av. Américo Vespucio 1601, Quilicura, Santiago; e Inversiones LB SpA, RUT 77.529.730-1, domiciliado en Av. Américo Vespucio 1561, piso 9, Vitacura, Santiago, únicos y actuales accionistas de SKBergé Financiamiento S.A., acordaron de forma unánime: I. Transformación a SpA. Los accionistas acuerdan transformar la Sociedad SKBergé Financiamiento S.A., en una Sociedad por Acciones, de aquellas normadas en artículos 348 y 424 al 446 del Código de Comercio, manteniendo el mismo RUT 76.001.204-1, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones, otorgando sus Estatutos Sociales conforme a lo siguiente: Nombre: SKBergé Financiamiento SpA. Domicilio: ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: indefinida. Objeto social: la inversión y tenencia de acciones emitidas por la sociedad Santander Consumer Chile S.A., así como la inversión y tenencia de todo tipo de valores mobiliarios. Capital y acciones: $5.541.276.432.-, dividido en 4.130 acciones, todas nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. II. Disminución del capital social. Una vez transformada la Sociedad, los accionistas acuerdan disminuir el capital de la Sociedad en la suma de $5.540.276.432.-, de modo tal que el capital estatutario de la Sociedad, ascendente a la fecha a la suma de $5.541.276.432.- quedará reducido a la suma de $1.000.000.- sin reducir el número de acciones en que se encuentra dividido, y que corresponden a 4.130. III. En consecuencia, se reemplaza artículo Quinto de Estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.000.000, dividido en 4.130 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que ha sido íntegramente suscrito y pagado por sus accionistas.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre de 2019.

Corporate history on record

1. Capital change· November 22, 2010

   Se había acordado aumentar el capital social, pero el extracto señala que existió un error de hecho en el acta de esa junta.

2. Other act· November 18, 2019

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda corregir el error de hecho relativo al aumento de capital.

Official extract text

Raul Undurraga Laso, abogado y Notario Público, titular de la Notaría No. 29 de Santiago, calle Mac Iver No. 225, oficina 302, Santiago, certifico: que con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SKBergé Financiamiento S.A. celebrada el 18 de Noviembre de 2019, en la cual se acordó corregir un error de hecho en que se incurrió en el acta de la junta extraordinaria celebrada con fecha 22 de Noviembre de 2010, reducida a escritura pública con fecha 30 de Diciembre de 2010, ante mí, y su extracto inscrito a fojas 4197, número 3175 del Registro de Comercio de Santiago, año 2011, y publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de Enero de 2011, en la que se acordó aumentar el capital de $1.341.276.432 dividido en 1.000 acciones nominativas sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a $5.541.276.432 dividido en 11.000 acciones nominativas sin valor nominal, mediante la emisión de 10.000 acciones de pago, cuyo valor se estimó en un monto total de $4.200.000.000, en la forma siguiente: A) Se corrige y aclara el acuerdo antes indicado en el sentido que lo acordado fue aumentar el capital de $1.341.276.432 dividido en 1.000 acciones nominativas sin valor nominal, a $5.541.276.432 dividido en 4.130 acciones nominativas sin valor nominal, mediante la emisión de 3.130 acciones de pago, por un monto total de $4.200.000.000, íntegramente suscrito y pagado a esta fecha. B) En consecuencia, se modifican los estatutos en el sentido que el capital social ascendente a $5.541.276.432, íntegramente suscrito y pagado, está dividido en 4.130 acciones nominativas sin valor nominal. Santiago, 20 de Noviembre de 2019. Raúl Undurraga Laso, Notario Público.