Industrias Celtas SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de mayo de 1979

   Constitución original de la sociedad como INDUSTRIAS CELTAS LIMITADA.

   INDUSTRIAS CELTAS LIMITADA

2. Cambio de nombre

   La sociedad pasa de INDUSTRIAS CELTAS LIMITADA a INDUSTRIAS CELTAS SpA.

   INDUSTRIAS CELTAS LIMITADA · INDUSTRIAS CELTAS SpA

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos número mil ciento sesenta, subsuelo, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2024, ante mí, INVERSIONES CELTA SpA, INVERSIONES DON FERNANDO SpA e INVERSIONES NOVALES SpA, todos domiciliados para estos efectos en calle Larrondo número 180, comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo y de paso en esta; únicas socias -según el libro de accionistas que tuve a la vista- de “INDUSTRIAS CELTAS SpA”, antes denominada “INDUSTRIAS CELTAS LIMITADA”, sociedad constituida por escritura pública de fecha 24 de mayo de 1979, otorgada en la Notaría de La Serena de don Carlos Medina Fernández, y que se encuentra inscrita a fojas 60, número 34 del Registro de Comercio de Coquimbo del año 1979, rol único tributario número 50.159.080-0, acordaron lo siguiente: (i) ratificar la designación como administrador de INDUSTRIAS CELTAS SpA, a don FERNANDO RODRIGO SÁNCHEZ ACEVEDO, cédula de identidad número 8.610.642-6; (ii) designar como administrador a don FERNANDO ADRIANO SÁNCHEZ ALEN, cédula de identidad número 5.756.187-4; y (iii) modificar los estatutos en lo relativo a la ADMINISTRACIÓN, en el sentido de que el uso de la razón social y administración de INDUSTRIAS CELTAS SpA recaerá en los administradores ratificado y designado, de manera individual y sin limitación alguna, estando investidos de las facultades señaladas en los estatutos, especialmente aquellas indicadas en el Artículo Octavo. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 2 octubre 2024.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 6 de mayo de 2024

   Industria(s) Celta Limitada se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social INDUSTRIAS CELTA SpA.

   INDUSTRIAS CELTA LIMITADA

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: por escritura pública de fecha 06 de mayo de 2024, ante mí: INVERSIONES DON FERNANDO SpA, rol único tributario número 76.046.235-7, INVERSIONES CELTA SpA, rol único tributario número 76.365.498-2; y de INVERSIONES NOVALES SpA, rol único tributario número 76.429.742-3; INVERSIONES CANTABRIA SpA, rol único tributario número 76.038.447-K; TRILOGÍA SpA, rol único tributario número 76.045.529-6; e INVERSIONES SÁNCHEZ Y YATES Y COMPAÑÍA SpA, rol único tributario número 76.045.549-0; todos domiciliados para estos en efectos en calle Larrondo número 180, Comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo; acordaron modificar la sociedad INDUSTRIAS CELTA LIMITADA, rol único tributario número 50.159.080-0, inscrita a fojas 60, número 34, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 1979; transformándola en una sociedad por acciones que se regirá por las normas pertinentes del Código de Comercio, Código Civil, la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y especialmente su estatuto social: NOMBRE: “INDUSTRIAS CELTA SpA”. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Coquimbo, sin perjuicio de las agencias o sucursales u oficinas que pueda establecer en otros puntos del país o del extranjero. DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración de 5 años, plazo que se prorrogará de forma automática por periodos de cinco años, a menos que uno o cualquiera de los accionistas manifieste su voluntad de ponerle término mediante comunicación escrita por carta certificada a los demás accionistas, enviada con una antelación mínima de seis meses respecto de la fecha de vencimiento original o de sus prórrogas. OBJETO: La sociedad tiene por objetos: a) La fabricación, producción, diseño, instalación, comercialización, distribución, importación y exportación de colchones, muebles, camas, ropa de cama, accesorios y demás subproductos. b) La representación de empresas que se dediquen a la producción, fabricación y comercialización de artículos para el hogar. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada y representada por uno o más Administradores, elegidos por la Junta de Accionistas, pudiendo el o los Administradores ser o no accionistas. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $11.206.728.420, dividido en 100.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se emiten, suscriben y enteran en la forma establecida en las disposiciones transitorias de los estatutos.-Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 mayo 2024.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, INVERSIONES DON FERNANDO LIMITADA, RUT N° 76.046.235-7, INVERSIONES CELTA SpA , RUT N° 76.365.498-2; INVERSIONES NOVALES SpA, RUT N° 76.4 29.742-3; INVERSIONES CANTABRIA LIMITADA, RUT N° 76.038.447-K; TRILOGÍA SpA, RUT N° 76.045.529-6; INVERSIONES SÁNCHEZ Y YATES Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT N° 76.045.549-0; todos domiciliados para estos efectos en calle Larrondo N° 180, comuna y región de Coquimbo; acordaron modificar “INDUSTRIAS CELTA LIMITADA”, RUT N° 50.159.080-0, inscrita fojas 60, Nº34, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces de Coquimbo, año 1979, de la siguiente manera: Acuerdan sustituir la cláusula cuarta de los estatutos en el sentido que la administración y el uso de la razón social corresponderá a: don Fernando Adriano Sánchez Alen, C.I. N° 5.756.187-4; y don Fernando Rodrigo Sánchez Acevedo, C.I. N° 8.610.642-6; quienes actuando individual e indistintamente, y anteponiendo su firma a la razón social, gozarán de amplias facultades señaladas en escritura extractada. En todo lo no modificado en virtud de la presente escritura, permanecen íntegramente vigentes las demás disposiciones de los estatutos sociales, especialmente la estipulación que limita responsabilidad al monto de sus aportes. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. 1 de julio de 2019. FÉLIX JARA CADOT. N.P.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, INVERSIONES DON FERNANDO LIMITADA, RUT N° 76.046.235-7; INVERSIONES CELTA Sp A, RUT N° 76.365.498-2; INVERSIONES NOVALES SpA, RUT N° 76.42 9.742-3; INVERSIONES CANTABRIA LIMITADA, RUT N° 76.038.447-K ; TRILOGÍA SpA, RUT N° 76.045.529-6; e, INVERSIONES SÁNCHEZ Y YATES Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT N° 76.045.549-0, todos domiciliados p ara estos efectos en calle Larrondo N° 180, Coquimbo, y de paso en ésta; acord aron modificar “INDUSTRIAS CELTA LIMITADA”, RUT N° 50.159.080-0, i nscrita fs. 60, N° 34, Registro Comercio Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, año 1979; en el sentido de aumentar su capital desde la suma de $6.538.374.548, a la suma de $11.206.728.420, es decir en la cantidad de $4.668.353.872; capital íntegramente enterado a las arcas sociales según consta en escritura extractada, por Inversiones don Fernando Limitada, Inversiones Celta SpA, Inversiones Novales SpA, Inversiones Cantabria Limitada, Trilogía SpA, e Inversiones Sánchez y Yates y Compañía Limitada, éstas tres últimas quienes se integran a la sociedad con la expresa autorización de los restantes socios. Como consecuencia del aumento de capital acordado se acuerda acuerdan modificar la cláusula quinta de estatutos por la siguiente: -.“QUINTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad es $11.206.728.420.-, que se aporta de la siguiente forma: a) INVERSIONES DON FERNANDO LIMITADA aporta $635.357.910, equivalente al 5,67% de derechos sociales, la cual ha sido ingresada a la caja social con anterioridad a esta fecha; b) INVERSIONES NOVALES SpA aporta $739.337.287, equivalente al 6,597% de derechos sociales, la cual ha sido ingresada a la caja social con anterioridad a esta fecha; c) INVERSIONES CELTA SpA aporta $9.794.725.294, equivalente al 87,4% de derechos sociales, la cual ha sido ingresada a la caja social con anterioridad a esta fecha; d) INVERSIONES CANTABRIA LIMITADA aporta $15.601.497, equivalente al 0,139% de derechos sociales, la cual ha sido ingresada a la caja social con anterioridad a esta fecha; e) TRILOGÍA SpA aporta $10.853.216, equivalente al 0,097% de derechos sociales, la cual ha sido ingresada a la caja social con anterioridad a esta fecha; y, f) INVERSIONES SÁNCHEZ Y YATES Y COMPAÑÍA aporta $10.853.216, equivalente al 0,097% de derechos sociales, la cual ha sido ingresada a la caja social con anterioridad a esta fecha. Los socios declaran expresamente estar de acuerdo con los porcentajes y sumas señaladas, los cuales para efectos del cálculo de las participaciones de cada uno de ellos; han sido aproximados”.- Salvo lo modificado por este instrumento, los estatutos de “INDUSTRIAS CELTA LIMITADA” continúan plenamente vigentes, en especial lo relativo a que los socios siguen limitando su responsabilidad, al monto de sus respectivos aportes. Santiago, 3 noviembre 2017. FÉLIX JARA CADOT. N.P.-