Invest Cell Group S.A.

摘要官方正文

Ministerio del Interior MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N°0153, comuna de Providencia, certifico que: por escritura pública de fecha 05 de junio de 2025, Repertorio Nº 4942-2025, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Invest Cell Group S.A., celebrada el 27 de mayo de 2025, sociedad inscrita a fojas 62.176, Nº 41.019 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013, en la cual, la unanimidad de sus accionistas, estos son: a) don Rodrigo Esteban Arancibia Reyes; b) don Juan Matías Barroilhet Sánchez; c) Asesorías e Inversiones VMB SpA; d) Inversiones Tiglieto SpA; e) Inversiones Gayangos SpA; f) don Miguel Antonio Villasante Merino; e g) Inversiones Pendulum SpA; acordaron las siguientes modificaciones a los Estatutos Sociales: 1) Aumento de Capital. Los accionistas acordaron aumentar el capital de la sociedad en la cantidad de $73.000.000-, ascendiendo el nuevo capital social a la suma de $160.000.000.-. El aumento de capital mencionado fue realizado mediante la emisión de 482 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, cuyo valor de colocación fue de $151.452,28215768. Con anterioridad a dicha emisión, el capital de la sociedad estaba dividido en 3.224 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, y como consecuencia de la emisión de señalada, el capital de la sociedad se encuentra dividido en 3.706 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor. Producto del aumento de capital acordado, los accionistas modifican el artículo cuarto de los estatutos, sustituyéndolo por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad corresponde a la cantidad de ciento sesenta millones de pesos, dividido en tres mil setecientas seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscrito y pagado en la forma que se indica en las disposiciones transitorias de este estatuto.”, en virtud de lo anterior el tenor del artículo primero transitorio pasa a ser el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de ciento sesenta millones de pesos, dividido en tres mil setecientos seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) Mediante el pago de tres millones de pesos dividido en tres mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a ésta fecha; b) Mediante el pago de ochenta y cuatro millones de pesos dividido en doscientas veinticuatro acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor, suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a ésta fecha; c) Mediante el pago de setenta y tres millones de pesos dividido en cuatrocientas ochenta y dos nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor pagadas con esta fecha, de las cuales ciento cincuenta acciones fueron suscritas y pagadas por don Rodrigo Esteban Arancibia Reyes por la suma de veintidós millones setecientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y tres pesos, ciento diez acciones fueron suscritas y pagadas por Inversiones Gayangos SpA por la suma de dieciséis millones seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y un pesos, ciento once acciones fueron suscritas y pagadas por Inversiones Pendulum SpA por la suma de dieciséis millones ochocientos once mil doscientos tres pesos, y ciento once acciones fueron suscritas y pagadas por Inversiones Tiglieto SpA por la suma de dieciséis millones ochocientos once mil doscientos tres pesos.”; 2) Modernización de Gobierno Corporativo y Modificación de Artículos. Los accionistas acordaron modificar los artículos Décimo, Décimo Segundo y Décimo Séptimo, los cuales pasan a tener el siguiente texto: “ARTÍCULO DÉCIMO: El Directorio deberá reunirse, a lo menos, una vez al año, pudiendo los directores para tales efectos, asistir de manera presencial o virtual. Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias, y en ambos casos podrán citarse mediante correo electrónico. Las primeras, se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio directorio y no se precisará citación especial en cada oportunidad. Las segundas, esto es, las extraordinarias, se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de uno o más Directores que le indiquen el objeto de la reunión. Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escriturarán en un libro de actas por cualquier medio fidedigno, que será firmado por los Directores que hubieren concurrido a la sesión. En el caso que todos los participantes asistan de manera virtual, el acta deberá firmarse por el Presidente y el Secretario. Se entenderá aprobada el acta desde la respectiva firma y podrán llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere. El Director que desee salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que preside. El director que estimare que un acta adolece de inexactitud u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.”, “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los accionistas se reunirán en juntas ordinarias y extraordinarias, pudiendo los accionistas para tales efectos, asistir de manera presencial o virtual. Las Juntas ordinarias se celebrarán una vez al año dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance. Las Juntas extraordinarias se reunirán cada vez que los intereses de la sociedad lo justifiquen o a juicio del Directorio sea necesario. La Junta de accionistas, ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, se reunirá asimismo, cuando, lo soliciten al directorio accionistas que representen a lo menos el diez por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. Estas últimas deberán celebrarse en el plazo de treinta días a contar de la fecha de la respectiva solicitud. En todo caso, en las juntas extraordinarias sólo podrán tratarse las materias señaladas en la convocatoria. En el caso que todos los participantes asistan de manera virtual, el acta deberá firmarse por el Presidente y el Secretario.”, “ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La citación a las Juntas de Accionistas podrá efectuarse mediante correo electrónico con al menos veinte días de anticipación a la reunión, o por medio de un aviso destacado que se publicará por tres veces en días distintos en un periódico del domicilio social, dentro de los veinte días anteriores a la reunión. El primer aviso no podrá publicarse con menos de quince días de anticipación a la junta. Las publicaciones se efectuarán en el periódico que haya determinado la junta de accionistas y, a falta de tal determinación, en el Diario Oficial.”. 3) Modificación de Estructura de Fiscalización. Los accionistas acordaron modificar el artículo décimo cuarto de los Estatutos, el cual pasará a tener el siguiente texto: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Junta Ordinaria de Accionistas podrá nombrar uno o varios inspectores de cuentas o auditores externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad, inventario y balance y estados de resultados de la Sociedad, vigilen las operaciones sociales e informen por escrito a la Junta de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas, por unanimidad, podrán eximir a la Sociedad de la fiscalización antes señalada. En silencio de los accionistas, se entenderá que han decidido mantener exenta de fiscalización a la Sociedad.”. Demás estipulaciones en la escritura extractada. SANTIAGO 05 DE JUNIO DE 2025.-