Grupo Tus Maquinas SpA

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Ministerio del Interior El Registro de Empresas y Sociedades, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre 2 piso 11, comuna de Santiago, región Metropolitana de Santiago, certifica que, comparece: Inversiones Ingydev Spa, RUN: 77.207.961-3, con domicilio en: Amunátegui N° 86, SANTIAGO, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Inversiones Y Asesorías Monte Alegre Spa, RUN: 76.375.902-4, con domicilio en: Del Inca N° 4446, LAS CONDES, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Inversiones Kaiser Spa, RUN: 76.297.713-3, con domicilio en: Luis Carrera N° 1490, VITACURA, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Inversiones El Tiuque Limitada, RUN: 76.124.642-9, con domicilio en: LUIS PASTEUR N° 5850, VITACURA, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Inversiones Rotenberg Limitada, RUN: 76.124.636-4, con domicilio en: AVENIDA LUIS PASTEUR N° 5850, VITACURA, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Samson Park Spa, RUN: 76.118.837-2, con domicilio en: CAMINO LA LOICA N° 5087, LO BARNECHEA, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Asesorías E Inversiones Germania S.a.c., RUN: 76.064.463-3, con domicilio en: Parque Los Castaños N° 1690, LO BARNECHEA, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Naviera Boliche S.a., RUN: 59.326.330-4, con domicilio en: EL BOSQUE NORTE N° 500, LAS CONDES, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Mauricio Andrés Vega Hidalgo, RUN: 11.818.014-3, con domicilio en: FRANCISCO DE ASÍS N° 2300, LAS CONDES, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Alejandro Erich Woywood Wijnant, RUN: 10.985.941-9, con domicilio en: CARLOS ANTUNES N° 2835, PROVIDENCIA, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Lorena Concepción Espinoza Opazo, RUN: 9.772.182-3, con domicilio en: LAS ARAUCARIAS N° 191, COLINA, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, como únicos accionistas de una sociedad por acciones, constituida e inscrita en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades con fecha 28 de marzo del 2019, de cuyo estatuto actualizado se extracta lo siguiente: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GRUPO TUS MAQUINAS SpA. DOMICILIO: Comuna de Las condes, región metropolitana de santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero. OBJETO: El objeto de la sociedad será /a/ La prestación de servicios informáticos, compra venta y arriendo de licencias de software computacional, representación de empresas y marcas nacionales y extranjeras, prestación de servicios de información, análisis de datos y estadísticos, desarrollo de software a la medida e integración de sistemas, importación y exportación de servicios computacionales, licencias asesorías y desarrollos de software; /b/ Compra, venta, arriendo de bienes muebles, maquinarias, vehículos, herramientas, partes y componentes, intermediación en la compra, venta arriendo, comisionista; /c/ El desarrollo de toda clase de inversiones y negocios, por cuenta propia o de terceros, relativos a todo tipo de bienes o derechos, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización o administración; y /d/ El desarrollo de cualquier otra actividad o negocio que los accionistas de común acuerdo convinieren. CAPITAL SOCIAL: $1.379.888.216 de pesos, dividido en 123.317.436 acciones nominativas y sin valor nominal distribuidas en 2 series de la siguiente manera: Serie A con un total de 120.358.056 acciones Preferidas, con un voto por acción, sujetas a No podrán adquirir acciones que provengan de los planes de compensación y stock options establecidas por la compañía. Serie B con un total de 2.959.380 acciones Ordinarias. El Capital se suscribe y se paga en la forma indicada en los artículos transitorios de esta actuación. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El Directorio provisional de la Sociedad, estará integrado por las siguientes personas: CRISTÓBAL FERNANDO CABELLO SORO, Rut 18.024.638-K; JEFFREY JAMES DAWES, Rut 12.110.661-2; JAN OLIVER RUSCH REICHHARD, Rut 11.978.058-6; CLAUDIA BEATRIZ FEHLANDT EGGERS, Rut 8.973.250-6; FRANK THOMAS SCHÜRCH PFEIFFER, Rut 8.246.020-9, quienes durarán en su cometido hasta que la designación de sus miembros titulares en conformidad a lo dispuesto por estos estatutos. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO: A contar de esta fecha el directorio de la Sociedad estará formado por los señores don Jan Oliver Rusch Reichhard, cédula de identidad Nº11.978.058-6; Frank Thomas Schürch Pfeiffer, cédula de identidad Nº8.246.020-9; Claudia Beatriz Fehlandt Eggers, cédula de identidad Nº8.973.250-6; Jeffrey J. Dawes, cédula de identidad Nº12.110.661-2 y Cristobal Cabello Siro, cédula de identidad Nº18.024.638-K. El directorio durará en sus funciones hasta la primera junta ordinaria de accionistas, en la que se procederá a elegir el directorio definitivo. Se deja constancia que la presente designación de directorio no forma parte de los estatutos sociales, no siendo necesario efectuar una modificación de los mismos para su revocación. ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: SUSCRIPCIÓN Y PAGO CAPITAL: El capital social, ascendente a la cantidad de $1.379.888.216, dividido en 123.317.436 acciones ordinarias, nominativas, de distinta serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en los términos que se señalan a continuación: (a) La sociedad Inversiones Kaiser SpA ha suscrito la cantidad de 35.383.390 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $353.834 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (b) La sociedad Inversiones y Asesorías Monte Alegre SpA ha suscrito la cantidad de 10.109.540 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $101.095 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (c) La sociedad Asesorías e Inversiones Germania S.A.C. ha suscrito la cantidad de 45.492.930 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $454.929 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (d) La sociedad Inversiones Ingydev SpA ha suscrito la cantidad de 8.766.826 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $87.668 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (e) La sociedad Naviera Boliche S.A. ha suscrito la cantidad de 9.511.416 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $609.043.531 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (f) La sociedad Inversiones Rotenberg Limitada ha suscrito la cantidad de 7.563.632 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $408.043.320 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (g) La sociedad Samson Park SpA ha suscrito la cantidad de 1.566.331 acciones ordinarias de la Serie A y 739.845 acciones ordinarias de la Serie B, equivalentes a la suma de $160.801.054 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (h) La sociedad Inversiones El Tiuque Limitada ha suscrito la cantidad de 1.947.783 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $201.000.211 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (i) Don Mauricio Vega Hidalgo ha suscrito la cantidad de 8.104 acciones ordinarias de la Serie A y 739.845 acciones ordinarias de la Serie B, equivalentes a la suma de $885 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social; (j) Don Alejandro Woywood Wijnant ha suscrito la cantidad de 8.104 acciones ordinarias de la Serie A y 739.845 acciones ordinarias de la Serie B, equivalentes a la suma de $885 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social y (k) Doña Lorena Espinoza Opazo ha suscrito la cantidad de 739.845 acciones ordinarias de la Serie B, equivalentes a la suma de $804 del capital social, las que se encuentran suscritas, pagadas y enteradas en la caja social. Otras estipulaciones en estatuto actualizado extractado.