Cafe Diplomatico SpA

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JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria de Ñuñoa, con oficio en Avenida Irarrázaval 1745, Local B, Certifica: que por escritura pública, hoy ante mí ALBERTO EDUARDO NUÑEZ PONCE, domiciliado en Avenida Américo Vespucio Sur 115 Dpto. 101, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana; que comparece por sí y en representación de SOCIEDAD INMOBILIARIA PONCE SpA, PONCE Spa, mismo domicilio vienen a constituir sociedad por acciones, nombre será “CAFE DIPLOMATICO SpA”, nombre fantasía “Café Diplomático” domicilio será ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. sociedad comenzara a regir a partir de fecha presente escritura y será de duración indefinida, salvo que los socios o accionistas manifestaren su voluntad unánime de ponerle termino, mediante escritura pública cuyo contenido se anotara al margen de la inscripción social, todo con una anticipación de a lo menos tres meses de la fecha prevista de término.-OBJETO DE LA SOCIEDAD: a) dedicarse al ejercicio de todas las actividades dentro y fuera de Chile, inherentes y/o relacionadas con servicios de cafetería, salón de té, hostería, incluyendo la comercialización de productos del ramo de alimentación y restauración, propios y de terceros de cualesquiera productos destinados al consumo; b) La prestación de servicios de colaboración empresarial de todo tipo para la comercialización de productos y servicios de su objeto; c) La realización de actividades relacionadas con la comercialización y/o la venta a través de internet o cualesquiera medios telemáticos de toda clase de productos y servicios de su objeto; d) La dirección, coordinación, asesoramiento y apoyo a terceros de actividades concernientes a su objeto directa o indirectamente relacionadas con aquellos. Para estos fines podrá la sociedad sin que se estime taxativo, adquirir, enajenar, arrendar, subarrendar, usar, construir o hacer construir toda clase de inmuebles, sin perjuicio de desarrollar otras formas complementarias de la gestión inmobiliaria sea con personas naturales o jurídicas, y entre estas últimas sean públicas o privadas, con o sin fines de lucro, y sin perjuicio también de las demás actividades relacionadas o no con su objeto que acuerde la sociedad; e) Las demás actividades análogas y homólogas que acuerde el Directorio de la sociedad o que le encomiende la Junta de Accionistas; f) La Sociedad podrá realizar prestaciones a sus accionistas en régimen de contratación de servicios, previa notificación a los demás asociados.- Capital y acciones: la suma de un millón de pesos, dividido en un millón de acciones ordinarias nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, suscritas y pagadas. La sociedad será administrada por un Directorio integrado por un máximo de tres directores. Los accionistas resolverán en Junta o asamblea la designación de las personas físicas o jurídicas que integrarán el Directorio, pudiendo ser accionistas o no y será el Directorio quien designe de sus integrantes los cargos, con facultades escritura extractada.- TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Se designa el siguiente Directorio: Presidente de la sociedad y del Directorio don ALBERTO EDUARDO NUÑEZ PONCE, Vice Presidente a doña MARLENE DEL CARMEN LOPEZ HENRIQUEZ; Directores doña JAVIERA IGNACIA NUÑEZ LOPEZ y don ALBERTO EDUARDO NUÑEZ LOPEZ; cada uno tendrá todas y cada una de las facultades indicadas en el ARTÍCULO QUINTO de los estatutos. Se establece en este acto, que por esta única vez, no será necesario anotar marginalmente en la inscripción social la designación de Directorio de la sociedad que da cuenta esta cláusula, bastando su designación en este acto. PERSONERIA: la personería de don ALBERTO EDUARDO NUÑEZ PONCE para representar a SOCIEDAD INMOBILIARIA PONCE SpA, consta de escritura pública otorgada ante este Notaria, incorporada a mi Repertorio de Instrumentos Públicos y Documentos Protocolizados con el número 2274, de modificación de la “SOCIEDAD INMOBILIARIA PONCE E HIJO LIMITADA”, “PONCE LTDA”, en el sentido que se transforma su tipo social de limitada a sociedad por acciones, adoptando como nombre SOCIEDAD INMOBILIARIA PONCE SpA, que también puede obligarse con el nombre de fantasía PONCE SpA. Documento tenido a la vista y que no se inserta por ser conocida de los otorgantes y ser conocido del notario que autoriza.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 16.05.2018.-