Sociedad De Inversiones Tabuenca S.a.

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CARLOS VIRGILIO RUIZ BAHAMONDES, abogado, Notario titular primera Notaria de San Bernardo, con Oficio en calle Arturo Prat Nº 393, certifico que por escritura pública de hoy ante mi, doña NATALIA ANDREA TABUENCA LOPEZ, chilena, soltera, educadora de párvulos, cédula de identidad número quince millones setecientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta guión tres, domiciliada en Madrid Osorio seiscientos cincuenta y cinco, comuna de San Bernardo, quien debidamente facultada redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “SOCIEDAD DE INVERSIONES TABUENCA S.A.”, de fecha 27 de septiembre de 2018, bajo la presidencia de la titular doña Carmen Gloria López Reyes. Actúa como secretaria doña Soledad Tabuenca López. Asiste en cumplimiento de lo ordenado por la normativa vigente el Notario público de San Bernardo, don Carlos Virgilio Ruiz Bahamondes; asisten a la presente Junta Ordinaria los siguientes accionistas, que representan el número de acciones que en cada caso se indica: a) Carmen Gloria López Reyes, por quince mil acciones, b) Cristóbal Ariel Tabuenca – antes González - López, por cinco mil acciones; c) Soledad Jazmín Tabuenca –antes González - López, por cinco mil acciones; y Natalia Andrea Tabuenca – antes González - López, por cinco mil acciones. Total de acciones presentes: treinta y mil acciones, equivalentes a la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social; Objeto de la Junta. La presidente expone que siendo ésta una junta universal ella puede tomar válidamente acuerdos sobre toda clase de materias, sin embargo, se estima dejar constancia que el objeto de la presente Junta es modificar el objeto social a fin de adecuarlo a las nuevas necesidades financieras del proyecto educacional y nombrar un nuevo Directorio a objeto enfrentar nuevos desafíos derivados del nuevo rubro de actividades que conforman el objeto social sugiriendo como objeto societario el rubro inmobiliario y de inversiones, que deberá sustituir el actual giro único educacional ante la nueva realidad normativa vigente y nombrar nuevo Directorio de la compañía idóneo para enfrentar nuevas actividades del objeto social que se sustituye. Se sustituye el objeto social de la compañía por el siguiente: “la sociedad tendrá por objeto: Uno.- adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas y dos.-la inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos de todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con lo dicho y cualquier otro negocio o actividad que acordaren los socios. Podrá actuar en la consecución de sus fines sola o asociada con otras personas, sean éstas naturales o jurídicas. tres.- Designación de nuevo Directorio de la compañía: por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerda nombrar directores de la sociedad a don Alfredo Ignacio Tabuenca Montoya, doña Carmen Gloria López Reyes y don Cristóbal Tabuenca López.Demás estipulaciones escritura extractada.- Repertorio N° 1268- San Bernardo, 27 de Septiembre de 2018.