Peña, Spoerer Y Cia. S.a.

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VALERIA RONCHERA FLORES, abogado, Notario Público Titular 10° Notaría de Santiago, oficio Agustinas 1235, piso 2°, CERTIFICO: que con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “PEÑA, SPOERER Y CIA. S.A.”, o “PESCO S.A.”, celebrada con fecha 25/10/2016, que acordó entre otras materias: 1) Con el voto unánime de los accionistas se procedió a modificar el pacto social en el sentido que a contar de esta fecha el número de Directores aumentó a cuatro miembros, en específico el artículo décimo primero de los mismos, el que pasará a quedar como sigue: “ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El Directorio se compondrá de cuatro miembros, esencialmente revocables, elegidos por la Junta de Accionistas por un periodo de tres años, al cabo del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores son reelegibles y podrán ser no accionistas. En su primera sesión el Directorio elegirá de entre sus miembros un presidente para el periodo, el que, no obstante, podrá ser removido antes de completarse los tres años, caso en el cual se elegirá un Presidente reemplazante por el tiempo que falte del periodo. El Presidente del Directorio lo será también de la sociedad” En todo lo demás, se mantendrán inalterables los estatutos de la sociedad. 2) Con el voto unánime de sus accionistas, la junta aprobó el nombramiento de los siguientes directores: José Miguel Peña Caraves, Ramón Valdivieso Ríos, Manuel Díaz Spoerer y Juan Eduardo Spoerer de La Sotta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago a 14 de Diciembre de 2016.