Inversiones Matriz S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2000年1月27日

   INVERSIONES MATRIZ S.A. se constituyó como sociedad anónima.

   INVERSIONES MATRIZ S.A.

2. 其他行為· 2019年10月11日

   La sociedad fue modificada por junta extraordinaria de accionistas.

   INVERSIONES MATRIZ S.A.

摘要官方正文

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Notaria Titular de la 37ª Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N°1117, oficina 1014, comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 24 de septiembre de 2024, ante mí, PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK, Avenida Las Condes Nº 11283, torre B, piso 9, Las Condes, Región Metropolitana, redujo a escritura pública acta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de INVERSIONES MATRIZ S.A. que es de siguiente tenor: En Santiago, el 10 de septiembre de 2024, en domicilio ubicado en calle Huérfanos 1117, oficina 1014, comuna de Santiago, se lleva a efecto Junta Extraordinaria Accionistas de sociedad INVERSIONES MATRIZ S.A., bajo Presidencia de PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK siguiente: I.- ASISTENCIA A JUNTA: Presidente expresa que se encuentran presentes todos los accionistas que figuran inscritos en Registro Accionistas con 5 días anticipación a fecha celebración esta Junta, que corresponde a INMOBILIARIA ARLEQUIN LIMITADA, Rut 78.287.320-2, representada por PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK y GUSTAVO ORFALI MALUK, con 196.736.385 acciones suscritas y pagadas e INVERSIONES GENIAL LIMITADA, Rut 76.861.980-8, representada por PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK, con 51.522.166 acciones suscritas y pagadas. II.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA. Presidente deja constancia cumplimiento de siguientes formalidades: A) Que en conformidad a la ley, sólo pueden participar en Junta con derecho a voz y voto titulares de acciones inscritos en Registro Accionistas con 5 días hábiles anticipación a esta fecha, que son los que constan en nómina que está a disposición de asistentes. B) Que encontrándose asegurada la asistencia del 100% de acciones emitidas por la sociedad, que se encuentran debidamente representadas en la sala, se omitieron formalidades de convocatoria. C) Que asiste a la presente Junta la Notario de Santiago Pamela Fernanda Vásquez Avendaño, Suplente de la Titular de la Trigésimo Notaría de Santiago, de doña Nancy de la Fuente Hernández, en consideración a las materias a ser tratadas en la reunión y quien estampará al final de la presente acta el correspondiente certificado de asistencia. III.- INSTALACIÓN DE JUNTA. Señaló el Presidente que encontrándose presentes totalidad de acciones que tiene emitidas la sociedad y habiéndose dado cumplimiento a formalidades del caso en la forma que la ley y estatutos establecen, declaraba iniciada la reunión. IV.- DECLARACIÓN. INVERSIONES MATRIZ S.A. se constituyó el 27 enero de 2000 por escritura pública otorgada en notaría Nancy de la fuente Hernández, inscrita a Fs. 4.032 Nº 3147 en Registro Comercio Santiago año 2000, Rut 96.908.280-2, modificada por Junta Extraordinaria de Accionistas de 11 octubre de 2019, que se redujo a escritura pública el 17 octubre de 2019, ante Notario Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández, inscrita a Fs. 86077 Nº 42283 Registro Comercio Santiago año 2019. Sociedad no presenta nuevas modificaciones. OBJETO DE LA JUNTA. Presidente informa que objeto de Junta Extraordinaria Accionistas convocada es pronunciarse sobre posibilidad de transformación de sociedad anónima en sociedad por acciones. Accionistas en forma unánime acuerdan modificar sociedad y transformarla en sociedad por acciones al tenor de estatutos que a continuación se transcriben: INMOBILIARIA ARLEQUIN LIMITADA, representada por PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK y GUSTAVO ORFALI MALUK, y sociedad INVERSIONES GENIAL LIMITADA, representada por PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK, todos Avenida Las Condes Nº 11283, torre B, piso 9, Las Condes, Región Metropolitana exponen que INVERSIONES MATRIZ S.A., es una sociedad constituida inicialmente como sociedad anónima bajo razón social indicada, según consta de escritura pública de 27 enero de 2000, otorgada ante Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernández, inscrita a Fs. 4.032 Nº 3147 Registro Comercio Santiago año 2000, Rut Nº 96.908.280-2, modificada por Junta Extraordinaria de Accionistas de 11 de octubre de 2019, que se redujo a escritura pública el 17 de octubre de 2019, ante Notario Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández e inscrita a Fs. 86077 Nº 42283 Registro Comercio Santiago año 2019. Únicos y actuales accionistas de sociedad INVERSIONES MATRIZ S.A., son sociedad INMOBILIARIA ARLEQUIN LIMITADA, Rut 78.287.320-2, con 196.736.385 acciones y sociedad INVERSIONES GENIAL LIMITADA, Rut 76.861.980-8, con 51.522.166 acciones. En este acto, accionistas comparecientes, quienes son los únicos y actuales socios de INVERSIONES MATRIZ S.A. acuerdan transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones, fijando el nuevo estatuto social de “INVERSIONES MATRIZ SpA”, sociedad que nace de la transformación de INVERSIONES MATRIZ S.A., en los siguientes términos: “INVERSIONES MATRIZ SpA”, compareciendo sociedad INMOBILIARIA ARLEQUIN LIMITADA, Rut 78.287.320-2, representada por don PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK y por GUSTAVO ORFALI MALUK, con 196.636.385 acciones de la sociedad; y la sociedad INVERSIONES GENIAL LIMITADA, Rut 76.861.980-8, representada por PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK, todos Avenida Las Condes Nº 11283, torre B, piso 9, Las Condes, Región Metropolitana. Los accionistas comparecientes acuerdan constituir una sociedad por acciones que se regirá por las estipulaciones de sus estatutos, que a continuación se transcriben, por las disposiciones de ley Nº 20.190, sobre mercado de capitales y 18.046 sobre Sociedades Anónimas, sus modificaciones y su Reglamento, supletoriamente, además por el Código de Comercio y el Código Civil. RAZON SOCIAL: “INVERSIONES MATRIZ SpA”. DOMICILIO: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. OBJETO SOCIAL: El objeto de sociedad será: a) La inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; b) La adquisición, compra, venta, enajenación, construcción, loteo, urbanización, corretaje, comercialización, explotación, arrendamiento, subarrendamiento en cualquier forma de toda clase de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, sea por cuenta propia o de terceros, así como el desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios, loteos y urbanización; y la explotación y administración directa de dichas inversiones; y c) La prestación de toda clase de asesorías, consultorías y servicios relacionados con lo anterior, pudiendo formar parte de toda clase de sociedades cuyo objeto se relacione en alguna forma con el presente giro o coadyuve a su realización. Todo lo anterior por cuenta propia o ajena. DURACION: Indefinida. ADMINISTRACION: Conjuntamente por dos cualquiera de siguientes personas PEDRO IGNACIO SCHAIN MALUK, Cédula de Identidad Nº 10.846.545-K, MAURICIO CARLOS MALUK ANABALON, Cédula de Identidad Nº 7.664.085-8, KARIMA SANDRA MARIA MANZANO MALUK, Cédula de Identidad Nº 8.952.837-2, GUSTAVO ORFALI MALUK, Cédula de Identidad Nº 8.904.656-4. Amplias facultades. CAPITAL: $848.758.340.- dividido en 248.258.551 acciones nominativas, misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado forma señalada en artículos transitorios. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 03 de octubre de 2024.

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2022年10月13日

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar la sociedad, crear series de acciones y aumentar el capital.

   Inversiones Neltume S.A. · Asesorías Santo Domingo Limitada

摘要官方正文

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR, abogado, Notario Titular de la 1° Notaría de Providencia, con oficio en Avenida Providencia 1777, certifico que por escritura pública de fecha 7 de diciembre de 2022, repertorio N° 6.752-2022, ante mí, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES MATRIZ S.A. (la “Sociedad”), celebrada ante mí, con fecha 13 de octubre de 2022, en la que Inversiones Neltume S.A., representada por don Cristián Carpentier Giglio, y Asesorías Santo Domingo Limitada, representada por don Cristián Alliende Arriagada, en su calidad de únicos accionistas de la Sociedad, según consta en el registro de accionistas que he tenido a la vista, se acordó modificar la Sociedad en los siguientes términos: /a/ Transformación de la Sociedad desde una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones regulada por el artículo 424 y siguientes del Código de Comercio, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: a) Nombre: “Inversiones Matriz SpA”; b) Domicilio: Santiago; c) Objeto: la realización de inversiones en toda clase de bienes, corporales o incorporales, su administración y la percepción de sus frutos; d) Duración: La duración de la sociedad será indefinida; e) Capital: El capital de la sociedad es de 3.000.000 de pesos, divido en 3.000 acciones ordinarias y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas; /b/ Creación de una serie preferente de acciones, denominada serie A, y una ordinaria, denominada serie b; y /c/ Aumentos del capital social desde la suma de 3.000.000 de pesos, divididos en 3.000 acciones ordinarias y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas, las que pasarán a ser acciones de la serie B, a la cantidad de 603.000.000 pesos, mediante la emisión de 300 acciones de pago de la serie A, representativas de la cantidad de 600.000.000 de pesos, para ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la junta. Como consecuencia de lo anterior, se modificaron los artículos quinto permanente y primero transitorio. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 04 de enero de 2023.