Agromillora Sur S.a.

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2018年12月14日

   Se reduce a escritura pública la junta extraordinaria de accionistas de AGROMILLORA SUR S.A.

   Joan Samsó Durán · AGROMILLORA CATALANA S.A. · RICARDO MAURICIO ROJAS MENARES

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EDUARDO DEL CAMPO VIAL, Notario Público de Curicó, con oficio en Estado Nº 282, certifica: Por escritura pública otorgada ante Notario Suplente doña Maria Olga Rojas Trejo, suplente del titular don Eduardo del Campo Vial, de fecha 29 de Marzo de 2019, Repertorio N°936/2019, RICARDO MAURICIO ROJAS MENARES, domiciliado calle Argomedo número ciento quince, comuna y provincia de Curicó, debidamente facultado al efecto por la Junta de Accionistas de la compañía, saneó el vicio de publicación oportuna del extracto de la escritura pública de fecha 14 de diciembre de 2018, Repertorio Nº3432/2018, a la cual se redujo el acta de la junta extraordinaria de la sociedad AGROMILLORA SUR S.A., R.U.T. N 96.827.470-8, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 19.499. El extracto cuyo saneamiento procede, es del siguiente tenor: “EXTRACTOMARIA OLGA ROJAS TREJO, Notario Curicó, Estado Nº 282, Suplente del Titular don Eduardo del Campo Vial, certifica: Por escritura pública de fecha 14 de Diciembre de 2018, otorgada ante Notario Titular, don RICARDO MAURICIO ROJAS MENARES, abogado, domiciliado calle Argomedo número ciento quince, comuna y provincia de Curicó, redujo a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AGROMILLORA SUR S.A., Rol Único Tributario Nº96.827.470-8, que se llevó a efecto el 12 de diciembre de 2018, a las 17:00 horas, en el despacho del abogado de la sociedad, ubicada en calle Argomedo N°115, Curicó, VII Región, Chile. Asistencia. Se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas de la sociedad. Los accionistas y sus respectivos intereses sociales son: 1) Joan Samsó Durán, por sí, por 5 acciones; y, 2) AGROMILLORA CATALANA S.A., representada don Joan Samsó Durán, por 2.442 acciones. En consecuencia, se encuentran presentes y/o debidamente representadas 2.447 acciones, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas de la Sociedad con derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. Calificación de poderes. El señor Presidente señala que por no haberse requerido expresamente la calificación de poderes, no se realizó este proceso con anterioridad a la celebración de la Junta. No obstante, se encuentran a disposición de los accionistas los poderes que han sido conferidos al representante de AGROMILLORA CATALANA S. A. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los accionistas, de común acuerdo, nombran calificador al abogado de la compañía señor Ricardo Rojas Menares quien, tras examinar los referidos poderes, declara que éstos cumplen con las formalidades y menciones establecidas en dicho reglamento y en la ley, que no hay poderes repetidos y que ningún poder ha sido objetado por accionista alguno de la sociedad. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas, la Junta, en forma unánime, aprueba los poderes con los que sus accionistas se han hecho representar. Firma del acta. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, el acta será firmada por todos los accionistas asistentes a la misma y por quien actuó como Presidente y Secretario de la sociedad. Acuerdos. Efectuada la votación pertinente, los socios acuerdan por unanimidad: 1) Modificar los estatutos de la compañía sólo en cuanto a incorporar una nueva cláusula en la se autorice expresamente y en los términos que siguen el uso de medios tecnológicos que permitan la participación en las juntas de accionistas que no se encuentran físicamente presentes, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de tales accionistas y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en las juntas. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de Sociedades Anónimas. 2) Aprobar la constitución de la garantía personal a otorgarse por la Sociedad, bajo el Contrato de Financiamiento señalado precedentemente, en virtud de la cual Agromillora Sur S.A. pasará a tener el carácter de “Guarantor” bajo el mismo, mediante la suscripción del documento denominado “Accesion Deed”, antes mencionado. Para ello la junta acuerda además y de forma unánime mandatar al efecto al Directorio para que este a su vez faculte a apoderados designados especialmente para dichos fines, para que concurran en representación de la Sociedad a la suscripción de todos los documentos que sean necesarios y relativos al Contrato de Financiamiento, para que la Sociedad pase a tener el carácter de “Guarantor” señalado. Curicó, 12 de abril de 2019.

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MARIA OLGA ROJAS TREJO, Notario Curicó, Estado Nº 282, Suplente del Titular don Eduardo del Campo Vial, certifica: Por escritura pública de fecha 14 de Diciembre de 2018, otorgada ante Notario Titular, don RICARDO MAURICIO ROJAS MENARES, abogado, domiciliado calle Argomedo número ciento quince, comuna y provincia de Curicó, redujo a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AGROMILLORA SUR S.A., Rol Único Tributario Nº96.827.470-8, que se llevó a efecto el 12 de diciembre de 2018, a las 17:00 horas, en el despacho del abogado de la sociedad, ubicada en calle Argomedo N°115, Curicó, VII Región, Chile.- Asistencia. Se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas de la sociedad. Los accionistas y sus respectivos intereses sociales son: 1) Joan Samsó Durán, por sí, por 5 acciones; y, 2) AGROMILLORA CATALANA S.A., representada don Joan Samsó Durán, por 2.442 acciones. En consecuencia, se encuentran presentes y/o debidamente representadas 2.447 acciones, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas de la Sociedad con derecho a voto, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista.- Calificación de poderes. El señor Presidente señala que por no haberse requerido expresamente la calificación de poderes, no se realizó este proceso con anterioridad a la celebración de la Junta. No obstante, se encuentran a disposición de los accionistas los poderes que han sido conferidos al representante de AGROMILLORA CATALANA S. A. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los accionistas, de común acuerdo, nombran calificador al abogado de la compañía señor Ricardo Rojas Menares quien, tras examinar los referidos poderes, declara que éstos cumplen con las formalidades y menciones establecidas en dicho reglamento y en la ley, que no hay poderes repetidos y que ningún poder ha sido objetado por accionista alguno de la sociedad. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas, la Junta, en forma unánime, aprueba los poderes con los que sus accionistas se han hecho representar.- Firma del acta. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, el acta será firmada por todos los accionistas asistentes a la misma y por quien actuó como Presidente y Secretario de la sociedad.- Acuerdos. Efectuada la votación pertinente, los socios acuerdan por unanimidad: 1) Modificar los estatutos de la compañía sólo en cuanto a incorporar una nueva cláusula en la se autorice expresamente y en los términos que siguen el uso de medios tecnológicos que permitan la participación en las juntas de accionistas que no se encuentran físicamente presentes, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de tales accionistas y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en las juntas. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de Sociedades Anónimas. 2) Aprobar la constitución de la garantía personal a otorgarse por la Sociedad, bajo el Contrato de Financiamiento señalado precedentemente, en virtud de la cual Agromillora Sur S.A. pasará a tener el carácter de “Guarantor” bajo el mismo, mediante la suscripción del documento denominado “Accesion Deed”, antes mencionado. Para ello la junta acuerda además y de forma unánime mandatar al efecto al Directorio para que este a su vez faculte a apoderados designados especialmente para dichos fines, para que concurran en representación de la Sociedad a la suscripción de todos los documentos que sean necesarios y relativos al Contrato de Financiamiento, para que la Sociedad pase a tener el carácter de “Guarantor” señalado. Demás estipulaciones en escritura extractada Repertorio Nº3432/2018.- Curicó, 04 de Enero de 2019.