Los Aromos de Nancagua S.A.

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2025年8月21日

   La junta extraordinaria acuerda transformar Los Aromos de Nancagua S.A. en una sociedad por acciones.

   Alberto Joannon González · Carmen García-Huidobro Ochagavía · Alberto José Joannon García-Huidobro · Rodrigo Joannon García-Huidobro · Juan Pablo Joannon García-Huidobro · Tomás Joannon García-Huidobro · Sebastián Joannon García-Huidobro · Rafael Joannon González · María Teresa López del Río · Rafael Joannon López · Benjamín Joannon López · María Teresa Joannon López

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Ministerio del Interior Jorge Carvallo Velasco, Abogado, Notario Público y Conservador de Comercio y Minas Titular de la Segunda Notaría de Santa Cruz, Claudio Cancino N°60, Pasaje Marcel, Santa Cruz, certifica: En Junta Extraordinaria de Accionistas de Los Aromos de Nancagua S.A., sociedad inscrita a fs. 109 N° 125 del Registro de Comercio de San Fernando de 1997, celebrada con fecha 21 de Agosto de 2025 y reducida a escritura pública con fecha 28 de Agosto de 2025, ante mí, los accionistas Alberto Joannon González, Carmen García-Huidobro Ochagavía, Alberto José Joannon García-Huidobro, Rodrigo Joannon García-Huidobro, Juan Pablo Joannon García-Huidobro, Tomás Joannon García-Huidobro, Sebastián Joannon García-Huidobro, Rafael Joannon González, María Teresa López del Río, Rafael Joannon López, Benjamín Joannon López y María Teresa Joannon López, que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad, acordaron condonar todas las multas y sanciones, consecuencia de la falta de juntas regulares, salvar la falta de sesiones de directorio y validar todo lo obrado anteriormente por el directorio y los representantes sociales, y transformar Los Aromos de Nancagua S.A. en una sociedad por acciones que se regirá por los siguientes estatutos: Nombre: Los Aromos de Nancagua SpA. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: (i) La explotación y comercialización por cuenta propia o ajena del rubro agrícola (vitivinícola, frutícola y otros relacionados) en todas sus formas y anexos que requiera en sus distintas fases, todo lo anterior ya sea con frutos y/o caldos propios o comprados a terceros; (ii) La explotación de los predios agrícolas de su propiedad o de terceros, ya sea a título de arrendamiento, usufructo o cualquier otro título que lo permita. (iii) desarrollar inversiones en efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, derechos o acciones de sociedades de cualquier clase o naturaleza, y, en general en toda clase de bienes, sean corporales o incorporales, muebles o inmuebles; y (iv) la prestación de toda clase de servicios profesionales, incluyendo, entre otros, servicios de asesoría en diferentes áreas, consultoría agrícola y apoyo al giro. Para el logro de sus objetivos, la Sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento y otras formas de cesión temporal, toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, celebrar toda clase de contratos, concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase o naturaleza o de comunidades y asociaciones en general; ingresar a las ya constituidas, adquirir acciones o derechos en ellas, y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte y, en general, podrá ejecutar toda clase de actos civiles y comerciales autorizados por las leyes, que se relacionen directamente con su objeto social, incluyendo la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal. Capital: $30.000.000.- dividido en 1200 acciones de una misma serie, sin valor nominal, y se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Alberto Joannon González suscribe 96 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; b) Carmen García-Huidobro Ochagavía suscribe 84 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; c) Alberto José Joannon García-Huidobro suscribe 84 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; d) Rodrigo Joannon García-Huidobro suscribe 84 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; e) Juan Pablo Joannon García-Huidobro suscribe 84 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; f) Tomás Joannon García-Huidobro suscribe 84 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; g) Sebastián Joannon García-Huidobro suscribe 84 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; h) Rafael Joannon González suscribe 96 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; i) María Teresa López del Río suscribe 96 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; j) Rafael Joannon López suscribe 240 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; k) Benjamín Joannon López suscribe 84 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada; l) María Teresa Joannon López suscribe 84 acciones, las que se tienen por íntegramente pagadas con cargo a su aporte ya enterado en el capital social de la sociedad transformada. Administración: La representación y administración de Los Aromos de Nancagua SpA, así como el uso de la razón social, corresponderá a los señores don Alberto Joannon González, cédula de identidad N° 6.458.643-2, y don Rafael Joannon González, cédula de identidad N° 7.037.178-2, quienes, actuando separada e indistintamente, gozarán de las más amplias facultades de administración y disposición, salvo por aquellas reservadas por el presente Estatuto o la Ley a la Junta de Accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santa Cruz, 9 de Septiembre de 2025.- Jorge Carvallo Velasco.- Notario Público.-

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JORGE CARVALLO VELASCO, Notario Público Titular Segunda Notaría de Santa Cruz, con oficio en Calle Claudio Cancino, número sesenta, Pasaje Marcel, certifica: Por escritura otorgada hoy ante mí, don Rafael Joannon González, redujo acta de fecha 29 de octubre de 2018, correspondiente a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LOS AROMOS DE NANCAGUA S.A., RUT.96.800.080-2, inscrita a fojas 109 número 125 del año 1997 y a fojas 73 número 70 del año 2002, ambas del Registro de Comercio de San Fernando, con asistencia de totalidad de sus accionistas que representan las acciones que se indican: 1. Alberto Joannon González, con 96 acciones, equivalentes al 8,0% del capital social. 2. Carmen García-Huidobro Ochagavía, con 84 acciones, equivalentes al 7,0% del capital social. 3. Alberto José Joannon García-Huidobro, con 84 acciones, equivalentes al 7,0% del capital social. 4. Rodrigo Joannon García-Huidobro, con 84 acciones, equivalentes al 7,0% del capital social. 5. Juan Pablo Joannon García-Huidobro, con 84 acciones, equivalentes al 7,0% del capital social. 6. Tomás Joannon García-Huidobro, con 84 acciones, equivalentes al 7,0% del capital social. 7. Sebastián Joannon García-Huidobro, con 84 acciones, equivalentes al 7,0% del capital social. 8. Rafael Joannon González, con 96 acciones, equivalentes al 8,0% del capital social. 9. María Teresa López Del Río, con 96 acciones, equivalentes al 8,0% del capital social. 10. Rafael Joannon López, con 240 acciones, equivalentes al 20,0% del capital social. 11. Benjamín Joannon López, con 84 acciones, equivalentes al 7,0% del capital social. 12. María Teresa Joannon López, con 84 acciones, equivalentes al 7,0% del capital social. De este modo se encontraban presentes en la reunión titulares de 1.200 acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas con derecho a voto. Preside dicha junta, don Rafael Joannon González y actúa como Secretario de actas don Alberto Joannon González. En la Junta, aparte de darse cuenta de los hechos que allí se indican, se adoptaron los acuerdos que se señalan a continuación: Se acordó por unanimidad de accionistas que la firma de la presente acta por parte de los accionistas supliera la hoja de asistencia a la junta exigida por el artículo setenta y uno de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se deja constancia que se ratifica cualquier gestión anterior realizada por el gerente, la dirección o las asambleas, toda vez que por motivos de índole interno de la sociedad se omitieron las reuniones de directorio y las asambleas de accionistas de los años precedentes, por lo cual se da por ratificada cualquier gestión y se renuncia a cualquier acción de reclamo al efecto, dando por saneado cualquier vicio u omisión que exista de conformidad a la ley por ausencia de sesiones. OBJETO DE LA JUNTA: I.- REFORMA DE ESTATUTOS Y CONDONACION SANCIONES. Expresa el señor Presidente que esta Junta tiene por objeto ampliar el objeto social y condonar todas las multas y sanciones, consecuencia de la falta de juntas regulares en las que se debieron actualizar dicha lista, salvar la falta de sesiones de directorio, etc....- Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad de los accionistas asistentes se acuerda la condonación de las multas y sanciones correspondientes y se adopta en forma unánime los siguientes acuerdos: Se sustituye el artículo cuarto de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto: Primero: La explotación y comercialización por cuenta propia o ajena del rubro vitivinícola en todas sus formas y anexos que requiera en sus distintas fases, en particular la vinificación, crianza y envejecimiento de vinos, todo lo anterior ya sea con caldos propios o comprados a terceros, así como la prestación de servicios en el rubro vinificación; Segundo: La explotación de los predios agrícolas de su propiedad o de terceros, ya sea a título de arrendamiento, usufructo u otro equivalente; Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento y otras formas de cesión temporal, toda clase de bienes, raíces o inmuebles, corporales o incorporales, celebrar toda clase de contratos y, en especial, de sociedad, pudiendo desde luego participar en sociedades ya existentes y adquirir acciones o derechos en ellas, y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su objeto o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. II.- ACUERDOS SOBRE EL DIRECTORIO. La Junta extraordinaria acuerda unánimemente ratificar todo lo obrado anteriormente por el directorio, en especial atención a no haberse llevado a cabo juntas de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, así como a la falta de sesiones de directorios. Asimismo, se acuerda unánimemente la reelección de los directores actuales por el período de dos años, período máximo contemplado en los estatutos sociales. Por lo que el directorio se mantiene conformado por las siguientes personas: Rafael Joannon González, Alberto Joannon González y María Teresa López Del Río. Se deja constancia entre los accionistas de manera unánime que se trataron en esta Junta extraordinaria materias propias de Junta ordinaria según el Reglamento de la sociedad, por no haberse efectuado las juntas ordinarias ni sesiones ordinarias ni extraordinarias del directorio. En los demás temas de los artículos cincuenta y seis y cincuenta y siete de la ley dieciocho mil cero cuarenta y seis y su reglamento, que sean pertinentes, se mantiene vigente todo lo anteriormente pactado en la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santa Cruz, a 07 noviembre 2018.-