Inversiones La Laguna SpA
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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 26 de julio del año 2021, ante mí: La sociedad Inversiones Labbé Díaz SpA, en su calidad de actual y única accionista, según Registro de Accionistas que se ha tenido a la vista, acordó modificación de la sociedad “Inversiones La Laguna SpA”, inscrita a fojas 40.201 número 20.298 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1991, según registro de accionistas tenido a la vista, viene en modificar la administración de la sociedad en el siguiente sentido: “Artículo Décimo: DIEZ.UNO. La administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial se otorgarán en siguiente sentido: Se otorgan poderes para la administración de la Sociedad, mediante la división de los apoderados de la Sociedad en tres clases o categorías, denominados “Clase A”, “Clase B” y “Clase C” según el siguiente detalle: /i/ Se designan como apoderados “Clase A” a don Jorge Andrés Labbé Díaz cedula nacional de identidad número 16.367.546-3 y a don Diego Labbé Díaz cedula nacional de identidad número 17.403.717-5. /ii/ Asimismo, se designan como apoderados “Clase B” a doña Carmen Verónica Díaz Ramos cedula nacional de identidad número 5.664.646-9, a don Tomás Labbé Díaz cedula nacional de identidad número 18.934.720-0 y a doña Catalina Labbé Díaz cedula nacional de identidad número 16.094.605-9; /iii/ Por último, se designan como Apoderados Clase C, a doña Josefina Labbé Díaz cedula nacional de identidad número 15.637.650-7, y a don Raimundo Labbé Díaz cedula nacional de identidad número 17.704.856-9. Los administradores anteriormente designados, actuando de la forma y con las limitaciones que se indicarán, y anteponiendo a su firma la razón social contarán con las mas amplias facultades de administración, pudiendo obligar a la sociedad en toda clase de actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relaciones directa o indirectamente con el giro de la sociedad [….]. DIEZ.DOS. Forma de actuación de los apoderados: /i/ Actuación de los apoderados Clase A: Uno cualesquiera de los apoderados Clase A actuando individualmente, estará premunido para ejercer todas las facultades de administración y representación de la Sociedad establecidas el artículo décimo del estatuto social, por montos que no excedan la suma equivalente en pesos a 1.000 Unidades de Fomento. /ii/ Actuación de los Apoderados Clase A en conjunto con los con Apoderados Clase B o Clase C: Uno cualquiera de los apoderados Clase A, actuando en forma conjunta con uno cualquiera de los Apoderados Clase B o Clase C, estarán premunidos para ejercer todas las facultades de administración y representación de la Sociedad establecidas el artículo décimo del estatuto social, por montos que no excedan la suma equivalente en pesos 1.500 Unidades de Fomento; /iii/ Actuación Especial Apoderados Clase B y Clase C: Los Apoderados Clase B, actuando uno cualquiera de ellos en forma conjunta con uno cualquiera de los Apoderados Clase C, estarán premunidos para ejercer todas las facultades de administración y representación de la Sociedad establecidas el artículo décimo del estatuto social, con amplias facultades, sin restricciones y/o limitaciones de ninguna naturaleza; /iv/ Actuación Especial de los Apoderados Clase A con todo tipo de apoderados Clase B o Clase C: Uno cualquiera de los apoderados Clase A, actuando en forma conjunta con dos cualesquiera de los apoderados Clase B o Clase C sin distinción de clase, estará premunido para ejercer todas las facultades de administración y representación de la Sociedad establecidas el artículo décimo del estatuto social, con amplias facultades, sin restricciones y/o limitaciones de ninguna naturaleza”. Además de las atribuciones antes referidas, los administradores, actuando de la forma y con las limitaciones antes indicadas, contarán con las facultades enunciadas en escritura extractada, sin que dicha enumeración sea taxativa, sino que meramente enunciativa. En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las demás disposiciones de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago 26 de julio del año 2021.
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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 1 de septiembre de 2020, ante mí: La sociedad Inversiones Labbé Díaz SpA; en su calidad de actual y única accionista de la sociedad Inversiones La Laguna SpA, inscrita Fojas 40.201, número 20.298, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1991, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, acordó modificación de la sociedad en el siguiente sentido: I. Modificación Administración: La actual y única accionista de la sociedad, viene en modificar la administración de la Sociedad, en el siguiente sentido: La administración y representación de la sociedad corresponderá a doña Carmen Verónica Díaz Ramos, doña Josefina Labbé Díaz, doña Catalina Labbé Díaz, don Jorge Andrés Labbé Díaz, don Diego Labbé Díaz, don Raimundo Labbé Díaz, y a don Tomás Labbé Díaz, quienes podrán actuar conjuntamente 2 cualesquiera de ellos por operaciones de hasta 1.000 Unidades de Fomento, y conjuntamente 4 cualesquiera de ellos por operaciones que superen las 1.000 Unidades de Fomento, y en caso de venta de bienes inmuebles, deberán actuar conjuntamente todos los administradores sobrevivientes a la fecha del contrato respectivo.- II. Modificación de Estatutos Sociales: Atendido el acuerdo precedente, la actual y única accionista, acuerda reemplazar el Artículo Décimo de Los Estatutos Sociales relativo a la administración social, por el siguiente: “Artículo Decimo: /i/ Administradores y Facultades: La administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a doña Carmen Verónica Díaz Ramos, cédula nacional de identidad número 5.664.646-9; doña Josefina Labbé Díaz, cédula nacional de identidad número 15.637.650-7; doña Catalina Labbé Díaz, cédula nacional de identidad número 16.094.605-9; don Jorge Andrés Labbé Díaz, cédula nacional de identidad número 16.367.546-3; don Diego Labbé Díaz, cédula nacional de identidad número 17.403.717-5; don Raimundo Labbé Díaz, cédula nacional de identidad número 17.704.856-9; y don Tomás Labbé Díaz, cédula nacional de identidad número 18.934.720-0. Los administradores, anteriormente designados, actuando de la forma y con las limitaciones que se indicarán más adelante, en el número /ii/ de este artículo, y anteponiendo a su firma la razón social contarán con las más amplias facultades de administración, pudiendo obligar a la Sociedad en toda clase de actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad [….], /ii/ Forma de Actuación de los Administradores y Limitaciones. Los administradores designados en el número /i/ precedente, para poder obligar a la sociedad y ejercer cualquier facultad de administración, deberán actuar conjuntamente 2 cualesquiera de ellos por operaciones de hasta 1.000 unidades de fomento y conjuntamente 4 cualesquiera de ellos por operaciones superiores a 1.000 unidades de fomento, y en caso de operaciones que comprendan la venta de bienes raíces de la Sociedad, deberán actuar conjuntamente todos los administradores sobrevivientes a la fecha de la celebración del contrato”. Además de las atribuciones antes referidas, los administradores, actuando de la forma antes indicada, contarán con las facultades enunciadas en escritura extractada, sin que dicha enumeración sea taxativa, sino que meramente enunciativa. En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago 16 de septiembre de 2020.
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