Ferias Araucanía S.a.

摘要官方正文

CARLOS ULLOA GONZÁLEZ, abogado, Notarío Público Titular de la Octava Notaria de la agrupación de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún, Melipeuco, Cunco y Freire, con oficio en esta ciudad de Cunco, calle Balmaceda N° 510, certifica: con fecha 28 de octubre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio N° 913-2024 el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada “FERIAS ARAUCANÍA S.A.”, RUT N° 96.518.970-K, inscrita en extracto a fojas 418 vuelta N° 211 del Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco 1987 y publicado Diario Oficial 21 de julio de 1987, celebrada en mi presencia con fecha 6 de septiembre de 2024, en la que, con la asistencia del 83,33% del total de las acciones con derecho a voto, quórum suficiente para sesionar, los accionistas aprobaron diversas materias tanto Ordinarias como Extraordinarias, entre las cuales se acordó: 1) Aprobar el aumento de capital de FERIAS ARAUCANÍA S.A., capitalizando las utilidades no distribuidas del ejercicio comercial 2023, en $1.279.823.719.- con lo que el nuevo capital social de Ferias Araucanía S.A. queda en la suma de $22.695.246.661.- dividido en 42 acciones nominativas, sin valor nominal, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. 2) Sustituyen Arts. 4° y 5° permanentes y Art. 3° Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Capital Vigente $22.695.246.661. Cunco, 28/10/2024.

公報所載公司沿革

1. 設立· 1987年1月1日

   Se refiere al extracto de constitución de Ferias Araucanía S.A. inscrito en 1987.

2. 其他行為· 2023年6月30日

   Se celebró la 44° Junta Extraordinaria de Accionistas de Ferias Araucanía S.A.

   Enrique Sabugo Canseco · Hernán René Montenegro Pereira · José Antonio Taladríz Bengoa · Héctor Rodiguez Zamorano · Francisco López Fuchslocher

摘要官方正文

ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Temuco, Varas 854. CERTIFICO: Por escritura pública hoy, ante mí, FRANCISCO ELEODORO LÓPEZ FUCHSLOCHER, domiciliado calle A. Varas 854, of. 202 Temuco, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA N°44 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS FERIAS ARAUCANÍA S.A., R.U.T N° 96.518.970-K, fecha 30/06/2023, Recinto Remate Temuco, Km 7, camino Nueva Imperial. Dirigen Junta Presidente Enrique Sabugo Canseco, Vice-Presidente Hernán René Montenegro Pereira, Secretario José Antonio Taladríz Bengoa, y Director Héctor Rodiguez Zamorano. No asiste Director Ricardo Álvaro Taladríz Bornand, por problemas fuerza mayor. 1. CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUÓRUM: Presidente da saludos, hace presente 44° Junta General Extraord. Accionistas, convocada tratar materias Junta Extraord. y de acuerdo Estatutos Soc., citación efectuó publicaciones Diario Austral Temuco, días 12, 19 y 26 de junio 2023, cartas despachadas cada uno Sres accionistas. Asistencia: 2. Agrícola ESC S.A., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 3. Agrícola y Ganadera Parlamento Ltda., 1 acción representada por Gastón Caminondo Vidal; 4. Agropecuaria Mirasierra Ltda., 1 acción representada por Héctor Rodríguez Zamorano; 5. Ardura Vallejos Jorge Antonio, 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 6. Ávila Lavin Juana del Carmen, 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 7. Bornand Larrondo Patricio, 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 8. Canseco Sabugo Carlos Sergio, 1 acción personalmente; 9. Cortés Kehr Fredna Elisa, 1 acción representada por Alfonso Riquelme Cortés; 10. Inmobiliaria e Inversiones Robleria SpA, 1 acción representada por Bernardo Andrés Inzunza Recabarren; 11. Inmobiliaria Torio Ltda., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 12. Inversiones Araucanía Ltda., 4 acciones representadas por Hernán René Montenegro Pereira; 13. Inversiones Don Lorenzo SpA, 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 14. Inversiones Fundo Mune Ltda., 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 15. Inzunza Seguel Francisco José, 1 acción personalmente; 16. Ioohs Sabugo Claudia Macarena e Ioohs Sabugo Carlos Alberto, 1 acción representada por Carlos Alberto Ioohs Sabugo; 17. Lemp Martin Julián Eduardo, 1 acción personalmente; 18. Lovengreen Van Der Meijden Erik Axel y Lovengreen Van Der Meijden Oscar, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 19. María Luisa Vial Inversiones S.A., 1 acción representada por Nicanor Allende Vial; 20. Martínez Estrada Carlos Jaime, 1 acción personalmente; 21. Montenegro Pereira Hernán René, 1 acción personalmente; 22. Peña Espinoza Isaac Lorenzo, 1 acción personalmente; 23. Perello Arias Jaime Enrique, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 24. Reichert Meiners Andrés Nicanor y Reichert Mainers Julia Elena, 1 acción representada por don Andrés Nicanor Reichert Meiners; 25. Sabugo Brandes Alejandra, Sabugo Brandes Francisca y Sabugo Brandes Javiera, 1 acción representada por Javiera Sabugo Brandes. 26. Sabugo Canseco Hernán Gerardo, 1 acción personalmente; 27. Sabugo Telechea Eduardo Marceleano, 1 acción personalmente; 28. Soc. Agrícola y Ganadera Villagrán Hermanos Ltda., 1 acción representada por Gastón Caminondo Vidal; 29. Soc. Agrícola, Ganadera y Forestal La Primavera Ltda., 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 30. Soc. Agrícola Real Angus Ltda., 1 acción representada por Jaime Taladríz Canseco; 31. Soc. Agrícola Calquinco Ltda., 1 acción representada por Hernán René Montenegro Pereira; 32. Soc. Agrícola La Primera de San Luis, 1 acción representada por Héctor Rodríguez Zamorano; 33. Sucesión Andrés Gustavo Chubretovic Álvarez; 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 34. Sucesión Jaime Hilario Pritzke Pineda, 1 acción representada por Jaime Boris Pritzke Vargas; 35. Sucesión Lauro Sabugo Fernández, 1 acción representada por Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 36. Sucesión Raúl Benito Pleguezuelos, 1 acción representada por José Antonio Taladríz Bengoa; 37. Taladríz Bornand Ricardo Alvaro, 1 acción representada por don Hernán René Montenegro Pereira; 38. Taladríz Topp Luis Alberto, 1 acción representada por Felipe Andrés Taladríz Rencoret. DOS. CALIFICACIÓN PODERES Y ASISTENCIA: Asamblea nombra accionista, abogado, Javiera Sabugo Brandes, quien acepta designación. Revisados poderes, cumplen requisitos establecidos Estatutos Sociales y, Ley y Reglamento S.A. Asistencia, N° acciones derecho voz y voto, 40: 8 corresponden acc. personales y 32 acc. Representadas, total 40 acc. emitidas, suscritas y pagadas, representan 95,24% asistencia; existe quórum. 3. INSTALACIÓN LEGAL JUNTA: Sr. Presidente, expresa reuniéndose quórum suficiente, da instalada. Acto seguido, Secretario, da lectura acta junta anterior, aprobada. 4. MATERIAS PROPIAS JUNTA EXTRAORD.: Presidente informa Asamblea conforme normativa legal, requiere presencia Notario Ministro de Fe, presente Sr. Héctor Alvaro Valdebenito Salgado, Notario Público Temuco. Presidente da conocer temas Junta Extraord., de acuerdo Tabla: 1) Modificación Capital Social; 2) Reforma Estatutos, modificando, sustituyendo, agregando o suprimiendo disposiciones para expresar reformas que resultan consecuencia acuerdo respecto número precedente, caso ser afirmativo; y, 3) Adoptar demás acuerdos necesarios legalizar y hacer efectivo resuelva respecto mismo punto. 4.1) Modificación Capital Social; Presidente, señala objetivo Junta Extraord. Accionistas, acordar capitalizar utilidades no distribuidas ejercicio comercial 2022, propósito fortalecer situación patrimonial empresa. Junta acuerda: aumentar capital social Ferias Araucanía S.A. en $2.047.345.219, consecuencia acuerdo; nuevo capital social Ferias Araucanía S.A. $21.415.422.942. 4.2) Reforma Estatutos; Consecuencia acuerdo, unanimidad asistentes, acordó modificar estatutos Ferias Araucanía S.A.: a) Reemplaza texto Art. 4° estatutos sociales por siguiente: “Art. 4°: Capital Soc. $21.415.422.942, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, representadas por títulos forma, emisión, entrega, inutilización, reemplazo y canje sujetará disposiciones Ley de S.A. y Reglamento.” b) Autoriza Gerente General, Francisco López Fuchslocher, emitir nuevos Títulos de Acciones reemplazo anteriores. c) Reemplaza texto actual Artículo 3° Transitorio Estatuto Social, por: “Art. 3° Transitorio: Capital Soc. $21.415.422.942, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, suscritas y pagadas.” Extracto constitución FERIAS ARAUCANIA S.A., inscrito Fjs 418 vta, N°211, Reg. Comercio del CBR Temuco, Año 1987. Demás estipulaciones escritura extractada. Temuco, 19 de octubre de 2023.-

公報所載公司沿革

1. 設立· 1987年1月1日

   Constitución original de Ferias Araucanía S.A. inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco.

2. 其他行為· 2023年6月13日

   Se celebra la 42° Junta Extraordinaria de Accionistas de Ferias Araucanía S.A.

   Enrique Sabugo Canseco · Hernán René Montenegro Pereira · José Antonio Taladríz Bengoa · Ricardo Álvaro Taladríz Bornand · Héctor Rodríguez Zamorano · Manuel Antonio Sabugo Picasso · Bernardo Andrés Inzunza Recabarren · Javiera Sabugo Brandes · Alfonso Riquelme Cortés · Carlos Alberto Ioohs Sabugo · Erik Axel Lovengreen Van Der Meijden · Jaime Pritzke Vargas

摘要官方正文

ALVARO VALDEBENITO SALGADO, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Temuco, con oficio en la comuna de Temuco, calle Antonio Varas Nº854, certifico: que por escritura pública Repertorio Nº 2999-2023 de fecha 20 de Junio de 2023, don FRANCISCO ELEODORO LÓPEZ FUCHSLOCHER, domiciliado calle A. Varas 854, of. 202 Temuco, debidamente facultado, redujo a escritura pública ACTA N°42 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS FERIAS ARAUCANÍA S.A., R.U.T N° 96.518.970-K, fecha 13/06/2022, Recinto Remate Temuco, Km 7, camino Nueva Imperial. Dirigen Junta Presidente Enrique Sabugo Canseco, Vice-Presidente Hernán René Montenegro Pereira, Secretario José Antonio Taladríz Bengoa, y Directores Ricardo Álvaro Taladríz Bornand, y Héctor Rodríguez Zamorano. 1. CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUÓRUM: Presidente da saludos, hace presente 42° Junta General Extraord. Accionistas, convocada tratar materias Junta Extraord. y de acuerdo Estatutos Soc., citación efectuó publicaciones Diario Austral Temuco, días 27/05, 03 y 10/06 de 2022, cartas despachadas cada uno Sres accionistas. Asistencia: 1. Agrícola ESC S.A., 1 acción representada Manuel Antonio Sabugo Picasso; 2. Agropecuaria Mirasierra Ltda., 1 acción representada Héctor Rodríguez Zamorano; 3. Ardura Vallejos Jorge Antonio, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 4. Ávila Lavin Juana del Carmen, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 5. Bornand Larrondo Patricio, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 6. Canseco Sabugo Carlos Sergio, 1 acción personalmente; 7. Comunidad Sabugo Canseco Enrique Alfonso, 1 acción representada Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 8. Cortés Kehr Fredna Elisa, 1 acción representada Alfonso Riquelme Cortés; 9. Inmobiliaria e Inversiones Robleria SpA, 1 acción representada Bernardo Andrés Inzunza Recabarren; 10. Inmobiliaria Torio Ltda., 1 acción representada Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 11. Inversiones Araucanía Ltda., 3 acciones representadas Ricardo Álvaro Taladríz Bornand; 12. Inversiones Don Lorenzo SpA, 1 acción representada José Antonio Taladríz Bengoa; 13. Ioohs Sabugo Claudia Macarena e Ioohs Sabugo Carlos Alberto, 1 acción representada Carlos Alberto Ioohs Sabugo; 14. Lemp Martin Julián Eduardo, 1 acción personalmente; 15. Lovengreen Van Der Meijden Erik Axel y Lovengreen Van Der Meijden Oscar, 1 acción representada Erik Axel Lovengreen Van Der Meijden; 16. Martínez Estrada Carlos Jaime, 1 acción personalmente; 17. Montenegro Pereira Hernán René, 1 acción personalmente; 18. Peña Espinoza Isaac Lorenzo, 1 acción personalmente; 19. Perello Arias Jaime Enrique, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 20. Reichert Meiners Andrés Nicanor y Reichert Mainers Julia Elena, 1 acción representada Hernán René Montenegro Pereira; 21. Sabugo Brandes Alejandra, Sabugo Brandes Francisca y Sabugo Brandes Javiera, 1 acción representada Javiera Sabugo Brandes. 22. Sabugo Canseco Hernán Gerardo, 1 acción representada Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 23. Sabugo Telechea Eduardo Marceleano, 1 acción personalmente; 24. Soc. Agrícola, Ganadera y Forestal La Primavera Ltda., 1 acción representada Enrique Alfonso Sabugo Canseco; 25. Soc. Agrícola Real Angus Ltda., 1 acción representada Ricardo Álvaro Taladríz Bornand; 26. Soc. Agrícola Calquinco Ltda., 1 acción representada Ricardo Álvaro Taladríz Bornand; 27. Suc Isolina Nelda Conus Schifferli, una acción representada Héctor Aguayo Conus; 28. Suc. Jaime Hilario Pritzke Pineda, 1 acción representada Jaime Pritzke Vargas; 29. Taladríz Bornand Ricardo Alvaro, 1 acción personalmente. 2. CALIFICACIÓN PODERES Y ASISTENCIA: Asamblea nombra accionistas, ambos abogado, Javiera Sabugo Brandes y Bernardo Inzunza Recabarren, aceptan designación. Revisados poderes, cumplen requisitos establecidos Estatutos Sociales y, Ley y Reglamento S.A. Asistencia, N° acciones derecho voz y voto, 31: 7 corresponden acc. personales y 24 acc. Representadas, total 42 acc. emitidas, suscritas y pagadas, representan 73,81% asistencia; existe quórum. 3. INSTALACIÓN LEGAL JUNTA: Sr. Presidente, expresa reuniéndose quórum suficiente, da instalada. Acto seguido, Secretario, da lectura acta junta anterior, aprobada. 4. MATERIAS PROPIAS JUNTA EXTRAORD.: Presidente informa Asamblea conforme normativa legal, requiere presencia Notario Ministro de Fe, presente Sr. Héctor Basualto Bustamante, Notario Público Temuco. Presidente da conocer temas Junta Extraord., de acuerdo Tabla: 1) Modificación Capital Social; 2) Reforma Estatutos, modificando, sustituyendo, agregando o suprimiendo disposiciones para expresar reformas que resultan consecuencia acuerdo respecto número precedente, caso ser afirmativo; y, 3) Adoptar demás acuerdos necesarios legalizar y hacer efectivo resuelva respecto mismo punto. 4.1) Modificación Capital Social; Presidente, señala objetivo Junta Extraord. Accionistas, acordar capitalizar utilidades no distribuidas ejercicio comercial 2021, propósito fortalecer situación patrimonial empresa. Junta acuerda: aumentar capital social Ferias Araucanía S.A. en $1.922.645.609, consecuencia acuerdo; nuevo capital social Ferias Araucanía S.A. $19.368.077.723. 4.2) Reforma Estatutos; Consecuencia acuerdo, unanimidad asistentes, acordó modificar estatutos Ferias Araucanía S.A.: a) Reemplaza texto Art. 4° estatutos sociales por siguiente: “Art. 4°: Capital Soc. $19.368.077.723, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, representadas por títulos forma, emisión, entrega, inutilización, reemplazo y canje sujetará disposiciones Ley de S.A. y Reglamento.” b) Autoriza Gerente General, Francisco López Fuchslocher, emitir nuevos Títulos de Acciones reemplazo anteriores. c) Reemplaza texto actual Artículo 3° Transitorio Estatuto Social, por: “Art. 3° Transitorio: Capital Soc. $19.368.077.723, dividido 42 acciones nominativas, sin valor nominal, suscritas y pagadas.”. Extracto constitución FERIAS ARAUCANIA S.A., inscrito Fjs 418 vta, N°211, Reg. Comercio del CBR Temuco, Año 1987. Demás estipulaciones escritura extractada.- Temuco, 01 de Agosto de 2023.