Marsol S.A.

公報所載公司沿革

1. 資本變更· 2025年12月29日

   Se acuerda aumentar el capital social de Marsol S.A. mediante la emisión de 15.819 nuevas acciones.

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Ministerio del Interior PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa N°1.201, local 101, Lo Barnechea, Región Metropolitana, certifico: Que por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2025, otorgada ante la Notario Suplente de esta misma Notaría, doña ROSE MARIE MUÑOZ ÁLVAREZ, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Marsol S.A., celebrada con misma fecha y con la asistencia de los únicos accionistas de la sociedad de acuerdo al Registro de Accionistas que se tuvo a la vista. En dicha junta, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: Uno) Aumento de Capital: Se acordó aumentar el capital social de la suma de $12.938.737.346, dividido en 39.715 acciones, en la suma de $9.090.369.909, mediante la emisión de 15.819 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. En consecuencia, el capital de la sociedad queda fijado en la suma de $22.029.107.255, dividido en 55.534 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Dos) Modificación de Estatutos: Se acordó la sustitución de los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales para reflejar el nuevo capital y número de acciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de febrero de 2026.

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1. 其他行為· 2021年12月10日

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de MARSOL S.A. con los accionistas actuales.

   SEVILLA ACTIVOS CORPORATIVOS SpA · INVERSIONES DOS MIL NUEVE SpA

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, comuna de San Miguel certifica: Que por escritura pública de fecha 5 de mayo de 2022, otorgada ante el Notario Titular don JORGE REYES BESSONE, con oficio en en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, comuna de San Miguel, y anotada bajo el repertorio número 2638-2022, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MARSOL S.A., rol único tributario número 91.443.000-3, celebrada en mi presencia con fecha 10 de diciembre de 2021, con la asistencia de los únicos y actuales accionistas de la sociedad de acuerdo al Registro de Accionistas que se tuvo a la vista: SEVILLA ACTIVOS CORPORATIVOS SpA, rol único tributario en trámite, e INVERSIONES DOS MIL NUEVE SpA, rol único tributario número 76.792.368-6, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida La Dehesa número 1.822, oficina 608, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. En la reducción de la escritura púbica del acta de la referida Junta constan, entre otros, los siguientes acuerdos: 1) Se acordó disminuir el capital de la Sociedad mediante la capitalización de las reservas negativas registradas en el balance de la Sociedad al 30 de noviembre de 2021, y por tanto queda fijado a la suma de $9.438.737.346, dividido en 30.616 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. 2) En el mismo acto se acordó aumentar el capital en la suma de $3.500.000.000, mediante la emisión de 9.099 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que fueron íntegramente suscritas por Sevilla Activos Corporativos SpA. De esta manera, el capital social quedará fijado en la suma de $12.938.737.346, dividido en 39.715 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. 3) Se aprobó la reforma de estatutos de MARSOL S.A. en su artículo 5° permanente y 1° transitorio. En todo lo no modificado quedan subsistentes íntegramente los estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de mayo de 2022.

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JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, chileno, abogado, Notario Público Suplente de la 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifico: Que con fecha 12 de agosto de 2021, bajo el Repertorio N° 35.665/2021, ante el titular ÁLVARO DAVID GONZALÉZ SALINAS, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNK SpA (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fs. 59.096 N° 31.984 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017. En la referida junta, Inversiones Grandview Ltda., Jaime Francisco Torres Concha, Francisco Javier Cuevas Arriagada y Marsol S.A., en su calidad de accionistas de la Sociedad, acordaron, entre otras materias, lo siguente: 1) Cambiar el número de acciones en que se divide el capital social y crear nuevas series de acciones de la Sociedad, a fin de que el capital de la Sociedad pase a estar dividido en 20.845 acciones Serie A y 24.332 acciones Serie B. En consecuencia, luego del aumento del capital social referido más adelante y la emisión de las acciones correspondientes, en los términos y condiciones que se indican en la referida junta, el capital social previamente dividido en 17.858 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, pasó a estar dividido en 20.845 acciones Serie A y 24.332 acciones Serie B, sin valor nominal. Producto de lo anterior, Inversiones Grandview Ltda., Jaime Francisco Torres Concha, Francisco Javier Cuevas Arriagada canjearon la totalidad de las 17.858 acciones de la Sociedad de que eran titulares a dicha fecha por (i) 5.358 acciones Serie B; (ii) 6.250 acciones Serie B y (iii) 6.250 acciones Serie B, respectivamente. 2) Aumentar el capital social de $100.500.000 a la suma de $610.000.000, mediante la emisión de 6.474 acciones Serie B y 20.845 acciones Serie A, todas las anteriores nominativas y sin valor nominal, en los términos señalados en la referida junta. El aumento de capital fue suscrito por: Marsol S.A., Jaime Francisco Torres Concha, y Francisco Javier Cuevas Arriagada, de los cuales el primero suscribió las 20.845 acciones Serie A y los últimos las 6.474 acciones Serie B, en la siguiente proporción: 3.237 acciones serie B cada uno. El capital de la Sociedad ascendente a la suma de 610.000.000 pesos, dividido en 45.177 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 20.845 son acciones de la serie A y las restantes 24.332 son acciones de la serie B, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en virtud del canje de acciones y aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad con fecha 12 de agosto de 2021. 3) Modificar el Título Tercero de los estatutos de la Sociedad, correspondiente a la Administración de la Sociedad, eliminando el Directorio y, en consecuencia, estableciendo, entre otras cosas, que la Sociedad será administrada por el accionista Marsol S.A., quien la ejercerá a través de uno o más mandatarios designados por escritura pública o instrumento que haga sus veces otorgado en el extranjero y apostillado o legalizado, según corresponda; 4) Modificar el Título Quinto de los estatutos de la Sociedad, correspondiente a los Accionistas, con el objeto de regular, entre otras cosas, las siguientes materias: (i) celebración de juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas; (ii) quórum para la constitución de la Junta y la aprobación de distintas materias; y (iii) formalidades para su citación y; 5) Acordar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad en reemplazo de los existentes, de los cuales se extracta lo siguiente: Nombre: El nombre de la Sociedad será “SERVICIOS TECNOLÓGICOS UNK SpA” pudiendo usar válidamente el nombre de fantasía “UNK LATAM SpA” y actuar ante toda clase de personas naturales y jurídicas bajo esa denominación. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: desarrollar proyectos técnicos en ingeniería, tecnologías de la información, programación de softwares, desarrollo de programación de softwares a medida. Llevar a cabo de forma directa o por medio de terceros proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías, metodologías y soluciones industriales que impliquen la aplicación y desarrollo de software y hardware propio o de terceros. La representación de marcas nacionales e internacionales, pudiendo celebrar contratos de representación, fabricación, distribución, comercialización y reproducción de piezas, maquinarias y soluciones tecnológicas bajo licencia, así como la programación por cuenta propia de equipos, sensores y hardware de desarrollo propio o de terceros. Asimismo, podrá actuar como intermediario, licenciatario y desarrollador de todo tipo de propiedad industrial, especialmente, pudiendo generar a nombre propio o a nombre de terceros patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados y cualquier otro derecho de propiedad intelectual. La sociedad podrá invertir directamente en otras sociedades y personas jurídicas con y sin fines de lucro, actuando como socia, participe, beneficiaria o accionista, pudiendo incluso actuar como representante en dichas entidades. En general, la sociedad podrá efectuar cualquier otra actividad, negocio, inversión o acto de comercio vinculado o no, directa o indirectamente con el objeto social, y que se acordare por el o los accionistas.; Capital: El capital de la Sociedad es la suma de 610.000.000 pesos, dividido en 45.177 acciones nominativas, sin valor nominal, de las cuales 20.845 son acciones de la serie A y 24.332 son acciones de la serie B, y se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 24 de agosto de 2021.

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ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en Agustinas número 1.070, segundo piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que por escritura pública con esta fecha, bajo el Repertorio N° 50.622-2020, ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MARSOL S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 40676, número 4586, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1982 (la “Sociedad”), celebrada el 17 de noviembre de 2020 (la “Junta”). En dicha junta se acordó lo siguiente: (a) aumentar el número de directos de la sociedad de seis a siete miembros, para lo cual será necesario sustituir el texto actual del Artículo Octavo de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de siete miembros reelegibles, que podrán o no ser empleados o accionistas de la sociedad. El presidente de la sociedad tendrá voto dirimente.” (b) Producto del aumento de directores indicado en la letra (a) anterior, se acordó proceder a la renovación total del directorio. Luego de una breve discusión, los accionistas, por aclamación, procedieron a designar como Directores de la Sociedad a: Felipe Ibáñez Scott, Tomás Ibáñez Atkinson, Roberto Ibáñez Atkinson, Jorge Gutiérrez Pubill, Joaquin Lepeley Hartung, Eduardo Bizama Cabalá y Guillermo Elgueta Sanchez. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 31 de diciembre de 2020.

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Que con fecha 01 de junio de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio 10408-2020, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MARSOL S.A., celebrada en mi presencia con esa misma fecha, con la asistencia de los únicos y actuales accionistas de la sociedad de acuerdo al Registro de Accionistas que se tuvo a la vista: a) Sevilla Inversiones S.A., RUT 96.643.740-5, y b) Felipe Ibáñez Scott, CNI No. 5.638.122-8, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida La Dehesa número 1.822, oficina 608, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. En la reducción a escritura publica de la referida acta constan, entre otros, los siguientes acuerdos aprobados por la unanimidad de los accionistas: Uno) Aumento de Capital: Se aprobó aumentar el capital social de la suma de $9.438.737.346, en $1.400.000.000, mediante la emisión de 3.220 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales fueron suscritas y pagadas por el accionista Sevilla Inversiones S.A. En consecuencia, el nuevo capital social es la suma de $10.838.737.346, dividido en 33.836 acciones, nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. Dos) Modificación de estatutos: Se acordó la sustitución del Artículo 5, relativo al capital social, y el Artículo Primero Transitorio, relativo a la suscripción y pago del capital, en tal sentido. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 de julio de 2020.-