Andesur S.a.

摘要官方正文

Ministerio del Interior PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público, Titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo 3076, Oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico que: con fecha de 14 de enero de 2026, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo Repertorio N° 480/2026, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ANDESUR S.A. (en adelante, la “Sociedad”), celebrada ante mí con fecha 12 de enero de 2026, por medio de la cual sus accionistas, Comercial Interglobal Limitada, Rol Único Tributario N° 76.205.060-9 y Ricardo Kirsten Rother, Cédula Nacional de Identidad N° 7.040.488-5, ambos con domicilio para estos efectos en Manquehue Norte 1901, comuna de Vitacura, Santiago, por unanimidad, acordaron: (i) Dar cuenta de la distribución de la cuenta de revalorización de capital propio, modificando el capital de la Sociedad desde la suma de $30.000.000, dividido en 1.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $167.800.348, dividido en 1.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. (ii) Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad total de $49.967.685, esto es, desde la suma de $167.800.348, dividido en 1.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $217.768.033, dividido en 1.946 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 446 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las que deberán ser íntegramente suscritas y pagadas por Comercial Interglobal Limitada dentro del plazo de 60 días. En consecuencia, se acordó modificar el Artículo Cuarto y el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 18541, N°9607 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1985. Santiago 15 de enero de 2026. Patricia Valentina Manríquez Huerta, Notario Público.

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2025年10月16日

   Se acepta la renuncia de Jenny Boher Reifschneider como directora y se designa en su reemplazo a Francisca Kirsten Boher.

   Jenny Boher Reifschneider · Francisca Kirsten Boher

2. 管理人變更· 2025年10月16日

   Ricardo Kirsten Rother renuncia a la presidencia del directorio y se designa a Catalina Kirsten Boher como nueva presidenta.

   Ricardo Kirsten Rother · Catalina Kirsten Boher

3. 管理人變更· 2025年10月16日

   Se revocan poderes otorgados a Jenny Boher Reifschneider y se otorga poder general a Ricardo Kirsten Rother.

   Jenny Boher Reifschneider · Ricardo Kirsten Rother

摘要官方正文

Ministerio del Interior MÓNICA FIGUEROA CARVAJAL, Notaria Titular de la Primera Notaría de Vitacura, con Oficio en Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: que por escritura de 24 de noviembre de 2025, bajo el Repertorio Nº2892 ante mí, se redujo a escritura Acta de Sesión de Directorio N°53 celebrada por los accionistas con fecha 16 de octubre de 2025, de la sociedad “ANDESUR S.A.”, Rut N°79.605.650-9. Sesión que fue celebrada bajo la presidencia del Titular señor Ricardo Kirsten Rother y con asistencia de los directores, Srta. Catalina Kirsten Boher, y del Gerente General, Sr. Ricardo Kirsten Rother, quien también actuó como secretario del Directorio. Se informó sobre la renuncia de la directora de la compañía, señora Jenny Boher Reifschneider, Rut N°6.370.828-3, por la cual el Directorio después de un breve debate aceptó la renuncia al cargo de Directora de la señora Jenny Boher Reifschneider, y se acordó por el Directorio designar en su reemplazo a doña Francisca Kirsten Boher, Rut N°18.635.368-4 como nueva Directora de la sociedad, quien presente en este acto, se incorpora a la sesión en calidad de directora. El señor Ricardo Kirsten Rother, informó acerca de su renuncia a Presidente del Directorio, por lo que el Directorio después de un breve debate aceptó su renuncia, y se designó como nueva Presidenta del Directorio a doña Catalina Kirsten Boher, Rut N°16.371.319-5, quien acepa y agradece su designación. NUEVOS PODERES. Se acordó revocar todos los poderes otorgados por la sociedad con anterioridad a esta fecha a doña Jenny Boher Reifschneider, Rut N°6.370.828-3 y por unanimidad del Directorio se otorgó poder general a don Ricardo Kirsten Rother, Rut N°7.040.488-5, para que actuando individualmente pueda representar a la sociedad con las más amplias facultades señaladas en escritura que se extracta. Y también el Directorio acordó que: en caso de muerte o impedimento de don Ricardo Kirsten Rother, lo que no será necesario acreditar ante terceros, doña Catalina Kirsten Boher y doña Francisca Kirsten Boher, representarán a la sociedad, y podrán actuar en forma separada e indistintamente con todas las facultades indicadas en escritura y se revoca la representación legal de doña Jenny Boher Reifschneider. Demás estipulaciones escritura extractada. Vitacura, 26 de Noviembre del 2025.