Vtyg S.a.

摘要官方正文

Ministerio del Interior Susana Belmonte Aguirre, Notario Público Titular de la Undécima Notaría de Santiago, con domicilio en Rosario Norte número quinientos cincuenta y cinco oficinas doscientos uno, comuna de Las Condes, certifico que: por escritura Pública de fecha 30 de octubre de dos mil veinticinco, repertorio N°31549-25, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de VTYG S.A., efectuada el veintitrés de octubre de dos mil veinticinco con la asistencia de doña Susana Belmonte Aguirre; PRIMERO: La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 445, Vuelta número 236, correspondiente al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó del año 2013. SEGUNDO: La Sociedad según sus estatutos tiene actualmente un capital de $11.849.060.000, dividido en 136.792.201 de acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. TERCERO: En junta de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinticinco se acordó aumentar el número total de integrantes del Directorio de 3 a 4 miembros y como consecuencia de ello ajustar el quorum para sesionar, reemplazando al efecto los artículos Quinto y Noveno, de la escritura de constitución de fecha 05 de abril de 2013. CUARTO: Se acordó designar como nuevo miembro del Directorio a don Edgar Vecchiola Morales, por lo que el Directorio quedo compuesto por don Enzo Vecchiola Morales como Presidente, don Angelo Vecchiola Morales como Vicepresidente, don Gian-Franco Vecchiola Morales como Director y don Edgar Vecchiola Morales como Director .QUINTO: Se acordó Modificar el artículo Quinto del Estatuto social quedando en el siguiente tenor “QUINTO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros. La elección de los Directores se hará en una misma y única votación. Los Directores podrán ser o no accionistas y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y en el intertanto el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los miembros del Directorio podrán ser remunerados por su función de tales, correspondiéndole anualmente a la Junta Ordinaria de Accionistas el determinarlo y su monto conforme a las reglas generales". SEXTO: Se acordó modificar el artículo Noveno del Estatuto social quedando en el siguiente tenor "NOVENO: Las reuniones del Directorio se constituirán con la asistencia de al menos dos Directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes. En caso de empate en las votaciones, resolverá el voto del Presidente o del que haga sus veces” Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago a 04 de noviembre de 2025.

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1. 設立· 2022年4月13日

   Se constituye la sociedad por acciones TYG BI2B SpA con un único accionista.

   Transportes y Grúas Vecchiola S.A.

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Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, quinto piso, certifico que por escritura pública de fecha primero de junio de dos mil veintidós, repertorio N°36074-2022.- OT.50146., ante mí, compareció: TYG Vecchiola S.A., sociedad de giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y ocho millones, quinientos noventa mil trescientos sesenta guión nueve, con domicilio en domicilio en Nueva Tajamar número quinientos cincuenta y cinco oficina novecientos dos, comuna de Las Condes, representada por, representada por don Henry Canaval Larenas, cédula nacional de identidad número catorce millones ciento veintitrés mil setenta y tres guion cinco, del mismo domicilio que la sociedad; para suscribir Escritura Pública de Rectificación de la Sociedad TYG BI2B SpA. en los siguientes términos: PRIMERO: Por escritura pública de fecha trece de abril del año dos mil veintidós otorgada en esta Notaría se constituyó la sociedad por acciones, denominada "TYG BI2B SPA". SEGUNDO: En la Escritura de Constitución se estableció en su Artículo Quinto que "El capital de la sociedad será cincuenta millones de pesos, dividido en cincuenta mil acciones nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en dinero efectivo y con anterioridad a este acto, al valor inicial de mil pesos cada acción, siendo el total de esta suma aportado por el único accionista Transportes y Grúas Vecchiola S.A." TERCERO: En la señalada Escritura de Constitución se singularizo de manera errónea el capital social de la Sociedad. CUARTO: El compareciente mediante la escritura extractada rectificó la referida Escritura de Constitución de fecha trece de abril del año dos mil veintidós, señalando correctamente que el capital social corresponde a diez millones de pesos, dividido en diez mil acciones nominativas de igual valor todas de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en dinero efectivo y con anterioridad a este acto, al valor inicial de mil pesos cada acción, siendo el total de esta suma aportado por el único accionista Transportes y Grúas Vecchiola S.A.; debiendo entenderse así en toda la Escritura de Constitución y para todos los efectos legales. De otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago a 01 de octubre de 2025.

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1. 設立· 2022年4月13日

   Se constituyó la sociedad por acciones TYG BI2B SpA.

   TYG BI2B SpA

2. 資本變更· 2022年6月1日

   Se rectificó el capital social, quedando en $10.000.000 dividido en 10.000 acciones y suscrito íntegramente por Transportes y Grúas Vecchiola S.A.

   Transportes y Grúas Vecchiola S.A.

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Ministerio del Interior Claudia Patricia Galindo López, abogado, notario suplente de doña Susana Belmonte Aguirre, Notario Público Titular de la Undécima Notaría de Santiago, con domicilio en Rosario Norte número quinientos cincuenta y cinco oficina doscientos uno, comuna de Las Condes, certifico que: por escritura Pública de fecha nueve de julio de dos mil veinticinco, repertorio N°20479-25.- otorgada ante Notario Público Titular de esta notaría, compareció: TYG Vecchiola S.A., sociedad de giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y ocho millones, quinientos noventa mil trescientos sesenta guión nueve, con domicilio en Rosario Norte quinientos cincuenta y cinco oficina trescientos uno, comuna de Las Condes, representada por don Henry Canaval Larenas, cédula nacional de identidad número catorce millones ciento veintitrés mil setenta y tres guion cinco, del mismo domicilio que la sociedad; para suscribir Escritura Pública de Saneamiento de vicio de la Sociedad TYG BI2B SpA. en los siguientes términos: PRIMERO: Por escritura pública de fecha trece de abril del año dos mil veintidós otorgada ante Notario Público de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad de doña María Soledad Lascar Merino se constituyó sociedad por acciones, denominada “TYG BI2B SPA” SEGUNDO: Con fecha primero de junio del año dos mil veintidós se rectificó el capital social indicado en la Escritura de Constitución, quedando de la siguiente manera: “El capital de la sociedad será de diez millones de pesos, dividido en diez mil acciones nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en dinero efectivo y con anterioridad a este acto, al valor inicial de mil pesos cada acción, siendo el total de esta suma aportado por el único accionista Transportes y Grúas Vecchiola S.A.”. TERCERO: La rectificación señalada fue insertada al margen de la matriz de la Escritura de Constitución, pero no se inscribió como una anotación en el Registro de Comercio respectivo ni tampoco se publicó en el Diario Oficial. CUARTO: Al no haberse inscrito la Rectificación referida en el Registro de Comercio, dentro del plazo legal, se hace necesario SANEAR dicha escritura para poder publicar el correspondiente extracto en el Diario Oficial, y posteriormente realizar la inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, para que en efecto quede como anotación al margen. QUINTO: En virtud de lo señalado precedentemente, el compareciente mediante la escritura extractada saneó el vicio indicado, de conformidad a lo que dispone el artículo primero y siguientes de la Ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades, ratificando en este acto las voluntades contenidas en la escritura pública de fecha trece de abril del año dos mil veintidós y escritura pública de rectificación de fecha primero de junio del año dos mil veintidós otorgadas en la Trigésima Octava Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, saneándose de esa forma el vicio en el cual se incurrió al no haber publicado e inscrito dentro del plazo legal el extracto de Rectificación de Escritura de Constitución. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago a 25 de agosto de 2025.

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1. 設立· 1994年11月22日

   La sociedad fue constituida originalmente bajo la razón social Porto Fino Rent a Car Limitada.

2. 公司形式轉換· 2025年7月17日

   La junta extraordinaria acordó modificar la razón social de TYG Vecchiola S.A. a VTYG S.A. y cambiar el nombre de fantasía a VTYG o VT&G.

   TYG Vecchiola S.A.

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Ministerio del Interior Susana Belmonte Aguirre, Notario Público Titular de la Undécima Notaría de Santiago, con domicilio en Rosario Norte número quinientos cincuenta y cinco oficinas doscientos uno, comuna de Las Condes, certifico que: por escritura Pública de fecha 23 de julio de dos mil veinticinco, repertorio N°21885-25, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de TYG Vecchiola S.A., efectuada el diecisiete de julio de dos mil veinticinco con la asistencia de doña Claudia Patricia Galindo López, abogado, notario suplente de doña Susana Belmonte Aguirre; la sociedad, fue constituida bajo la razón social “Porto Fino Rent a Car Limitada”, mediante escritura pública de fecha 22 de noviembre de 1994, otorgada en la notaría de Copiapó a cargo de don Eduardo Cabrera Cortés. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas cincuenta y tres vuelta, número veintidós, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chañaral correspondiente al año mil novecientos noventa y cuatro. En junta de fecha diecisiete de julio de dos mil veinticinco se acordó que producto de un acuerdo con las otras ramas de la familia Vecchiola, que componen el grupo Vecchiola, del cual la empresa TYG Vecchiola S.A., ya no forma parte desde el año dos mil dieciocho, fecha de la separación del grupo, la empresa debe modificar su razón social o nombre dejando de usar el apellido Vecchiola, por lo que se acordó lo siguiente: PRIMERO: Modificar la razón social de la empresa por de TYG Vecchiola S.A. a VTYG S.A. SEGUNDO:Modificar el nombre de fantasía de la empresa de TYG Vecchiola a VTYG o VT&G. TERCERO: Conforme a lo anterior, la Junta acuerda sustituir el “TÍTULO PRIMERO, Nombre, domicilio, duración y objeto”, en su Artículo Primero de los Estatutos sociales, quedando ahora de la siguiente forma: “Artículo Primero: Se constituye por transformación una sociedad anónima cerrada con el nombre de VTYG S.A., que se regirá por estos estatutos y, en lo que no esté previsto, por la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, por Reglamento de Sociedades Anónimas, y demás disposiciones aplicables a este tipo de sociedades. Su domicilio será la comuna de Copiapó, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. La sociedad podrá utilizar también como nombres de fantasía para efectos publicitarios y comerciales: “VTYG y/o VT&G.” Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago a 07 de agosto de 2025.

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1. 其他行為· 2024年10月10日

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda ampliar el objeto social.

   TYG Vecchiola S.A.

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PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público, Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3.076, oficina 601, piso 6°, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica que: por escritura pública de fecha 11 de octubre de 2024, repertorio N° 12411-2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “TYG Vecchiola S.A.”, efectuada el 10 de octubre de 2024 con mi asistencia; sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Copiapó a fojas 445v, número 236, del año 2013. En dicha junta se acordó lo siguiente: Uno) Ampliar el objeto social de la sociedad para proveer otros servicios, tales como construcción; movimiento de tierras; montajes; alquiler de maquinaria o equipos para la construcción, minería, transporte de carga o pasajeros, con o sin operación; y, cualquier otra actividad o servicio similar y/o complementario. Dos) Como consecuencia del acuerdo anterior y a fin de reflejar la ampliación del objeto social, el Artículo Primero “Nombre, Domicilio, Duración y Objeto” de los Estatutos Sociales, en su numeral TERCERO quedó en los siguientes términos: “TERCERO. El objeto de la sociedad será: a) el transporte terrestre de todo tipo de cargas, normales o especiales por sobre peso o sobre medida, nacional e internacional, en vehículos propios, tomados en arrendamiento o en leasing, incluyendo las gestiones portuarias y aduaneras y toda actividad relacionada con el servicio de transporte terrestre de carga, b) el arrendamiento de grúas, vehículos, camiones y toda otra maquinaria, que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la minería, construcción, movimiento de tierra o que impliquen el desplazamiento o levantamiento de cargas; c) almacenaje de todo tipo de cargas, asesorías logísticas y de transporte, utilizando para ello infraestructuras físicas, medios de transporte terrestre, tecnología y sistema de información, propios o ajenos; d) adquisición, enajenación, comercialización, distribución, importación, exportación, y representación de todo tipo de productos y bienes relacionados con el giro del transportes y arrendamiento de vehículos y maquinarias; e) construcción; f) movimiento de tierras; g) montajes; h) Alquiler de cualquier tipo de maquinaria o equipo para la construcción, minería, transportes de carga o pasajeros, con o sin operación e; i) en general la realización de cualquier otra actividad comercial o de servicio que los accionistas acuerden.” Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago a 11 de octubre de 2024.