Forestal Probosque Limitada

公報所載公司沿革

1. 設立· 1991年1月1日

   Se relatan antecedentes de constitución de Forestales Regionales S.A. inscrita en 1991.

   FORESTALES REGIONALES S.A.

2. 設立· 1993年1月1日

   Se relatan antecedentes de constitución de Forestal Probosque Limitada inscrita en 1993.

   FORESTAL PROBOSQUE LIMITADA

摘要官方正文

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notaria Pública de Santiago, Miraflores Nº 178, piso 5, Comuna de Santiago, certifico que el 15 de abril de 2024 fue reducida, ante mí, a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “FORESTALES REGIONALES S.A.”, cuyo extracto de constitución fue inscrito a fojas 1 vuelta N°106 del Registro de Comercio de Los Ángeles de 1991, celebrada, en presencia mía, el 11 de abril de 2024. PRIMERO: En esa junta, se acordó la fusión de “FORESTALES REGIONALES S.A.” por incorporación en “FORESTAL PROBOSQUE LIMITADA”, con extracto inscrito a fojas 194 vuelta N°140 del citado registro de comercio de 1993, disolviéndose la primera compañía. SEGUNDO: En esa misma escritura, los únicos socios de “Forestal Probosque Limitada”, esto es, “INVERSIONES AGUA AZUL S.A.” e “INVERSIONES TRES VIENTOS LIMITADA”, ambos domiciliados en calle Almagro N° 250, oficina 1.306, Comuna de Los Ángeles, también acordaron esa fusión. Dicha fusión se practicó en función a los siguientes antecedentes y acuerdos: Uno) Los Balances de Fusión de “Forestales Regionales S.A.” y “Forestal Probosque Limitada” cerrados al 31 de diciembre de 2023, y el Informe Pericial explicativo de los valores y el factor de conversión o relación de canje utilizado en esta fusión. Dos) La incorporación en “Forestal Probosque Limitada”, sociedad absorbente, de la totalidad del patrimonio y de los accionistas de “Forestales Regionales S.A.”, con cargo a asumir y pagar todo pasivo de esta última. Tres) Que esta fusión tiene efectos a partir del 15 de abril de 2024. Cuatro) Que el patrimonio de “Forestal Probosque Limitada” al 31 de diciembre de 2023 ascendió a la suma de $13.856.135.034; y, que su capital estatutario y pagado alcanzó a $6.028.318.257. Cinco) Que el patrimonio de “Forestal Probosque Limitada”, una vez que tenga efecto la fusión, pasará a quedar fijado en $27.846.018.427. Y, Seis) Como consecuencia de esta fusión se aumentó el capital social de “Forestal Probosque Limitada” de $6.028.318.257 a $27.846.018.427, quedando íntegramente aportado y pagado de la manera siguiente: i) con el patrimonio de “Forestales Regionales S.A.” que ascienden a $27.646.490.083, menos el valor de la inversión de “Forestales Regionales S.A.” en “Forestal Probosque Limitada” que asciende a $13.656.606.690, por lo que el incremento es de $13.989.883.393; y, ii) con la capitalización de las partidas que no integran el capital estatutario de “Forestal Probosque Limitada” por un total de $7.827.816.777. TERCERO: Finalmente, en dicha junta de accionistas se modificaron los estatutos sociales de “Forestal Probosque Limitada” destacándose las siguientes materias que son objeto de extractos: Uno) Socios y razón social: “Inversiones Agua Azul S.A.” e “Inversiones Tres Vientos Limitada” son socios de la sociedad de responsabilidad limitada que gira bajo la razón social de “Forestal Probosque Limitada”, sin perjuicio de poder emplear el nombre de fantasía “PROBOSQUE LTDA.” para fines publicitarios, de propaganda u operaciones de bancarias o financieras. Dos) Capital: $27.846.018.427, que tanto “Inversiones Agua Azul S.A.” cuanto “Inversiones Tres Vientos Limitada” aportan y pagan, en forma paritaria, cada uno de ellos: $13.923.009.214, equivalente al 50% del interés social, según siguiente desagregación: i) con $3.014.159.129, cantidad que ya ha sido recibida a satisfacción de la sociedad y que corresponde a los enteros de capital efectuados por los socios en “Forestal Probosque Limitada”; ii) con $3.913.908.389, suma que se dio por pagada mediante la capitalización del total de su proporción en las partidas “Revalorización del capital” y “Utilidades acumuladas” que conforman el patrimonio social de la empresa “Forestal Probosque Limitada” y que en la actualidad no integran su capital social según el contrato; y, iii) el saldo de $6.994.941.697, se da íntegramente por pagado mediante el aporte, en dominio, de los derechos que le corresponden en el patrimonio de “Forestales Regionales S.A.”. A efectos de emplear números enteros, se desestimaron las fracciones. Cada socia convirtió sus acciones en “Forestales Regionales S.A.” en cuotas del capital social de “Forestal Probosque Limitada”. Y, Tres) Sustitución de “Forestales Regionales S.A.” como administrador y detentor del uso de la razón social: La administración y el uso de la razón social de “Forestal Probosque Limitada” se radicó en los señores Samuel y Diego Alfonso De la Sotta Díaz, quienes podrán actuar en forma individual e indistintamente cualquiera de ellos, pudiendo representar extrajudicial y judicialmente a “Forestal Probosque Limitada”, celebrando y ejecutando toda clase de actos y contratos, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes siendo la singularización contenida en los estatutos meramente ilustrativa, pero no taxativa de sus atribuciones. Además, igualmente, los nuevos administradores podrán actuar directamente o por medio de representantes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de abril de 2024.