Asesoría Minera Geoassay SpA

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JOSE TOMAS FABRES BORDEU, Notario Público 41ª Notaria de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, domiciliado en Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de febrero de 2025, Repertorio N° 3.751-2025, ante mí, SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS HERRERA NOVOA SpA y MARÍA FERNANDA HERRERA NOVOA, ambos domiciliados Av. Américo Vespucio Oriente 1263, Parque Enea, Pudahuel, Región Metropolitana, en su calidad de únicos accionistas de ASESORÍA MINERA GEOASSAY SpA, conforme al Registro de Accionistas que he tenido a la vista, inscrita a fojas 71.750 número 28.818, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2024, acordaron modificar la sociedad en los siguientes sentidos: a) Modificar el Artículo Octavo de sus estatutos referido a la administración, estableciendo un Directorio como órgano de administración, compuesto por 3 miembros, y; b) Se acuerda incorporar un Artículo Quinto Transitorio donde se designan a los miembros del Directorio provisorio. En todo lo no modificado permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de febrero de 2025.

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2024年7月17日

   ASESORÍA MINERA GEOASSAY LIMITADA se transforma en una Sociedad por Acciones.

   SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS HERRERA NOVOA SpA · MARÍA FERNANDA HERRERA NOVOA

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FÉLIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1.160, subsuelo, comuna y ciudad de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 17 de julio 2024, repertorio 19355-2024, ante mí, SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS HERRERA NOVOA SpA y doña MARÍA FERNANDA HERRERA NOVOA, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Américo Vespucio Oriente número 1263, Parque Enea, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad ASESORÍA MINERA GEOASSAY LIMITADA, acordaron transformar la sociedad a una Sociedad por Acciones conforme a los siguientes estatutos: Accionistas: A) SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS HERRERA NOVOA SpA, y; B) MARÍA FERNANDA HERRERA NOVOA. Razón social: ASESORÍA MINERA GEOASSAY SpA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios, incluyendo bancos e instituciones financieras u organismo público o privado el nombre de fantasía GEOASSAY SpA. Objeto: Uno) La compra, venta, importación, exportación permuta, arrendamiento, leasing y, en general la explotación a cualquier título o forma y la comercialización de toda clase de bienes corporales muebles ubicados en Chile o en el extranjero, en especial maquinarias y equipos, así como su administración y desarrollo; Dos) La inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sea comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, efecto de comercio, bienes raíces o cuotas en ellos, tomar interés o participar como socio o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza: crear, financiar, prometer y administrar por cuenta, propia, o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones; Tres) La prestación de servicios de ingeniería en general; Cuatro) La preparación de muestras minerales. Realización de ensayos y análisis, elaboración fabricación, comercialización, y distribución de Materiales de referencia Certificados, los cuales se caracterizan por un procedimiento metrológicamente válido para una o más propiedades específicas, acompañado de un certificado que proporciona el valor de estas muestras y los materiales de referencia certificados pueden ser empleados en la evaluación geológica y control de calidad respectivamente, en todas las empresas que necesiten tener controlados sus procesos productivos. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetos señalados y otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio que acuerden los socios. Para el cumplimiento de este objeto la sociedad podrá celebrar y efectuar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Capital: $33.989.-, dividido en treinta y tres mil novecientas ochenta y nueve acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Administración: La administración de la sociedad corresponderá a don FELICIANO DEL CARMEN HERRERA AHUMADA, quien actuando individualmente y anteponiendo su firma al nombre o razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades en todos los actos, contratos, negocios, operaciones y gestiones que estime necesarios. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de julio de 2024.