Bio-Steryl SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2023年3月24日

   Se constituyó BIO-STERYL SpA.

2. 名稱變更· 2023年6月20日

   Se modifica el estatuto social incorporando una frase al artículo décimo noveno sobre interés en actos o contratos de la sociedad.

   HUMBERTO IGNACIO MIGUEL CERDA

摘要官方正文

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Notario Público Interino, de la Primera Notaría de Concepción, con oficio en Castellón N°116, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de 12 de Junio de 2023, ante mí, Repertorio Nº3443, señores: INMOBILIARIA E INVERSIONES HIMCE LIMITADA, sociedad comercial de responsabilidad limitada, rol único tributario número setenta y seis millones veinte mil trescientos setenta y ocho guion cinco, representada por don HUMBERTO IGNACIO MIGUEL CERDA, chileno, casado, ingeniero, cédula de identidad número seis millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve guion cero, ambos domiciliados en Calle Local Quince, número ciento quince, Lote Diecisiete, Parque Industrial Michaihue, comuna de San Pedro de la Paz; EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA, sociedad comercial de responsabilidad limitada, del mismo domicilio anterior, rol único tributario número setenta y ocho millones ciento treinta y siete mil ciento ochenta guion siete, setenta y ocho millones ciento treinta y siete mil ciento ochenta guión siete, representada por don HUMBERTO IGNACIO MIGUEL CERDA, chileno, casado, ingeniero, cédula de identidad número seis millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve guion cero; y actuando por sí, don HUMBERTO IGNACIO MIGUEL CERDA, chileno, casado, ingeniero, cédula de identidad número seis millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve guion cero, el compareciente mayor de edad, a quien conozco por haberme exhibido la cédula de identidad anotada y expone: PRIMERO: Por escritura pública otorgada en la Notaría de don Pedro Hidalgo Sarzosa, con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés los comparecientes constituyeron la sociedad por acciones denominada BIO-STERYL SpA, rol único tributario número 77.758.823-0, el extracto de dicha escritura se inscribió a fojas setecientos veintinueve vuelta número quinientos dieciocho del Registro de Comercio correspondiente al año dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial correspondiente al día once de abril de dos mil veintitrés. SEGUNDO: Por el presente instrumento, concurriendo en el presente instrumento la totalidad de los accionistas de la sociedad en conformidad al artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio, vienen en modificar el estatuto social en el sentido siguiente: Se modifica el artículo décimo noveno de los estatutos en el sentido de incorporar al final del mismo la frase: “Con todo, la presente prohibición o limitación no será oponible a terceros.” En consecuencia, dicho artículo queda redactado de la siguiente forma: Artículo Décimo Noveno. - Interés en Actos o Contratos de la Sociedad. La Sociedad solo podrá celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más directores tengan interés, por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas previamente por el directorio. No será necesario que dichas operaciones se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, si así fueran aprobadas por el directorio con la abstención del director con interés. En caso de que el número de directores sin interés fuere insuficiente para constituir válidamente una sesión de directorio, la operación deberá ser aprobada o ratificada por la junta extraordinaria de accionistas con el Quorum de dos tercios de los accionistas con derecho a voto. En el acta de la sesión de directorio correspondiente, deberá dejarse constancia de las deliberaciones para aprobar los términos y condiciones de los respectivos actos o contratos. Para los efectos de este artículo, se entiende que existe interés de un director en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir en cualquiera de las siguientes situaciones: /i/ él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; /ii/ las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un diez por ciento o más de su capital; /iii/ las sociedades o empresas en las cuales alguna de las personas antes mencionadas sea director o dueño, directo o indirecto, del diez por ciento o más de su capital, y /iv/ el controlador de la Sociedad o sus personas relacionadas, si el director no hubiera resultado electo sin los votos de aquél o aquellos. Queda expresamente autorizado el directorio para eximir a ciertas operaciones de la aprobación antes descrita que, conforme a políticas generales de habitualidad determinadas por el directorio de la Sociedad, sean ordinarias en consideración al giro social. Para los efectos de este artículo, se entiende que es de monto relevante todo acto o contrato que sea superior al equivalente a 100 Unidades de Fomento. Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un periodo de doce meses consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, incluidas las personas relacionadas, u objeto. Con todo, la presente prohibición o limitación, no será oponible a terceros.” TERCERO: En lo no modificado por el presente instrumento, se mantienen vigentes las demás estipulaciones del estatuto social. Capital actual $700.000.000.- Concepción, 20 de Junio del 2023.