Vision Board Consulting SpA

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifica que por Escritura Pública de fecha 24 de octubre de 2023, ante Notario Suplente, doña NATALIA ALEJANDRA CÓRDOVA RUBIO, doña CAROLINA SUSANA YAVARONE y doña PAMELA ALEJANDRA HERNÁNDEZ MUÑOZ, únicas accionistas de la sociedad “VISION BOARD CONSULTING SpA” inscrita a fojas 25103 número 11418 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2023, acordaron modificar los estatutos sociales, la administración de la sociedad, entre otros, y con el fin de facilitar la revisión del pacto social en un único documento, las accionistas acordaron fijar un texto refundido de los estatutos, extractándose de los mismos lo siguiente: Nombre. Se constituye una Sociedad por Acciones bajo el nombre “VISION BOARD CONSULTING SpA”, sin perjuicio de lo cual podrá también usar el nombre de “VISION BOARD SpA”, para fines comerciales, financieros o de publicidad, la que se regirá por los presentes estatutos y por el Párrafo Octavo del Título VII del Libro II del Código de Comercio, artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes de dicho cuerpo legal; y, supletoriamente, en silencio de este estatuto y ese párrafo del Código de Comercio, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. Domicilio. La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, correspondiente al registro conservatorio con asiento en la comuna de Santiago para el servicio del territorio jurisdiccional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de dicha ciudad, sin perjuicio de poder establecer oficinas, agencias o sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Duración. La duración de la sociedad será indefinida. Objeto. El objeto de la sociedad será: a) Asesoría, coaching, consultorías, capacitación, docencia y certificación en el ámbito de creación de diversas metodologías, estratégico, operativo, administración y gestión de recursos humanos para empresas y organizaciones; desarrollo y gestión de talentos; servicios de capacitación y entrenamiento; diagnóstico y desarrollo organizacional; diagnóstico y desarrollo de competencias; diagnóstico e intervenciones en cultura corporativa, clima organizacional y comunicaciones corporativas; por cuenta propia y/o por terceros; servicios profesionales en el área de diagnósticos, exámenes y evaluaciones, simples y especializadas, referidas a personas o comunidades, entregados por sí y/o por terceros; b) Desarrollo de liderazgo, constitución y desarrollo de equipos efectivos para la excelencia en la ejecución cuidando del balance y bienestar para lograr aumentar su capacidad de gestionar resultados de valor. Intervención y acompañamiento de Gerentes, ejecutivos en distintos niveles de la organización y sus equipos, para que desarrollen su liderazgo, capacidad de acción y las habilidades comunicacionales para generar compromisos entre las personas, acordando objetivos claros y generando resultados valiosos, gestionándolos frente a contextos cambiantes y desafíos reales, para que con sus logros entreguen satisfacción a sus clientes, a la organización y a sí mismos, mientras cuidan de una buena vida y de su bienestar. Gestión del cambio. c) Desarrollo de sistemas de información, de software, de servicios informáticos, de servicios de asesoría, consultoría, capacitación de recursos humanos, formación y entrenamiento en gestión y administración de proyectos, servicios de soporte, mantención y procesamiento de datos y toda otra actividad de apoyo intelectual al rubro informático, en la actualidad o en el futuro, con las anteriores que digan relación con el objeto de la sociedad; d) Comercialización, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de equipos y programas computacionales y la implementación de los servicios técnicos que se requieran para el desarrollo del giro; e) Producción de todo tipo de eventos, espectáculos, actos culturales, artísticos, deportivos, seminarios, ferias, festivales y eventos en general; f) Organización, coordinación y producción de viajes dentro y fuera del país, su supervisión, asistencia técnica, consultoría o cualquier otro servicio según sea necesario o conveniente para el desarrollo del objeto de la sociedad; g) Editar y distribuir toda clase de publicaciones relacionadas con sus fines; y h) Realización de todas las actividades relacionadas, directa e indirectamente, en la actualidad o en el futuro con este giro; realización de todo tipo de estudios, asesorías, proyectos, consultorías y toda actividad que tenga relación con su objeto; dictado de conferencias, cursos, simposios y reuniones profesionales; importación de libros, elementos, máquinas, instrumentos y equipos para el debido desarrollo de la actividad y todo lo que, en la actualidad o en el futuro, de cualquier manera tenga que ver con todo lo dicho; realización de todo tipo de actos, contratos y negocios comerciales y asesorías profesionales y técnicas, gestión inmobiliaria y de inversiones en cualquiera de sus formas y características. La sociedad podrá asumir además la representación de sociedades nacionales o extranjeras relacionadas con el mismo rubro, podrá asociarse con ellas y celebrar todo tipo de convenios y contratos para el logro de los objetivos de la empresa y en general, podrá ejecutar todos los actos que se requieran para los fines que se propone la empresa o que las constituyentes determinen. Para el cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá efectuar estos actos por cuenta propia o ajena y realizar cualquier otra actividad análoga complementaria o conexa con las anteriores que la sociedad determine. Capital y Acciones. El capital de la sociedad será la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS, dividido en CIENTO VEINTE ACCIONES nominativas, ordinarias, todas de la misma serie, sin valor nominal, de igual valor pecuniario. El capital se suscribe y paga íntegramente en la forma que se indica en las disposiciones transitorias de los estatutos. Tanto el capital inicial como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero en efectivo o con otros bienes. La valoración de éstos se acordará en forma unánime por las accionistas y, en el caso de los aumentos de capital, de la manera en que se acuerde con ocasión de cada aumento. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero en efectivo. Los aumentos de capital solamente podrán ser acordados por las accionistas y éstas tendrá derecho de opción preferente. Administración. La administración de la sociedad será ejercida por uno o más administradores designados al efecto, con las facultades y atribuciones que en cada caso establezca la Junta de Accionistas de la sociedad, por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, cuya acta será protocolizada o reducida a escritura pública. Sin perjuicio de lo señalado, la unanimidad de los accionistas podrá designar directamente por escritura pública, a la o las personas que detentarán la administración social, otorgarles los poderes de administración y revocarlos. En tales términos, se designa como administrador a doña Pamela Alejandra Hernández Muñoz, ostentando el cargo de Gerente General, con amplias facultades, materia que es objeto de estipulación especial contenida en el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos. En el desempeño de sus actividades, la administración de la sociedad deberá considerar no sólo los intereses de sus accionistas, sino a los trabajadores, clientes proveedores de la sociedad y otras partes vinculadas directa o indirectamente a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de noviembre de 2023.-